№ 51297802, 31.10.2012, Kirovskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Дело № 0418/7132/2012

Произволство № 4/0418/941/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.10.2012 г. г. Днепропетровск

Судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Маймур Ф.Ф., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС, согласованное с заместителем прокурора г.Днепропетровска, о наложении ареста на денежные средства, которые находятся на расчетных счетах № 26001000039872 от 26.11.2010 г. (код валюты 840), № 26002010039872 от 26.11.2010 г. (код валюты 978), № 26003020039872 от 26.11.2010 г. (код валюты 643), принадлежащем ЧПСунатко (код 31459088), открытом в ПАО КБ ПРОМЕКОНОМБАНК (МФО 334992),

УСТАНОВИЛ:

Старший следователь СО по согласованию с заместителем прокурора обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах № 26001000039872 от 26.11.2010 г. (код валюты 840), № 26002010039872 от 26.11.2010 г. (код валюты 978), № 26003020039872 от 26.11.2010 г. (код валюты 643), принадлежащем ЧПСунатко (код 31459088), открытом в ПАО КБ ПРОМЕКОНОМБАНК (МФО 334992).

В обоснование своего представления старший следователь СО указывает на следующее.

ОСОБА_1, действуя умышленно, осознавая общественно-опасный характер своих противоправных действий и наступление его последствий в виде причинения вреда охраняемым законом интересам государства и допуская их наступление, в нарушение требований установленного действующим законодательством Украины порядка государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности и нарушение ст.55-1 Хозяйственного кодекса Украины, 01.09.2009 года перерегистрировал субъект хозяйственной деятельности (юридическое лицо) ЧП Сунатко(код ЕГР 31459088) в органах государственной регистрации с последующей передачей управления предприятием ОСОБА_2, который не имел намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность или реализовывать полномочия, а согласился стать директором по просьбе ОСОБА_1, путем использования регистрационных документов, печати, текущих счетов и других общеобязательных реквизитов ЧП Сунатко(код ЕГР 31459088) в июле 2011 года сформировал налоговый кредит по НДС предприятиям Днепропетровского и других регионов Украины по бестоварным операциям, что повлекло за собой непоступление в бюджет налога на добавленную стоимость на сумму 718 716 грн., т.е. причил крупный материальный ущерб государству.

Так, допрошенный в качестве свидетеля ОСОБА_2 показал, что директором ЧПСунатко(код ЕГР 31459088) он стал по просьбе его знакомого ОСОБА_1 и по его же просьбе он назначил главным бухгалтером ЧП Сунаткоранее незнакомую ему ОСОБА_3 Расчетными счетами и печатью предприятия ОСОБА_2 не распоряжался. Фактическую деятельность предприятия ЧП Сунаткоконтролировал ОСОБА_1

26.09.2012 года СУ ГНС в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело № 99126620 отношении ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, по факту перерегистрации субъекта хозяйственной деятельности (юридическое лицо) ЧП Сунатко(код ЕГР 31459088) в органах государственной регистрации с последующей передачей управления предприятием ОСОБА_2, который не имел намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по данному уголовному делу установлено, что ЧПСунатко(код 31459088) для осуществления финансово-хозяйственной деятельности в ДФАО МИСТО БАНК(МФО 307004) был открыт текущий счет № 26004001030192 от 11.12.2007 г.;

Ссылаясь на вышеизложенное, старший следователь СО просил суд в своем представлении с целью возмещения причиненного государству ущерба, а также обеспечения возможной конфискации имущества наложить арест на денежные средства, находящиеся на указанных выше расчетных счетах, принадлежащем ЧПСунатко (код 31459088), открытом в ПАО КБ ПРОМЕКОНОМБАНК (МФО 334992).

Считаю, что данное представление старшего следователя подлежит удовлетворению, поскольку для установления истины по уголовному делу и возмещению причиненного государству ущерба, а также обеспечения возможной конфискации имущества есть необходимость в аресте денежных средств. При этом данное представление старшего следователя подлежит частичному удовлетворению путем наложения ареста на имеющиеся на счетах денежные средства, а также на поступающие на эти счета денежные средства в размере суммы бюджетного возмещения сумм налога на добавленную стоимость в размере 718 716 грн., что будет соответствовать установленным нормами ст.ст.125, 126 УПК Украины целям ареста денежных средств на банковских расчетных счетах.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.29, 125, 126 УПК Украины, ст.59 Закона Украины О банках и банковской деятельности,

ПОСТАНОВИЛ:

Представление старшего следователя удовлетворить частично.

Наложить арест на денежные средства на счетах № 26001000039872 от 26.11.2010 г. (код валюты 840), № 26002010039872 от 26.11.2010 г. (код валюты 978), № 26003020039872 от 26.11.2010 г. (код валюты 643), принадлежащем ЧП Сунатко(код 31459088),открытом в ПАО КБ ПРОМЕКОНОМБАНК(МФО 334992), а также на все платежи, поступающие на этот счет, в размере суммы бюджетного возмещения сумм налога на добавленную стоимость в размере 718 716 грн.

После предъявления настоящего постановления денежные средства на счетах арестовать незамедлительно, о чем сделать отметку с указанием суммы арестованных денежных средств в настоящем постановлении в присутствии членов следственно-оперативной группы, предъявивших данное постановление в ходе процедуры ареста счетов, в каждом экземпляре настоящего постановления указать дату и время его предоставления в указанный банк, а также дату и время ареста счета.

По запросу инициатора предоставлять членам следственно-оперативной группы данные о сумме денежных средств, поступивших на вышеуказанный счет, после предъявления постановления об аресте денежных средств.

Судья Ф.Ф. Маймур