Court ruling № 51337095, 09.07.2014, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/9704/14-к

09.07.2014 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., розглянувши внесене за кримінальним провадженням №32012230000000104 клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області Поклад А.І. про обшук житла чи іншого володіння особи

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014230000000104 від 16.06.2014року, за ознаками ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Експрес Брокер» (код ЄДРПОУ 37239084; податкова адреса: м. Херсон, вул. Нестерова, буд. 2-В; перебуває на податковому обліку в ДПІ у м. Херсоні Міндоходів у Херсонській області) протягом грудня 2013 - травня 2014 років здійснювали імпорт свинини мороженої та їстівні субпродукти великої рогатої худоби на митну територію України. Загальна фактурна вартість складає 8 711 802,33 грн., у тому числі: грудень 2013 - 194 229,9 грн., лютий 2014 - 1 096 913,18 грн., березень 2014 - 2 993 238,75 грн., квітень 2014 - 2 862 522,42 грн., травень 2014 - 1 564 898,08 грн. При цьому вказані імпортні операції не відображені у поданій податковій звітності підприємства. Зокрема, у поданих деклараціях з податку на додану вартість протягом грудня 2013 - травня 2014 років підприємство звітує про відсутність проведення операцій, пов'язаних із ввезенням ТМЦ на митну територію України. За наявною інформацією встановлено, що ввезена продукція в подальшому реалізовується кінцевому споживачу за готівкові кошти без відображення в бухгалтерському та податковому обліку. Наведені факти вказують на умисне приховування об'єкту оподаткування та ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Експрес Брокер» (код ЄДРПОУ 37239084) протягом грудня 2013 - травня 2014 років на суму понад 609 тис. грн.

Проведеними заходами встановлено, що фактично фінансово - господарською діяльністю ТОВ «Експрес Брокер» та ряду підконтрольних СГД займається ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1), яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_1, та фактично проживає за адресою АДРЕСА_2.

Так, ОСОБА_2 переховує документи фінансово - господарської діяльності ТОВ «Експрес Брокер» за адресою реєстрації АДРЕСА_1.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на обшук вказуючи, що за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися знаряддя вчинення злочину та інших предметів і речей, які можуть мати відношення до скоєння даного злочину.

Клопотання підлягає задоволенню, так як відповідно до ст.234 КПКУ слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та вони можуть знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234,235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області Поклад А.І. дозвіл на обшук АДРЕСА_1, що на праві власності відповідно інформації з реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна належить ОСОБА_3 для вилучення документів фінансово - господарської діяльності ТОВ «Експрес Брокер», технічних засобів (у тому числі комп"ютерної техніки), які використовувались при здійсненні незаконної діяльності, печаток підприємств, чорнових записів та записних книжок, щодо такої діяльності, незаповнених бланків з відбитками печаток; товарів, якість та походження яких не підтверджена відповідними документами, а також інших предметів, документів і цінностей, які мають значення для встановлення істини у справі, а також тих, що виключені законом з обігу, та можуть бути використані для виявлення інших злочинів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 09 серпня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяЗубов О. С.