Court ruling № 51321925, 01.04.2013, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/3541/13-к

Провадження № 1-кс/592/638/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013200000000006 від 17.01.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,-

Встановив:

15.06.2012 невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, здійснили перереєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (юридичну особу) TOB «Текоілресурс» код ЄДРПОУ 37053262 зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставну особу ОСОБА_1, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою якого здійснювали фіктивну, незаконну фінансово-господарську діяльність пов'язану з перерахунками безготівкових коштів у банківських установах із подальшим їх заволодінням на власні потреби.

При проведенні досудового слідства згідно даних ДПС України встановлено, що TOB «Текоілресурс» має відповідні рахунки в банківських установах за допомогою яких відбувалось перерахування грошових коштів при здійсненні фіктивних операцій та через які у вигляді готівки знімались на власні потреби без сплати до бюджету податків та зборів на загальну суму 3 163 000 грн.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що пропозицію перереєструвати TOB «Текоілресурс» на своє ім'я ОСОБА_1 отримав від ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), присутнім при цьому також був ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), з яким у подальшому, при відкритті розрахункових рахунків підприємства він зустрічався в банківських установах, однак ОСОБА_1 не відомо, які саме питання при цьому вирішували ОСОБА_2 з ОСОБА_3 Всі дії щодо перереєстрації TOB «Текоілресурс» здійснював ОСОБА_2 за участю ОСОБА_1.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.н.2819915044) зареєстрована та фактично проживає за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3. що підтверджується довідкою з САДР ВПР ГРСИ УДМС України в Сумській області та інформаційною довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно.

З матеріалів до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що в квартирі ОСОБА_4, що на праві приватної власності належить останній, за адресою АДРЕСА_1 можуть знаходитись речі, що мають значення для досудового розслідування.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні про проведення обшуку є матеріали, що свідчать, що в помешканні ОСОБА_4 можуть знаходиться речі, що мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст.. 234 КПК України, ст. 30 Конституції України, -

Ухвалив:

Провести обшук в квартирі №59 за адресою м. Суми вул. Перекопська, 17 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_4 де фактично мешкає остання.

Покласти виконання даної постанови на слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Ралка А.Ю.

Строк дії ухвали – десять днів з дня постановлення ухвали.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О.В. Литовченко