Court ruling № 51320575, 06.11.2014, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Кримінальне провадження № 1-кс/760/6532/14

№760/23095/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., при секретарі Загородній І.С., за участю слідчого Деймут Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві капітана податкової міліції Деймут Ю.В., погоджене із старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунським О.В., про тимчасовий доступ до документів ТОВ «АРТ-МАСТЕР» (код ЄДРПОУ 30404750), які перебувають у в АТ «Фортуна-банк» (МФО 300904), -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві капітана податкової міліції Деймут Ю.В. за погодженням із старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунським О.В. звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: виписок по особовим рахункам №26002351129 (українська гривня), №26001341129 (українська гривня), №26000331129 (українська гривня), №26008311129 (російський рубль), №26044331129 (українська гривня), №26043321129 (українська гривня), №26042311129 (українська гривня), №26008311129 (українська гривня, долар США, ЄВРО), №26009321129 (українська гривня) ТОВ «АРТ-МАСТЕР» (код ЄДРПОУ 30404750) відкритих в АТ «Фортуна-банк» (МФО 300904) за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, 35 В, за період з 01.10.2013 по 30.08.2014 (на паперовому та електронному носіях) по кожній валюті окремо, в яких відобразити: дату і час надходження та списання коштів, номер рахунку з якого надійшли кошти та номер рахунку на який перераховані кошти, призначення платежів, суми платежів з зазначенням повних даних контрагентів: назва підприємства (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунку на час оголошення ухвали, мотивуючи це тим, що в у володінні АТ «Фортуна-банк» відкриті рахунки ТОВ «АРТ-МАСТЕР» (код ЄДРПОУ 30404750), відносно службових осіб яких порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 212 КК України. Слідчий вказує на те, що у володінні АТ «Фортуна-банк» знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що 14.10.2014 року внесено кримінальне провадження за №32014100090000168 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 212 КК України

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «АРТ-МАСТЕР» (код ЄДРПОУ 30404750) в порушення вимог п. 1 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 року, відповідно до якого платник єдиного внеску зобов'язаний своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати та сплачувати єдиний внесок, не сплатили єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у сумі 667206,37 грн.

ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві складено аналітичну довідку про результати аналізу нарахування, утримання та сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування ТОВ «АРТ-МАСТЕР» (код ЄДРПОУ 30404750). Даним аналізом встановлено, що за період з 01.10.2013 по 31.08.2014 сума витрат на оплату праці склала 8 492 945,42 грн. Підприємством зараховано на фонд оплати праці та утримано із заробітної плати єдиного внеску всього 3046873,16 грн., сплачено 1959864,39 грн. Станом на 31.09.2014 року загальна заборгованість становить 667 206,37 грн., чим порушено вимоги Закону України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

З метою отримання доказів, встановлення істини у кримінальному провадженні та збитків, які заподіяні державі діями службових осіб ТОВ «АРТ-МАСТЕР» (код ЄДРПОУ 30404750) слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках за період з 01.10.2013 по 30.08.2014.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «АРТ-МАСТЕР» (код ЄДРПОУ 30404750) використовувалися для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності рахунки №26002351129 (українська гривня), №26001341129 (українська гривня), №26000331129 (українська гривня), №26008311129 (російський рубль), №26044331129 (українська гривня), №26043321129 (українська гривня), №26042311129 (українська гривня), №26008311129 (українська гривня, долар США, ЄВРО), №26009321129 (українська гривня) відкриті в АТ «Фортуна-банк» (МФО 300904) за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, 35 В.

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві капітана податкової міліції Деймут Ю.В. про тимчасовий доступ до документів ТОВ «АРТ-МАСТЕР» (код ЄДРПОУ 30404750), які перебувають у в АТ «Фортуна-банк» (МФО 300904), оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що в ході досудового розслідування іншими способами довести обставини, які мають значення у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування позбавлений можливості.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві капітану податкової міліції Деймут Юлії Валеріївні тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: виписок по особовим рахункам №26002351129 (українська гривня), №26001341129 (українська гривня), №26000331129 (українська гривня), №26008311129 (російський рубль), №26044331129 (українська гривня), №26043321129 (українська гривня), №26042311129 (українська гривня), №26008311129 (українська гривня, долар США, ЄВРО), №26009321129 (українська гривня) ТОВ «АРТ-МАСТЕР» (код ЄДРПОУ 30404750) відкритих в АТ «Фортуна-банк» (МФО 300904) за адресою: м. Київ, вул.Боричів Тік, 35 В, за період з 01.10.2013 року по 30.08.2014 року (на паперовому та електронному носіях) по кожній валюті окремо, в яких відобразити: дату і час надходження та списання коштів, номер рахунку з якого надійшли кошти та номер рахунку на який перераховані кошти, призначення платежів, суми платежів з зазначенням повних даних контрагентів: назва підприємства (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунку станом на 06.11.2014 р. з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Строк дії ухвали до 05.12.2014 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунського О.В.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Кушнір