№ 51268567, 22.03.2012, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 1806/4589/12

Провадження № 4/1806/234/12

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.03.2012 року м.Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., за участі прокурора –Колобиліна М.В., розглянувши подання слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС у Сумській області ОСОБА_1, про надання дозволу про проведення обшуку, -.

В С Т А Н О В И В:

Від слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС у Сумській області ОСОБА_1, до суду надійшло подання про надання дозволу на проведення обшуку у ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1.

Це подання обґрунтовується тим, що 20.03.2012 року слідчим з ОВС слідчого відділу ДПС у Сумській області ОСОБА_1А порушена кримінальна справа № 12280202, порушена за фактом підроблення та використання невстановленими особами завідомо підроблених документів від імені ТОВ « Формаксбуд», ТОВ «Релан», ТОВ «Дімбудінвест» та ТОВ « Леміш-Груп» за ознаками злочинів, передбачених ст. 358 ч. 3, 4 КК України, а також за фактом ухилення службовими особами ТОВ « Віта - Буд» від сплати податку на додану вартість , на загальну суму 1 млн. 740тис. 398,77 грн., яка є особливо великим розміром та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 212 ч. 3, 366 ч.2 КК України.

У ході досудового слідства по кримінальній справі № 12280202 встановлено, що в період з 2008 по 2010 роки службові особи ТОВ «Віта -Буд » (код 32318407), за попередньою змовою з невстановленими особами, які діяли від імені ТОВ « Формаксбуд» ( код 35077831), ТОВ «Релан» ( код 34994894), ТОВ БФ«Дімбудінвест» (код 33936480) та ТОВ « Леміш-Груп» ( код 36521019) підробили договори на виконання будівельних робіт, додаткові угоди до договорів, довідки про вартість виконаних підрядних робіт, податкові накладні, рахунки-фактури, акти прийняття виконаних підрядних робіт, договірні ціни на будівництво об’єктів, укладені між ТОВ «Віта -Буд » (Замовник) та ТОВ «Релан», ТОВ « Формаксбуд», ТОВ « Леміш-Груп» (Підрядники) . У ході слідства було з’ясовано, що вказані роботи фактично проводились працівниками ТОВ «Віта -Буд » без залучення сторонніх організацій, а ТОВ « Формаксбуд», ТОВ «Релан», ТОВ «Дімбудінвест» і ТОВ « Леміш-Груп» участі у виконанні робот не приймали. У подальшому підроблені документи використані службовими особами ТОВ «Віта -Буд » в бухгалтерському і податковому обліку товариства з метою ухилення від сплати податків та протиправно враховані при складанні декларацій з ПДВ за квітень та серпень 2008 року, за 2009 рік,за січень, лютий, березень,квітень,травень та грудень 2010 року, в яких ними безпідставно завищено податковий кредит та занижено чисту суму зобов’язань з ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету всього у сумі 1 млн. 740тис. 398,77 грн, в результаті чого ними не нараховано та не сплачено до бюджету за 2008 -2010 роки податку на додану вартість на загальну суму 1 млн. 740тис. 398,77 грн. При розслідуванні кримінальної справи було встановлено, що укладення та підписання договорів у 2008 -2010 роках від імені ТОВ «Віта -Буд » здійснював директор товариства ОСОБА_2.

Суд заслухавши думку слідчого, прокурора, вивчивши матеріали справи вважає, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки отримання вказаних в поданні документів і предметів необхідно для повного та всебічного встановлення обставин справи.

Так як, подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, є достатні підстави вважати, що місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_2 можуть знаходитися предмети і документи щодо здійснення ТОВ «Віта -Буд » господарської діяльності у 2008 -2010 роках, підроблені фінансово-господарські документи по взаємовідносинах ТОВ «Віта -Буд » з « Формаксбуд», ТОВ «Релан», ТОВ БФ «ДІМбудінвест» та ТОВ « Леміш- Груп», чорнові записи, кліше неіснуючих форм,чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток підприємств та інші предмети і документи,які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних.

На підставі викладеного і керуючись ст.177 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_3 з метою виявлення предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по справі .

Постанова оскарженню не підлягає

Суддя Г.Ю. Корольова