Court ruling № 51337192, 11.07.2014, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/9916/14-к

11.07.2014 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., розглянувши внесене за кримінальним провадженням №32014230000000006 клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області Мельника В.В. про обшук житла чи іншого володіння особи

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до клопотання та доданих документів, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014230000000006 від 17.01.2014 року, за фактом незаконного виготовлення службовими особами ТОВ «Вінодел» (код ЄДРПОУ 33312152) фальсифікованих алкогольних напоїв з метою збуту за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що співзасновник ТОВ «Вінодел» (код ЄДРПОУ 33312152) ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн. НОМЕР_1), якому належить левова частка в статутному фонді підприємства та який фактично здійснює безпосереднє керівництво господарською діяльністю СГД, для ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності а також зберігання первинної документації щодо взаємовідносин ТОВ «Вінодел» з підприємствами - контрагентами може використовувати приміщення на території міста Одеса та Одеської області.

Також, ОСОБА_1 обліковується співзасновником та директором низки підприємств, які перебувають на податковому обліку в ДПІ міста Одеса та Одеської області, та може використовувати юридичні адреси зазначених СГД з метою зберігання первинної документації ТОВ «Вінодел» по взаємовідносинам з контрагентами.

Так, ОСОБА_1, зокрема є директором ТОВ «Кволіті Вайн» (код ЄДРПОУ 37810490, юридична адреса: АДРЕСА_1).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на обшук вказуючи, що за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися знаряддя вчинення злочину та інших предметів і речей, які можуть мати відношення до скоєння даного злочину.

Клопотання підлягає задоволенню, так як відповідно до ст.234 КПКУ слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та вони можуть знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234,235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області Мельнику В.В дозвіл на обшук за адресою: АДРЕСА_1, який належить на праві власності ОСОБА_3, з метою вилучення первинних фінансово - господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Вінодел» (код ЄДРПОУ 33312152) щодо походження виноматеріалу 2013 року врожаю, який зберігається на виноробному заводі ТОВ «Вінодел» в ємностях за адресою: Херсонська область, Цюрупинський район, с. Козачі Лагері, вул. Мічуріна, 63, придбання ТОВ «Вінодел» сировини для виробництва виноматеріалу, технічного процесу та умов виготовлення виноматеріалу, сертифікати якості готової продукції, а також документи щодо транспортування алкогольної продукції підприємствам-покупцям, яким ТОВ «Вінодел» реалізувало виноматеріал 2013 року врожаю, які мають значення для встановлення істини у справі, а також грошові кошти, одержані злочинним шляхом, комп'ютерна техніка, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у діяльності підприємства, а також предметів, знарядь злочину, речей, цінностей, предметів і документів, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини в справі та можуть бути використані для забезпечення можливого цивільного позову або виявлення інших злочинів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 11 липня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяЗубов О. С.