Court ruling № 51269250, 18.03.2013, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/2890/13-к

Провадження № 1-кс/592/499/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., за участю старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Сумській області ОСОБА_1, розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Сумській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013200000000019 від 12.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження старшого слідчого Приходько С.В.,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Сумської області, мотивує тим, що з 01.01.2011 по 30.09.2012 службові особи ТОВ «БВК Компанія «Федорченко» м. Суми (код ЄДРПОУ 14005202) займаючись фінансово-господарською діяльністю, порушуючи вимоги податкового та іншого законодавства, ухилились від сплати податків на загальну суму 642 758,95 грн., що являється значним розміром.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні Сумського відділення ПАТ «Банк «Грант» та знаходяться за адресою: м. Суми, вул. Прокофєва, 46, та можливість їх вилучити і дослідити, а саме:

1. Роздруківку руху грошових коштів (з розшифровкою дати; назви і коду підприємств (юридичних і фізичних осіб), які направляли або яким направлялись грошові кошти; номера рахунків одержувачів чи відправників таких коштів та повної назви банків, які відправляли чи одержували грошові кошти за кожний банківський день; зазначення підстав перерахування грошових коштів) по рахунку ТОВ «БВК Компанія «Федорченко» №2600380839359, за період з дати відкриття по дату останньої операції на паперових носіях.

2. Документи банківської справи (заяви, накази, договори, картки зі зразками підпису та печатки) ТОВ «БВК Компанія «Федорченко», інші банківські документи, які свідчать про проведення ним банківських операцій, які мають значення для розслідування обставин даної справи.

3. Чеки на видачу готівкових коштів з рахунку ТОВ «БВК Компанія «Федорченко» №2600380839359.

12.02.2013 за даним фактом СВ ДПС у Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013200000000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав у повному обсязі.

Перевіривши матеріали до клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, з тих підстав, що старший слідчий повністю не довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України,

ухвалив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого Приходько С.В. від 15.03.2013 року про надання тимчасового доступу до документів зазначених в мотивувальній частині ухвали відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:О.В. Литовченко