Court ruling № 51266802, 13.03.2014, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Справа №1-кс/760/1428/14

№760/5115/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., при секретарі Загородній І.С., за участі слідчого Кісь Д.В., розглянувши клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Кісь Д.В., погодженогоіз старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва молодшим радником юстиції Грунським О.В.про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013110090000160 від 09.07.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві лейтенант податкової міліції Кісь Д.В. звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, бульвар І.Лепсе 29, що на праві власності належить МПП «Граніт» та фактично використовується службовими особами ТОВ «Граніт 09» (код ЄДРПОУ 36629905), ТОВ «Екім» ( код ЄДРПОУ 38137828), ТОВ «Екім 1» (код ЄДРПОУ 38183085) як офісне приміщення з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів, жорстких дисків (HDD), зовнішніх накопичувачів (карт флеш памяті), магнітних та оптичних носіїв інформації, чорнових записів, які містять в собі дані приховуваного бухгалтерського і податкового обліків по підприємствам підконтрольних ОСОБА_3 та ОСОБА_4, а саме: ТОВ «Граніт 09» (код ЄДРПОУ 36629905), ПП «Граніт», ТОВ «Датли», ТОВ «ДМИП», ТОВ «Тарім» (код ЄДРПОУ 38933840), ТОВ «НАР12» (код ЄДРПОУ 37938883), ТОВ «А.М.Д Груп» (код ЄДРПОУ 38746861), ТОВ «Компанія Форстрейд» (код ЄДРПОУ 38536446), ТОВ «Емті Груп» (код ЄДРПОУ 38441721), ТОВ «Деніз 13» (код ЄДРПОУ 38566947), ТОВ «Профінвест» (код ЄДРПОУ 38620752), ТОВ «Юніфрутс» (код ЄДРПОУ 38466919), ТОВ «Сатурн» (код 38591019), ТОВ «ІК Треада» (код ЄДРПОУ 36050978), ТОВ «М-2012» (код ЄДРПОУ 38011176), ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ІНВАЛІДІВ - УСІ" (код ЄДРПОУ 25387738), ПП «Грін» (код ЄДРПОУ 36406617), ПП «Гринн» (код ЄДРПОУ 37481171), ТОВ «Доллі Україна» (код ЄДРПОУ 37024383), ТОВ «Перапластік Україна», ТОВ «ОТФ Інвест» (код ЄДРПОУ 38389619), ТОВ «Дакаса» (код ЄДРПОУ 38237465), ТОВ «Фруткомпані» (код ЄДРПОУ 38587396), ПП «Інвасервіс» (код ЄДРПОУ 25387738), ТОВ «Трейдекспорт 12» (код ЄДРПОУ 38447849), ТОВ «Імтрейдсервіс» (код ЄДРПОУ 38547018) за період з 01.01.2013 р. по теперішній час за для відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте в результаті його вчинення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що 09.07.2013р. відкрите кримінальне провадження за №32013110090000160 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 212 КК України. Від 11.09.2013відкрито кримінальне провадження за №32013110090000200, яке в подальшому об'єднане в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від №32013110090000160 від 09.07.2013р. з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 212 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що в Солом'янському районі м. Києва здійснює діяльність група підприємств, які являються одними з найбільших постачальників фруктів та овочів у м. Києві, які підконтрольні ОСОБА_3 та ОСОБА_4. В подальшому встановлено, що до складу таких підприємств входять підприємства-імпортери: а саме ТОВ «Граніт 09» (код ЄДРПОУ 36629905), ТОВ «Екім» (код ЄДРПОУ 38137828), ТОВ «Екім 1» (код ЄДРПОУ 38183085), ПП «Граніт», ТОВ «Датли», ТОВ «ДМИП», ТОВ «Тарім» (код ЄДРПОУ 38933840), ТОВ «НАР12» (код ЄДРПОУ 37938883), ТОВ «А.М.Д Груп» (код ЄДРПОУ 38746861), ТОВ «Компанія Форстрейд» (код ЄДРПОУ 38536446), ТОВ «Емті Груп» (код ЄДРПОУ 38441721), ТОВ «Деніз 13» (код ЄДРПОУ 38566947), ТОВ «Профінвест» (код ЄДРПОУ 38620752), ТОВ «Юніфрутс» (код ЄДРПОУ 38466919), ТОВ «Сатурн» (код 38591019), ТОВ «ІК Треада» (код ЄДРПОУ 36050978), ТОВ «М-2012» (код ЄДРПОУ 38011176), ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ІНВАЛІДІВ - УСІ" (код ЄДРПОУ 25387738), ПП «Грін» (код ЄДРПОУ 36406617), ПП «Гринн» (код ЄДРПОУ 37481171), ТОВ «Доллі Україна» (код ЄДРПОУ 37024383), ТОВ «Перапластік Україна», ТОВ «ОТФ Інвест» (код ЄДРПОУ 38389619), ТОВ «Дакаса» (код ЄДРПОУ 38237465), ТОВ «Фруткомпані» (код ЄДРПОУ 38587396), ПП «Інвасервіс» (код ЄДРПОУ 25387738), ТОВ «Трейдекспорт 12» (код ЄДРПОУ 38447849), ТОВ «Імтрейдсервіс» (код ЄДРПОУ 38547018).

Згідно довідки з Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна за адресою: м. Київ, бульвар І.Лепсе 29, на праві приватної власності (нежиле приміщення № 66 площею 512,1 кв.м та № 68 (в літ.А1) площею 66,9 кв. м. належить МПП «Граніт». Згідно договору оренди № 111230-1 від 30.12.2011р. укладеним між МПП «Граніт» та ТОВ «Граніт 09», останнє користується нежилим приміщенням площею 5 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 29.

В порушення вимог ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчим до клопотання не були додані документи, які підтверджують, які саме нежилі приміщення використовуються МПП «Граніт». Згідно довідки з Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна вбачається, що з 01.01.2013 р. Бюро позбавлено доступу до Реєстру, отже в Бюро наявна інформація про державну реєстрацію прав власності на об'єкти нерухомого майна до 01.06.2010 року, тобто інформація після цієї дати є неповною в зв'язку з її відсутністю в Бюро, тому проведення такої слідчої дії може зашкодити правам та інтересам інших осіб, що позбавляє слідчого суддю можливості прийняти законне та обґрунтоване рішення.

Крім того, в порушення вимог ч. 4 ст. 234 КПК України слідчим в клопотанні не було належним чином зазначено, в яких саме приміщеннях необхідно провести обшук, оскільки з наданих слідчим документів вбачається, що за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 29розташовані різні виробничі та адміністративні приміщення, що перешкоджає слідчому судді прийняти законне та обґрунтоване рішення.

Також, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що вилучення первинних фінансово-господарських документів, жорстких дисків (HDD), зовнішніх накопичувачів (карт флеш памяті), магнітних та оптичних носіїв інформації, чорнових записів, які містять в собі дані приховуваного бухгалтерського і податкового обліків по підприємствам підконтрольних ОСОБА_3 та ОСОБА_4, а саме: ТОВ «Граніт 09» (код ЄДРПОУ 36629905), ПП «Граніт», ТОВ «Датли», ТОВ «ДМИП», ТОВ «Тарім» (код ЄДРПОУ 38933840), ТОВ «НАР12» (код ЄДРПОУ 37938883), ТОВ «А.М.Д Груп» (код ЄДРПОУ 38746861), ТОВ «Компанія Форстрейд» (код ЄДРПОУ 38536446), ТОВ «Емті Груп» (код ЄДРПОУ 38441721), ТОВ «Деніз 13» (код ЄДРПОУ 38566947), ТОВ «Профінвест» (код ЄДРПОУ 38620752), ТОВ «Юніфрутс» (код ЄДРПОУ 38466919), ТОВ «Сатурн» (код 38591019), ТОВ «ІК Треада» (код ЄДРПОУ 36050978), ТОВ «М-2012» (код ЄДРПОУ 38011176), ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ІНВАЛІДІВ - УСІ" (код ЄДРПОУ 25387738), ПП «Грін» (код ЄДРПОУ 36406617), ПП «Гринн» (код ЄДРПОУ 37481171), ТОВ «Доллі Україна» (код ЄДРПОУ 37024383), ТОВ «Перапластік Україна», ТОВ «ОТФ Інвест» (код ЄДРПОУ 38389619), ТОВ «Дакаса» (код ЄДРПОУ 38237465), ТОВ «Фруткомпані» (код ЄДРПОУ 38587396), ПП «Інвасервіс» (код ЄДРПОУ 25387738), ТОВ «Трейдекспорт 12» (код ЄДРПОУ 38447849), ТОВ «Імтрейдсервіс» (код ЄДРПОУ 38547018) за період з 01.01.2013 р. по теперішній час, може призвести до зупинення діяльності вказаного товариства, що суперечить загальним засадам кримінального провадження, а також розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Кісь Д.В. на підставі матеріалів кримінального провадження №32013110090000160, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, про проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Кушнір