Court ruling № 51249199, 16.03.2015, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Справа №712/2634/15-к

Провадження №1кс/712/1035/15

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси «16» березня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1, яке погоджено начальником відділу прокуратури Черкаської області радником юстиції ОСОБА_2, про надання дозволу у рамках кримінального провадження №22015250000000011 на проведення тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» (МФО 3808805), -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ УСБУ в Черкаської області старший лейтенант юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» (МФО 3808805)

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22015250000000011, відомості про яке внесені до ЄРДР 20.02.2015 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.1 ст. 2585 КК України.

Отримані в ході досудового розслідування матеріали свідчать, що у квітні-грудні 2014 року службові особи ПП «Сев-Сервіс 2000» (м.Черкаси, код за ЄДРПОУ 31078365), діючи на виконання договорів №№ 8-т/14 від 14.03.2014, 19 від 01.04.2014 і 6/14 від 14.03.2014, які було укладено із відділами освіти Шполянської, Смілянської і Чорнобаївської РДА Черкаської області, зловживаючи своїм службовим становищем, поставили закладам соціально-гуманітарної сфери вказаних районів Черкаської області камяне вугілля марок АМ і ДГр на загальну суму 2203941,24 грн., яке по своїм технологічним та якісним характеристикам не відповідало посвідченням про якість вугілля, чим завищили його вартість та незаконно заволоділи грошовими коштами державного бюджету у сумі 859 703 грн., що являється особливо великим розміром.

Крім цього, у цей же самий період службові особи ПП «Сев-Сервіс 2000» з метою подальшого продажу установам соціально-гуманітарної сфери Черкаської області, здійснили закупівлю камяного вугілля марок АМ і ДГр у підприємств з міст Луганськ, ОСОБА_5 Луч, Антрацит смт. Фрунзе Луганської області та міст Донецьк, Красноармійськ, Сніжне, ОСОБА_5 Донецької області, достовірно знаючи, що ці постачальники вугілля причетні до незаконної діяльності терористичних організацій "Донецька народна республіка" і "Луганська народна республіка".

Згідно даних кримінального провадження, у 2014 році службові особи ПП «Сев-Сервіс 2000» (код ЄДРПОУ 31078365), що на той час мало назву ПВКФ «Сев-Сервіс 2000», для здійснення фінансово-господарської діяльності використовували банківський рахунок №2600324033 у ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» (МФО 3808805).

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що інформація, яка знаходиться у ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» (МФО 3808805), містить охоронювану законом таємницю, з метою використання цих відомостей як доказів, які в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для зясування обставин злочину, зважаючи, що в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести, та встановити осіб, причетних до вчинення вищезазначеного особливо тяжкого злочину, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та надати старшому слідчому СВ УСБУ в Черкаській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» (МФО 3808805), а саме:

- роздруківки у паперовому та електронному вигляді про рух коштів за період з 01.01.2014 і до моменту закриття по рахунку № НОМЕР_1, що належав ПВКФ «Сев-Сервіс 2000» (код ЄДРПОУ 31078365) у ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» (МФО 3808805), з зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з поточного рахунку на інші рахунки або знімалися з даного рахунку готівкою кошти;

- документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 ПВКФ «Сев-Сервіс 2000» (код ЄДРПОУ 31078365);

- документів щодо зняття з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 та внесення на даний рахунок готівкових коштів у період з 01.01.2014 до моменту закриття рахунку.

Надати можливість вилучити вказані документи у приміщенні Черкаської обласної дирекції ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» (18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224) для подальшого їх використання як речових доказів у кримінальному провадженні №22015250000000011.

Виконання даної ухвали покласти на слідчих СВ УСБУ в Черкаській області, а саме: ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11

Строк дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий

Ухвала мені предявлена, копію ухвали отримав (-ла)

_____ ________ 20__ року

______ / ______ /