Court ruling № 51248437, 28.01.2015, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Справа №712/944/15к

Провадження №1кс/712/382/15

УКРАЇНА

_ СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ__

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до предметів та документів

м.Черкаси 28 січня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області Грабовий П.С.,за участю прокурора Дробот І.Л., слідчого СеміткінаМ.С., розглянув клопотання про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню №12013250050000689 за ст. 191 ч.4 КК України.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Придніпровського РВ м.Черкаси УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення тимчасового доступу з можливістю документів ПАТ КБ «Правекс-банк».

Клопотання мотивує тим, що службові особи Суріковського відділення ПАТКБ «Правекс-Банк», розташованого за адресою: м.Черкаси, проспектХіміків, 74, будучи матеріально-відповідальними за збереження ввірених їм матеріальних цінностей , згідно вимог інструкції «Про організацію касової роботи в ПАТ КБ «Правекс-Банк», затвердженої наказом голови правління ПАТ КБ «Правекс-Банк» №Ф60 від 02.03.2009 р., в період з 20.11.2009 р. по 27.11.2009 р. привласнили грошові кошти банку в сумі 141245,90 грн., чим заподіяли матеріальну шкоду охоронюваним законом інтересам ПАТ КБ «Правекс-Банк», що в 466 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, з урахуванням податкової соціальної пільги на момент вчинення злочину, тобто вчинили привласнення у великих розмірах.

В ході розслідування було також встановлено, що до скоєння даного злочину можуть бути причетні працівники Суріковського відділення ПАТ КБ «Правекс-Банк», а саме, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та директор вказаного відділення ОСОБА_4.

З метою зясування фактичних обставин скоєння злочину, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та розкритті банківської таємниці і вилученні оригіналів документів, що стосуються фінансової діяльності Суріковського відділення м.Черкаси ПАТ КБ «Правекс-банк», а саме: документи про рух коштів за період з 01.10.2009 р. по 01.01.2010 р. (включно) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткова та видаткова частини, документи, на підставі яких проведені операції, книга обліку готівки операційної каси та інших цінностей сховища; книга обліку залишків іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті у сховищі; книга обліку залишків банківських металів у сховищі; книга обліку цінностей сховища; контрольний журнал обліку відкриття, закриття та опечатування сховищ; оригінали договорів про матеріальну відповідальність працівників відділення.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що стосуються фінансової діяльності Суріковського відділення м.Черкаси ПАТ КБ «Правекс-банк».

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Придніпровського РВ м.Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що зберігаються в ПАТ КБ «Правекс-банк» (код ЄДРПОУ 14360920, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2), а саме:

- висновок службового розслідування № 15М/661/КИ від 08.12.2009 року з додатками, інші висновки розслідувань, які проводились по факту виявлення недостачі 27.11.2009, а також оригінал записки, яка була написана бухгалтером ОСОБА_3 під час проведення ревізії ;

- документи про рух коштів за період з 01.10.2009 р. по 01.01.2010 р. (включно) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткова та видаткова частини, документи, на підставі яких проведені операції, книга обліку готівки операційної каси та інших цінностей сховища; книга обліку залишків іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті у сховищі; книга обліку залишків банківських металів у сховищі; книга обліку цінностей сховища; контрольний журнал обліку відкриття, закриття та опечатування сховищ; оригінали договорів про матеріальну відповідальність працівників відділення.

- акти ревізії Суріковського відділення м.Черкаси ПАТ КБ «Правексбанк» за період з 01.01.2009 по 01.01.2010 роки;

Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Придніпровського РВ м.Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 чи співробітникам Придніпровського РВ м.Черкаси УМВС України в Черкаській області за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Грабовий П.С.