Court ruling № 51249088, 05.03.2015, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Справа №712/2174/15-к

Провадження №1кс/712/848/15

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття охоронюваної законом таємниці та

тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 05 березня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Палій Т.Л., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32014250000000029, слідчим Чернишом А.В., та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, клопотання про розкриття охоронюваної законом таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього підтверджуючі матеріали, перевіривши їх, заслухавши думку слідчого та прокурора,-

В С Т А Н О В И В :

В СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №32014250000000029 відомості про яке 27.02.2014 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПП «МБ-Арам» (код ЄДРПОУ 36546122), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1/г, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

На час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що згідно висновку №01/11-Б експертно-економічного дослідження від 22.11.2013 службові особи ПП «МБ-Арам» (код ЄДРПОУ 36546122) в період 2010 року з метою умисного ухилення від сплати податків, шляхом відображення в податковому обліку і податковій звітності товариства фінансово господарських операцій з контрагентами, діяльність яких має ознаки фіктивності, а саме: з ТОВ «Транс-Трейд-Ком» (код ЄДРПОУ: 36621969), ПП «Торгкомерс-2009» (код ЄДРПОУ: 36299933), ПП «Шлях-2» (код ЄДРПОУ: 36861172), ПП «Т-Груп» (код ЄДРПОУ: 36543851) СПД ФО ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), внаслідок чого в порушення вимог п.п. 5.2.1, п. 5.2, п.п. 5.3.9 п. 5.3 ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.1997 року №283/97-ВР та вимог п.п. 7.2.1, п.п. 7.2.6 п. 7.2, п.п. 7.4.1, п.п. 7.4.5 п. 7.4, п.п. 7.5.1 п. 7.5 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 року №168/97-ВР завдали державному бюджету збитків на загальну суму податків 1796 тис. грн.

В ході розслідування кримінального провадження документально встановлено, що нібито придбанні ТМЦ ПП «МБ-Арам» (код ЄДРПОУ 36546122) у ПП «Шлях-2» (код ЄДРПОУ: 36861172) згідно товарно-транспортним накладним №100 від 23.11.2010, №099 від 25.09.2010, №178 від 22.11.2010, №188 від 25.11.2010, возив водій ОСОБА_4, який користується мобільним телефоном з абонентським номером 098-842-99-37.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні місць розташування мобільного телефону ОСОБА_4 в період з 01.09.2010 по 31.11.2010, з метою підтвердження чи спростування відомостей зазначених у вказаних вище ТТН.

Враховуючи, що іншим шляхом, а ніж розкриттям охоронюваної законом таємниці в ході здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у співробітників ПРАТ "Київстар" (код ЄДРПОУ: 21673832) неможливо встановити місця розташування мобільного телефону ОСОБА_4, а тому керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці ОСОБА_4 та здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПРАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ: 21673832) про зв'язок абонентського номеру 098-842-99-37, надання йому телекомунікаційних послуг (вхідних, вихідних дзвінків, інформаційні повідомлення мережі, тощо), їх тривалості, маршрутів передавання, даних щодо місцезнаходження мобільного терміналу вказаного абоненту, в тому числі з привязкою до базових станцій, з розшифровкою їх місцезнаходження та координат, за період з 01.09.2010 по 31.11.2010 (включно), з можливістю вилучення речей і документів з такою інформацією у службових осіб ПРАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ: 21673832).

Дозвіл на виконання ухвали надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 або іншому співробітнику ДФС у Черкаській області за дорученням ОСОБА_1

У разі відмови від законних вимог виконавця (слідчого) щодо надання документів предметів, слідчий може ініціювати проведення обшуку.

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.С. Грабовий