Court ruling № 51243239, 17.10.2014, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/12539/14-к

Провадження № 1-кс/461/5980/14

УХВАЛА

17.10.2014 року м. Львів

слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Юрків О.Р., з участю старшого слідчого Лісковського Б., розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №12014140080002207 від 17.07.2014 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України, погодженим старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та їх вилучення, зокрема: юридичної справи про відкриття рахунків №260083226901, №260533226901, які належить ТОВ «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА «УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 38495211), карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку; компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №260083226901, №260533226901, які належать ТОВ «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА «УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 38495211)за період з з 02.09.2013 року по 01.10.2014 року, в паперовому та електронному вигляді; грошових чеків на отримання готівки з рахунків №260083226901, №260533226901, які належить ТОВ «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА «УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 38495211) за період з 02.09.2013 року по 01.10.2014 року, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ "МІСЬКИЙ ОСОБА_3" (МФО 339339, адреса: м. Київ вул.Солом'янська, буд.33).

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до згаданих документів.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Заслухавши думку слідчого, який просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вказані вище обставини, те, що вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1,слідчому СУ ГУМВС України у Львівській області Дзьобі Т.Б., слідчому СУ ГУМВС України у Львівській області Кисильову В.В., слідчому СУ ГУМВС України у Львівській області Зуєву В.С., слідчому СУ ГУМВС України у Львівській області Антонюк З.О., слідчому СВ Франківського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_4, слідчому СВ Шевченківського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення документів, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ "МІСЬКИЙ ОСОБА_3" (МФО 339339, адреса: м. Київ вул.Солом'янська, буд.33),

в тому числі:

- юридичної справи про відкриття рахунків №260083226901, №260533226901, які належать ТОВ «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА «УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 38495211), карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунків;

- компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №260083226901, №260533226901, які належать ТОВ «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА «УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 38495211) за період з 02.09.2013 року по 01.10.2014 року, в паперовому та електронному вигляді.

- грошових чеків на отримання готівки з рахунків №260083226901, №260533226901, які належать ТОВ «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА «УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 38495211) за період з 02.09.2013 року по 01.10.2014 року.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1, слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області Дзьобу Т.Б., слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області Кисильова В.В., слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області Зуєва В.С., слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області Антонюк З.О., слідчого СВ Франківського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_4, слідчого СВ Шевченківського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_5, або у відповідності до вимог ст. 218 КПК України за постановою слідчого на орган досудового розслідування під юрисдикцією якого знаходиться територія на якій розташована установа де необхідно здійснити тимчасовий доступ, або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддяО.Р.Юрків