Court ruling № 51333963, 15.03.2013, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/3171/13-к

15.03.2013року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Херсонської області ОСОБА_1 про обшук житла чи іншого володіння особи,-

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до клопотання та доданих матеріалів 29.10.2012 року до КОЗП ГВПМ ДПІ у м. Херсоні за №300 на підставі рапорту начальника відділу ГВПМ ДПІ у м. Херсоні ОСОБА_2 зареєстровано матеріали щодо невстановленої особи якою здійснюється реєстрація/перереєстрація підприємств на підставних осіб, що зареєстровані у м. Миколаєві, в органах Державної реєстрації та податкових органах Херсонської області, які в подальшому використовуються у схемах „конвертації грошових коштів.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на обшук у кімнаті № 14 розташованої на другому поверсі адмінбудівлі за адресою: м. Херсон, вул. Карла Маркса 29, яка відповідно до ОСОБА_2 про реєстрацію права власності на нерухоме майно належить юридичній особі ТОВ „Фірма „Нетком (код 30245264), з метою відшукання та вилучення речей та документів, які стосуються вчинення фінансово-господарської діяльності ПП „Гргстрой, ФОП ОСОБА_3 та інших підприємств задіяних у зазначеній злочинній схемі, а саме: печаток, договорів купівлі продажу, договорів поставки, товарно-транспортних накладних на перевезення товарів, видаткових накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт чи надання послуг, платіжних доручень на перерахування коштів, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, журналів-ордерів, аналізів по бухгалтерським рахункам: 3772, 631, 6852, 20, 22, 28, 372, 301, 64, 65, 66, 90, 91, 92, 93 та інші документи, що підтверджують здійснення операцій з придбання та реалізації товарів (робіт, послуг), подальшої реалізації придбаного у вказаних підприємств товару іншим субєктам господарювання, чорнових записів щодо придбання та реалізації ТМЦ за період 2011-2013 року, в тому числі підписані та незаповнені бланки документів від інших підприємств, а також грошові кошти, які використовувались як засіб у вищезазначеній злочинній схемі з ухилення від сплати податків та пособництва в ухиленні від сплати податків СГД реального сектору економіки.

Клопотання підлягає задоволенню, так як відповідно до ст.234 КПКУ слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та вони можуть знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234,235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Херсонської області ОСОБА_1 дозвіл на обшук у кімнаті № 14 розташованої на другому поверсі адмінбудівлі за адресою: м. Херсон, вул. Карла Маркса 29, яка відповідно до ОСОБА_2 про реєстрацію права власності на нерухоме майно належить юридичній особі ТОВ „Фірма „Нетком (код 30245264), з метою відшукання та вилучення речей та документів, які стосуються вчинення фінансово-господарської діяльності ПП „Гргстрой, ФОП ОСОБА_3 та інших підприємств задіяних у зазначеній злочинній схемі, а саме:

- печаток, договорів купівлі продажу, договорів поставки, товарно-транспортних накладних на перевезення товарів, видаткових накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт чи надання послуг, платіжних доручень на перерахування коштів, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, журналів-ордерів, аналізів по бухгалтерським рахункам: 3772, 631, 6852, 20, 22, 28, 372, 301, 64, 65, 66, 90, 91, 92, 93 та інші документи, що підтверджують здійснення операцій з придбання та реалізації товарів (робіт, послуг), подальшої реалізації придбаного у вказаних підприємств товару іншим субєктам господарювання, чорнових записів щодо придбання та реалізації ТМЦ за період 2011-2013 року, в тому числі підписані та незаповнені бланки документів від інших підприємств, а також грошові кошти, які використовувались як засіб у вищезазначеній злочинній схемі з ухилення від сплати податків та пособництва в ухиленні від сплати податків СГД реального сектору економіки.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 15 квітня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_4