Court ruling № 51337101, 09.07.2014, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/9714/14-к

09.07.2014 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області Поклад А.І. про тимчасовий доступ до документів - інформації та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «Експрес Брокер» (код ЄДРПОУ 37239084), щодо руху грошових коштів за рахунками №26106102377001, №26105102377002, №26007102377003, №26008102377002, №26009102377001, №26104102377003, відкритому у АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500.

Надати (забезпечити) слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області Поклад А.І. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

· роздруківку руху грошових коштів по рахункам №26106102377001, №26105102377002, №26007102377003, №26008102377002, №26009102377001, №26104102377003, які належить ТОВ «Експрес Брокер» (код ЄДРПОУ 37239084), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

· документи юридичної справи ТОВ «Експрес Брокер» (код ЄДРПОУ 37239084), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

· видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Експрес Брокер» (код ЄДРПОУ 37239084) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО339500), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ «Експрес Брокер» (код ЄДРПОУ 37239084), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

· угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ «Експрес Брокер» (код ЄДРПОУ 37239084) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зобов'язати АТ «ТАСКОМБАНК» надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області Поклад А.І. можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяЗубов О. С.