Court ruling № 51320008, 11.09.2014, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Справа №1-кс/760/5387/14

760/19400/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А. при секретарі Лісовій Т.В., за участю слідчого Гордійчука Т.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Гордійчука Т.В., за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Київської області Коновод В.В. про проведення обшуку в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013110080000146 від 08.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212, ч.1 ст.205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке слідчий зазначив, що слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області розслідується кримінальне провадження за №32013110080000146 від 08.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212, ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 вчинив фіктивне підприємництво, тобто створив суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Старксервіс» (код ЄДРПОУ 38292311) з метою прикриття незаконної діяльності.

Згідно протоколу допиту ОСОБА_3 від 07.03.2014 р., стало відомо що ТОВ «Старксервіс» він зареєстрував за грошову винагороду у розмірі 200 грн, відношення до фінансово-господарської діяльності не має, договори та інші документи від імені керівника ТОВ «Старксервіс» не складав та не підписував, місцезнаходження реєстраційних документів та печатки ТОВ «Старксервіс» йому не відомо.

В ході досудового розслідування для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту та для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в документах ТОВ «Хімагромаркетинг» (код ЄДРПОУ 30262667) по фінансово-господарським взаємовідносинам з вказаними фіктивними суб'єктами господарювання, що знаходяться у службових осіб ТОВ «Хімагромаркетинг» (код ЄДРПОУ 30262667) та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що за місцем фактичного розташування офісного приміщення ТОВ «Хімагромаркетинг» за адресою: м. Київ п-кт. Возєднання б.15, знаходяться первинні документи ТОВ «Хімагромаркетинг», а саме договори з додатками та додатковими угодами, укладених між ТОВ «Хімагромаркетинг» та фіктивними суб'єктами господарювання за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, листування, щодо виконання умов договорів укладених ТОВ «Хімагромаркетинг», банківські виписки, платіжні доручення, рахунки-фактури, векселі та документи щодо їх руху, інші документи, що свідчать про оплату робіт, товарів отриманих підприємством, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, що свідчать про придбання товарів, робіт та послуг підприємством ТОВ «Хімагромаркетинг», податкових, видаткових, накладних, що свідчать про виконання робіт, реалізацію товарів та послуг, актів прийому-передачі товару (робіт, послуг) виконаних (придбаного) ТОВ «Хімагромаркетинг», трудових договорів, тимчасових договорів, укладених ТОВ «Хімагромаркетинг», книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товару (робіт, послуг), актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг, актів звірок взаєморозрахунків між ТОВ «Хімагромаркетинг» та підприємствами контрагентами, карток рахунків по валових витратах за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, наказів про призначення та посадові інструкції службових осіб ТОВ «Хімагромаркетинг», та інших осіб підприємства, причетних до здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Хімагромаркетинг», товарно-супровідних документів, та інших документів що свідчать про переміщення товару, а також, печатки, документи в електронному вигляді, комп'ютерна техніка на якій готувались вказані документи та інші предмети та документи підприємств причетних до вчинення вказаного правопорушення, що мають значення для встановлення істини в ході проведення досудового розслідування, які на даний час планується знищити службовими особами ТОВ «Хімагромаркетинг».

Крім того, 30.04.2014 року слідчим суддею Білоцерківського міськрайонного суду Київської області винесено ухвалу про тимчасовий доступ та вилучення в ТОВ «Хімагромаркетинг» первинних документів, що свідчать про виявлені порушення чинного законодавства, яку 23.05.2014 року було оголошено службовим особам ТОВ «Хімагромаркетинг», однак станом на даний час документи згідно ухвали службовими особами ТОВ «Хімагромаркетинг» не надано.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання сторони кримінального провадження, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Гордійчука Т.В. про проведення обшуку підлягає задоволенню, оскільки з метою відшукання предметів та документів, які мають значення для проведення досудового розслідування, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходиться у зазначеному в клопотанні офісному приміщенні ТОВ «Хімагромаркетинг» за адресою: м. Київ п-кт. Возєднання б.15, добровільно не будуть видані та у подальшому будуть знищені.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Гордійчуку Т.В. дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Хімагромаркетинг» (код ЄДРПОУ 30262667) в приміщеннях розташованих за адресою: м. Київ п-кт. Возєднання б.15, які належать ПАТ «Український науково-дослідний проектно - вишукувальний інститут підприємств м'ясної і молочної промисловості «Укрндім'ясомолпром» (код ЄДРПОУ 00419288), з метою відшукання та вилучення предметів та документів по фінансово - господарських взаємовідносинах ТОВ «Хімагромаркетинг» (код ЄДРПОУ 30262667) з ТОВ «Старксервіс» (код ЄДРПОУ 38292311), зокрема: договори з додатками та додатковими угодами, листування, щодо виконання умов договорів, банківські виписки, платіжні доручення, рахунки-фактури, векселі та документи щодо їх руху, інші документи, що свідчать про оплату робіт, товарів отриманих підприємством, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, податкових, видаткових, накладних, актів прийому-передачі товару, трудових договорів, книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товару, актів звірок, актів звірок взаєморозрахунків, карток рахунків по валових витратах за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, товарно-супровідних документів, та інших документів, що свідчать про переміщення товару, а також печатки, схеми, чорнові записи, зразки договорів щодо проведення господарських відносин, комп'ютерна техніка, за допомогою якої складалися вищеперераховані документи, пристрої на яких ці документи роздруковувалися; а також інші документи, в тому числі на магнітних носіях інформації, які можуть бути визнані речовими доказами та можуть мати значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха