№ 51298804, 12.06.2012, Kirovskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Дело № 0418/4047/2012

Произволство № 4/0418/561/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.06.2012 г. г. Днепропетровск

Судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Маймур Ф.Ф., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС, согласованное с заместителем прокурора г.Днепропетровска, о наложении ареста на денежные средства, которые находятся на расчетном счете №26009016607001, принадлежащем ООО Украинский Агропромышленный Союз(код 36641236), открытом в филиале Днепропетровского РУ ПАО КБ Южкомбанк(МФО 305266),

УСТАНОВИЛ:

Старший следователь по согласованию с заместителем прокурора обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счете №26009016607001 в филиале Днепропетровского РУ ПАО КБ Южкомбанк(МФО 305266).

В обоснование своего представления старший следователь указывает на следующее.

ОСОБА_1, являясь директором ООО Украинский Агропромышленный Союз(код 36641236), зарегистрированного 15.09.2009 года Исполнительным комитетом Днепропетровского городского совета, расположенного по адресу: АДРЕСА_1, при ведении финансово-хозяйственной деятельности предприятия в период с 01.10.2010 по 31.12.2010 года, действуя умышленно, в нарушение требований п.п.7.4.5 п.7.4 ст.7 Закона Украины О налоге на добавленную стоимостьот 03.04.1997 г. № 168/97-ВР, путем незаконного отнесения сумм НДС в состав налогового кредита по НДС при взаимоотношениях с ЧП Агропрайд(код 35870453), которые носили бестоварный характер, занизил налоговые обязательства предприятия на сумму 2 610 533 грн., чем уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на эту сумму, что повлекло фактическое непоступление в бюджет государства денежных средств в особо крупных размерах на сумму 2 610 533 грн.

По данному факту 31.05.2012 года возбуждено уголовное дело №99126612 в отношении директора ООО Украинский Агропромышленный Союз(код 36641236) ОСОБА_2 по ч.3 ст.212 УК Украины.

В дохе досудебного следствия установлено, что для осуществления хозяйственной деятельности предприятием ООО Украинский Агропромышленный Союз(код 36641236) был открыт и используются по настоящее время текущий счет в филиале Днепропетровского РУ ПАО КБ Южкомбанк(МФО 305266) №26009016607001, по которому перечисляются денежные средства.

Так, с целью возмещения причиненного государству ущерба и обеспечения исполнения решения суда в части возможной конфискации имущества, а также с целью предотвращения незаконного движения денежных средств, старший следователь просил наложить арест на денежные средства, находящиеся на указанном выше расчетном счете, принадлежащем ООО Украинский Агропромышленный Союз(код 36641236), открытом в филиале Днепропетровского РУ ПАО КБ Южкомбанк(МФО 305266).

Считаю, что данное представление старшего следователя подлежит удовлетворению, поскольку для установления истины по уголовному делу и возмещению причиненного государству ущерба, а также обеспечения возможной конфискации имущества есть необходимость в аресте денежных средств. При этом данное представление старшего следователя подлежит частичному удовлетворению путем наложения ареста на имеющиеся на счете денежные средства, а также на поступающие на этот счет денежные средства в размере суммы бюджетного возмещения сумм налога на добавленную стоимость в размере 2 610 533 грн., что будет соответствовать установленным нормами ст.ст.125, 126 УПК Украины целям ареста денежных средств на банковских расчетных счетах.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125, 126 УПК Украины, ст.59 Закона Украины О банках и банковской деятельности,

ПОСТАНОВИЛ:

Представление старшего следователя удовлетворить частично.

Наложить арест на денежные средства на текущем счете №26009016607001, открытом в филиале Днепропетровского РУ ПАО КБ Южкомбанк(МФО 305266), принадлежащем ООО Украинский Агропромышленный Союз(код 36641236), а также на все платежи, поступающие на этот счет, в размере суммы бюджетного возмещения сумм налога на добавленную стоимость в размере 2 610 533 грн.

После предъявления настоящего постановления денежные средства на счетах арестовать незамедлительно, о чем сделать отметку с указанием арестованных денежных средств в настоящем постановлении об аресте денежных средств на счетах, даты и времени ареста в присутствии сотрудников, предъявивших данное постановление в ходе процедуры ареста денежных средств на счетах.

По запросу инициатора предоставлять членам следственно-оперативной группы данные о сумме денежных средств, поступивших на вышеуказанный счет, после предъявления постановления об аресте денежных средств.

Судья Ф.Ф. Маймур