YouControl is a service for checking your contractors. A complete company profile is available in individual plans.

Home page /

Catalog of court decisions of Ukraine

/

Courts Kyiv City

/

Pecherskyi District Court of Kyiv City

Court ruling № 51314869, 09.09.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Approval Date

09.09.2015

Case No.

757/31335/15-к

Document №

51314869

Form of court proceedings

Criminal

Companies listed in the text of the court document

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31335/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Заїкіній Д.І., за участю слідчого Ющенка О.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Барінової М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Барінова М.В. звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням МВС України 30.07.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені кримінальні провадження № 12015000000000461 за фактом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Установлено, що ТОВ "МЕГОМ" (ЄДРПОУ 33606995); ТОВ "НВП "СТАТУС" (ЄДРПОУ 39191364); ТОВ «Оскарул» (ЄДРПОУ 39152959); ТОВ "А-СЕРВІС ХХІ" (ЄДРПОУ 34952723); ТОВ "КОМПАНІЯ "АНП" (ЄДРПОУ 37191399) ймовірно причетні до вчинення злочинів, має поточні рахунки відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів даних товариств має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Барінової М.В. - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Баріновій М.В. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), юридична адреса: м. Харків, пр. Московський, 60, з можливістю вилучення копій документів, стосовно клієнтів банку - ТОВ "МЕГОМ" (ЄДРПОУ 33606995, юридична адреса: Харківська область, м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 16); ТОВ "НВП "СТАТУС" (ЄДРПОУ 39191364, юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 36); ТОВ «Оскарул» (ЄДРПОУ 39152959, юридична адреса: м. Харків, вул. Космічна, буд. 26); ТОВ "А-СЕРВІС ХХІ" (ЄДРПОУ 34952723, юридична адреса: м. Харків, вул. Шевченка, буд. 142); ТОВ "КОМПАНІЯ "АНП" (ЄДРПОУ 37191399, юридична адреса: м. Харків, вул. Сватівська, буд. 2А, кв. 5, а саме:

1.1.юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки, а саме:

●№ 26001534027900 в українській гривні, відкритого ТОВ «Імперія-Стіл» (ЄДРПОУ 36034233) в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

●№ 26006540602400 в українській гривні, відкритого ТОВ "МОБЕГО" (ЄДРПОУ 37366717) в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

●№ 26004533991700 в українській гривні, відкритого ТОВ "МЕГОМ" (ЄДРПОУ 33606995) в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

●№ 26000540623300 в українській гривні, відкритого ТОВ "НВП "СТАТУС" (ЄДРПОУ 39191364) в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

●№ 26002566742100 в українській гривні, відкритого ТОВ «Оскарул» (ЄДРПОУ 39152959) в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

●№ 26006533994200 в українській гривні, відкритого ТОВ "А-СЕРВІС ХХІ" (ЄДРПОУ 34952723) в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

●№ 26004534021000 в українській гривні, відкритого ТОВ "КОМПАНІЯ "АНП" (ЄДРПОУ 37191399) в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005),

за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.

1.2.платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам: