Court ruling № 51249339, 20.03.2015, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Справа №712/3035/15-к

Провадження №1-кс/712/1223/15

Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 20 березня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С.,за участю прокурора прокуратури Черкаського району юриста 3 класу ОСОБА_1, слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України у Черкаській області ОСОБА_2, розглянув винесене у кримінальному провадженні №12013250270001802 слідчим СВ Черкаського РВ УМВС України у Черкаській області ОСОБА_2 і погоджене прокурором прокуратури Черкаського району юриста 3 класу ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначає, що до Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області звернувся ОСОБА_3 із заявою про те, що у квітні 2012 р. ОСОБА_4 здійснив відносно нього шахрайські дії, а саме заволодів грошовими коштами в сумі 6000 грн., які ОСОБА_3 надав йому для оформлення документів на новостворене ПП Транс ОСОБА_5.

За даним фактом 12.12.2013 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013250270001802 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний у справі ОСОБА_3 повідомив, що в квітні 2012 року на прохання ОСОБА_4, він зареєстрував на своє імя ПП «Транс ОСОБА_5». Так, у вересні 2013 року при вивченні руху коштів по роздруківках рахунку підприємства, виявив, що на рахунок надходили великі грошові кошти від різних підприємств м.Черкаси та області.

Також, ОСОБА_3 надав слідству копію роздруківки розрахункового і карткового рахунку ПП Транс ОСОБА_5 №№26001060790673 і 26051060778173 відповідно, при вивченні яких встановлено, що грошові суми за надання транспортних послуг підприємством Транс ОСОБА_5, які надходили на рахунок даного підприємства від ТОВ Юрія-Фарм код 30109129, ТОВ Мегаторг Плюс код 38118105, ПрАТ Прогрес НВО код 00709557, ДП ДГ Драбівське код 36772348, ПАТ КБ Приватбанк код 14360570, одразу переводились в готівку за допомогою банківської картки.

При огляді роздруківки з відеозапису, наданого ОСОБА_3, встановлено факти зняття ОСОБА_4 з банкоматів ПАТ КБ Приватбанк грошових коштів.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши учасників процесу, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається необхідність у підтвердженні або спростуванні отримання товариством Юрія-Фарм транспортних послуг від ПП Транс ОСОБА_5, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів бухгалтерських документів ТОВ Юрія-Фарм код 30109129 за 2012-2013 роки, які знаходяться на зберіганні ТОВ Юрія-Фарм за адресою: м. Черкаси, вул. Чехова, 213/1, а саме до рахунків:

№79, 80 від 18.07.2012 р., №71,72,73 від 06.07.2012 р., №62,64 від 05.07.2012 р.; №51, 52,53,54,58 від 15.06.2012 р., №88,89,91 від 27.07.2012 р., №67,93,94,96 від 30.07.2012 р., №83,84,85 від 23.07.2012 р., №80 від 18.07.2012 р., №78 від 17.07.2012 р., №82 від 19.07.2012 р., №92 від 27.07.2012 р.; №110 від 08.08.2012 р., №107,108 від 07.08.2012 р., №97,99 від 01.08.2012 р.; №114 від 09.08.2012 р., №115 від 13.08.2012 р., №98,101,102,104,105 від 06.08.2012 р., №100 від 02.08.2012 р., №146 від 31.08.2012 р.; №48 від 30.06.2012 р., №116,117,118 від 14.08.2012 р., №142 від 29.08. 2012 р., №138,139,140,141 від 28.08.2012 р., №126,127,128,129,120,131 від 22.08.2012 р., №132,133,134,135 від 27.08.2012 р., №121,122 від 16.08.2012 р., №111,112 від 09.08.2012 р., №144 від 31.08.2012 р., № 143 від 29.08.2012 р.; №149,150,145,152,153 від 04.09.2012 р., №169,171 від 17.09.2012 р., №178,179 від 20.09.2012 р.; №109 від 08.09.2012 р., №164 від 12.09.2012 р., №154,155,156,161,157 від 07.09.2012 р., №162,163,167 від 12.09.2012 р., №198 від 04.10.2012 р.; №222,226,228,210-225 від 23.10.2012 р., №189,190,193,196 від 01.10.2012 р., №200,203,204,205,206 від 09.10.2012 р., №230-235 від 29.10.2012 р., №208 від 15.10.2012 р., №191,192 від 01.10.2012 р., №219,221 від 18.10.2012 р., №168,172,173 від 17.09.2012 р., №216 від 25.09.2012 р., №170,174,176,177,183,186 від 24.09.2012 р., №165 від 12.09.2012 р.; №268-271 від 26.11.2012 р., №280,281,285 від 29.11.2012 р., №241,242,243,244,246,250,251 від 05.11.2012 р.; №212,225 від 15.11.2012 р., №257,258,260-264 від 19.11.2012 р., №253,254,256 від 13.11.2012 р., №247,248,249 від 09.11.2012 р., №153,154 від 27.11.2012 р.; №266 від 28.11.2012 р.; №312 від 27.12.2012 р., №306,307 від 25.12.2012 р., №305,308 від 28.12.2012 р.; №278,293, 296 від 13.12.2012 р., №301 від 17.12.2012 р., №286 від 05.12.2012 р.; №7,8 від 10.01.2013 р., №1-6 від 08.01.2013 р., №27,28,29,30,31-33 від 25.01.2013 р.; №34,35,36,37,38,40 від 30.01.2013 р., №18,19,20,21,23-25 від 21.01.2013 р., ТС№9,10,14,15,16 від 15.01.2013 р.; №57,58, ТС №54,56,58,59,60,61,62,65,67 від 15.02.2013 р., №41,42 від 04.02.2013 р., ТС№43-50 від 06.02.2013 р.; ТС№50-53 від 12.02.2013 р., ТС№55 від 13.02.2013 р., №70,72,73,74,75,76,78,91 від 25.02.2013 р., №66 від 20.02.2013 р., №80 від 27.02.2013 р.; №84,85,88,89,90,91,92,93,94 від 06.03.2013 р., №82,83,86,87 від 04.03.2013 р., ТС№96,97,98,100,101,103,104 від 14.03.2013 р.; №89 від 05.03.2013 р., №107,108,109,110 від 20.03.2013 р., №111,113,114,115 від 25.03.2013 р., №124 від 28.03.2013 р.; №141 від 16.04.2013 р., №126,131,120,134,119,128,123,129 від 04.04.2013 р., №152,154,155 від 24.04.2013 р.; №157,158 від 28.04.2013; №163,164,166 від 20.05.2013 р., №160 від 09.05.2013 р., №174,177,179 від 30.05.2013 р.; №167,168,169,170,172,173,175,176 від 28.05.2013 р., №172 від 28.05.2013 р., №177 від 30.05.2013 р., №187 від 10.06.2013 р.; №183,184,186 від 07.06.2013 р., №196 від 17.06.2013 р., №185,188 від 10.06.2013 р.; №187 від 10.06.2013 р., №194,195 від 14.06.2013 р., №205,206,207 від 27.06.2013 р., №197,200 від 20.06.2013 р.; актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) з ПП Транс ОСОБА_5 за всіма вищевказаними рахунками;

акту приймання виконаних робіт №172 до рахунку №172 від 28.05.2013 р. на суму 18050,00 грн.; актів приймання виконаних робіт №177,187 до рахунків №177,187 від 30.05.2013 р. і 10.06.2013 р. відповідно на суму 37500,00 грн.; актів приймання виконаних робіт №187 до рахунку №187 від 10.06.2013 р. на суму 25 370,00 грн.; актів приймання виконаних робіт №194,195 до рахунків №194,195 від 14.06.2013 р. на суму 36 000,00 грн.; накладної на транспортні послуги №198 від 20.06.2013 р., акт приймання виконаних робіт №199 від 20.06.2013 р. на суму 43500,00 грн.; договору на перевезення пляшок №08/2012 від 14.05.2012 р. і актів приймання виконаних робіт до нього від 29.04.2013 р. на суму 132000,00 грн., на суму 114550,00 грн. і від 24.05.2013 р. на суму 75000,00 грн.; документи на перевезення вантажу, шляхові листи за кожним із випадків надання ПП Транс ОСОБА_5 транспортних послуг.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України у Черкаській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського РВ УМВС України у Черкаській області ОСОБА_2 до рахунків:

№79, 80 від 18.07.2012 р., №71,72,73 від 06.07.2012 р., №62,64 від 05.07.2012 р.; №51, 52,53,54,58 від 15.06.2012 р., №88,89,91 від 27.07.2012 р., №67,93,94,96 від 30.07.2012 р., №83,84,85 від 23.07.2012 р., №80 від 18.07.2012 р., №78 від 17.07.2012 р., №82 від 19.07.2012 р., №92 від 27.07.2012 р.; №110 від 08.08.2012 р., №107,108 від 07.08.2012 р., №97,99 від 01.08.2012 р.; №114 від 09.08.2012 р., №115 від 13.08.2012 р., №98,101,102,104,105 від 06.08.2012 р., №100 від 02.08.2012 р., №146 від 31.08.2012 р.; №48 від 30.06.2012 р., №116,117,118 від 14.08.2012 р., №142 від 29.08. 2012 р., №138,139,140,141 від 28.08.2012 р., №126,127,128,129,120,131 від 22.08.2012 р., №132,133,134,135 від 27.08.2012 р., №121,122 від 16.08.2012 р., №111,112 від 09.08.2012 р., №144 від 31.08.2012 р., № 143 від 29.08.2012 р.; №149,150,145,152,153 від 04.09.2012 р., №169,171 від 17.09.2012 р., №178,179 від 20.09.2012 р.; №109 від 08.09.2012 р., №164 від 12.09.2012 р., №154,155,156,161,157 від 07.09.2012 р., №162,163,167 від 12.09.2012 р., №198 від 04.10.2012 р.; №222,226,228,210-225 від 23.10.2012 р., №189,190,193,196 від 01.10.2012 р., №200,203,204,205,206 від 09.10.2012 р., №230-235 від 29.10.2012 р., №208 від 15.10.2012 р., №191,192 від 01.10.2012 р., №219,221 від 18.10.2012 р., №168,172,173 від 17.09.2012 р., №216 від 25.09.2012 р., №170,174,176,177,183,186 від 24.09.2012 р., №165 від 12.09.2012 р.; №268-271 від 26.11.2012 р., №280,281,285 від 29.11.2012 р., №241,242,243,244,246,250,251 від 05.11.2012 р.; №212,225 від 15.11.2012 р., №257,258,260-264 від 19.11.2012 р., №253,254,256 від 13.11.2012 р., №247,248,249 від 09.11.2012 р., №153,154 від 27.11.2012 р.; №266 від 28.11.2012 р.; №312 від 27.12.2012 р., №306,307 від 25.12.2012 р., №305,308 від 28.12.2012 р.; №278,293, 296 від 13.12.2012 р., №301 від 17.12.2012 р., №286 від 05.12.2012 р.; №7,8 від 10.01.2013 р., №1-6 від 08.01.2013 р., №27,28,29,30,31-33 від 25.01.2013 р.; №34,35,36,37,38,40 від 30.01.2013 р., №18,19,20,21,23-25 від 21.01.2013 р., ТС№9,10,14,15,16 від 15.01.2013 р.; №57,58, ТС №54,56,58,59,60,61,62,65,67 від 15.02.2013 р., №41,42 від 04.02.2013 р., ТС№43-50 від 06.02.2013 р.; ТС№50-53 від 12.02.2013 р., ТС№55 від 13.02.2013 р., №70,72,73,74,75,76,78,91 від 25.02.2013 р., №66 від 20.02.2013 р., №80 від 27.02.2013 р.; №84,85,88,89,90,91,92,93,94 від 06.03.2013 р., №82,83,86,87 від 04.03.2013 р., ТС№96,97,98,100,101,103,104 від 14.03.2013 р.; №89 від 05.03.2013 р., №107,108,109,110 від 20.03.2013 р., №111,113,114,115 від 25.03.2013 р., №124 від 28.03.2013 р.; №141 від 16.04.2013 р., №126,131,120,134,119,128,123,129 від 04.04.2013 р., №152,154,155 від 24.04.2013 р.; №157,158 від 28.04.2013; №163,164,166 від 20.05.2013 р., №160 від 09.05.2013 р., №174,177,179 від 30.05.2013 р.; №167,168,169,170,172,173,175,176 від 28.05.2013 р., №172 від 28.05.2013 р., №177 від 30.05.2013 р., №187 від 10.06.2013 р.; №183,184,186 від 07.06.2013 р., №196 від 17.06.2013 р., №185,188 від 10.06.2013 р.; №187 від 10.06.2013 р., №194,195 від 14.06.2013 р., №205,206,207 від 27.06.2013 р., №197,200 від 20.06.2013 р.; актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) з ПП Транс ОСОБА_5 за всіма вищевказаними рахунками;

акту приймання виконаних робіт №172 до рахунку №172 від 28.05.2013 р. на суму 18050,00 грн.; актів приймання виконаних робіт №177,187 до рахунків №177,187 від 30.05.2013 р. і 10.06.2013 р. відповідно на суму 37500,00 грн.; актів приймання виконаних робіт №187 до рахунку №187 від 10.06.2013 р. на суму 25 370,00 грн.; актів приймання виконаних робіт №194,195 до рахунків №194,195 від 14.06.2013 р. на суму 36 000,00 грн.; накладної на транспортні послуги №198 від 20.06.2013 р., акт приймання виконаних робіт №199 від 20.06.2013 р. на суму 43500,00 грн.; договору на перевезення пляшок №08/2012 від 14.05.2012 р. і актів приймання виконаних робіт до нього від 29.04.2013 р. на суму 132000,00 грн., на суму 114550,00 грн. і від 24.05.2013 р. на суму 75000,00 грн.; документів на перевезення вантажу, шляхові листи за кожним із випадків надання ПП Транс ОСОБА_5 транспортних послуг,

які знаходяться на зберіганні ТОВ Юрія-Фарм за адресою: м. Черкаси, вул. Чехова, 213/1, з можливістю їх вилучення.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Черкаського РВ УМВС України у Черкаській області ОСОБА_2

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Грабовий П.С.

З ухвалою про тимчасовий доступ до речей ознайомлений.

Копію ухвали отримав

«___» березня 2015 року ------------------------------------------- (підпис)