Court ruling № 51322010, 27.06.2013, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа №592/6706/13-к

Провадження №1-кс/592/1427/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого про дозвіл на обшук нежитлових приміщень розташованих за адресою: м. Суми, вул. Горького, 58, які зареєстровані за ПАТ «СМНВО ім. М.В. Фрунзе».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1,

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42013200000000095, розпочатому 18.06.2013 р. про вчинення службовими особами ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе» кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе» (код 05747991, м.Суми), з метою ухилення від сплати податків перераховували грошові кошти на рахунки підприємств – нерезидентів, які мають ознаки фіктивності, а саме: A&C Advanced Elektro LIMITED, Ferclough Finance Limited, Company Hetricke Trading Limited, Green Refinement Comhany, Kozaki Traiding Limited.

В ході досудового слідства отримано відомості, що контракти, договори, додаткові угоди, агентські угоди, договори комісії, акти виконаних робіт, рахунки-фактури (Іnvoice), акти огляду технічного стану ТМЦ та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам ПАТ «СМНВО ім. М.В. Фрунзе» (раніше підприємство мало назву ВАТ «СМНВО ім. М.В. Фрунзе») з A&C Advanced Elektro LIMITED, Ferclough Finance Limited, Company Hetricke Trading Limited, Green Refinement Comhany, Kozaki Traiding Limited, які в електронному вигляді знаходяться на комп’ютерній техніці (системних блоках комп’ютера, жорстких дисках, флеш-носіях інформації, оптичних дисках) мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №42013200000000095, а саме події кримінального правопорушення, виду та розміру шкоди, яку було завдано та можуть бути використані в подальшому як речові докази.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в нежитлових приміщеннях ПАТ «СМНВО ім. М.В. Фрунзе», які розташовані за адресою: м. Суми, вул. Горького, 58, можливо зберігається і може бути знищена комп’ютерна техніка (системні блоки комп’ютера, жорсткі диски, флеш-носії інформації, оптичні диски) на якій в електронному вигляді знаходяться контракти, договори, додаткові угоди, агентські угоди, договори комісії, акти виконаних робіт, рахунки-фактури (Іnvoice), акти огляду технічного стану ТМЦ та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам ПАТ «СМНВО ім. М.В. Фрунзе» (раніше підприємство мало назву ВАТ «СМНВО ім. М.В. Фрунзе») з A&C Advanced Elektro LIMITED, Ferclough Finance Limited, Company Hetricke Trading Limited, Green Refinement Comhany, Kozaki Traiding Limited.

За даними реєстраційної служби Сумського міського управління юстиції, нежитлові приміщення по вул. Горького, 58 в м. Суми зареєстровані на праві власності за ПАТ «СМНВО ім. М.В. Фрунзе».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить надати дозвіл на обшук.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні про проведення обшуку є матеріали, що свідчать, що в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: м. Суми вул. Горького, 58, можуть знаходиться речі, що мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234 КПК України,

ухвалив:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: м. Суми вул. Горького, 58, які зареєстровані за ПАТ «СМНВО ім. М.В. Фрунзе».

2. Мотиви застосування клопотання про надання дозволу на обшук – у зв’язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі, для виявлення яких проводиться обшук – з метою вилучення комп’ютерної техніки (системних блоків комп’ютера, жорстких дисків, флеш-носіїв інформації, оптичних дисків) на якій в електронному вигляді знаходяться контракти, договори, додаткові угоди, агентські угоди, договори комісії, акти виконаних робіт, рахунки-фактури (Іnvoice), акти огляду технічного стану ТМЦ та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам ПАТ «СМНВО ім. М.В. Фрунзе» (раніше підприємство мало назву ВАТ «СМНВО ім. М.В. Фрунзе») з A&C Advanced Elektro LIMITED, Ferclough Finance Limited, Company Hetricke Trading Limited, Green Refinement Comhany, Kozaki Traiding Limited.

4. Строк дії ухвали – п'ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя: О.В. Литовченко