Court ruling № 51241816, 15.05.2014, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/5102/14-к

Провадження № 1-кс/461/2099/14

Галицький районний суд м.Львова

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення

15.05.2014

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Мисько Х.М., за участю прокурора Кишки Ю.А., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області Кромпащика Я.І. про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення,-

встановив:

слідчий СУ ГУМВС України у Львівській області Кромпащик Я.І. за погодженням старшого прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_1, звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк», який знаходиться за адресою: м. Львів, пл. Міцкевича, 4, зокрема: юридичної справи ДПІЦ «Техно-ресурс» ( код ЄДРПОУ 13803953); заяви про відкриття розрахункового рахунку № 260060060659 ДПІЦ «Техно-ресурс»; наказів про призначення директора та головного бухгалтера; статутних, установчих документів ДПІЦ «Техно-ресурс»; копії свідоцтва про реєстрацію ДПІЦ «Техно-ресурс»; картки взірців підписів та печаток клієнта банку ДПІЦ «Техно-ресурс»; заяви на отримання чекової книжки ДПІЦ «Техно-ресурс»; угоди про касове обслуговування укладеної з ДПІЦ «Техно-ресурс»; платіжних доручень про перерахунок грошових коштів за період з моменту відкриття по даний час по розрахунковому рахунку № 260060060659; всієї кореспонденції, яка надсилалась службовими особами вказаного підприємства, в т.ч. власноручних заяв, листів та інших документів за період з моменту відкриття по даний час по розрахунковому рахунку № 260060060659; повних даних інформації про трансакції з використання електронного ключа ДПІЦ «Техно-ресурс» із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номер телефону з якого зєднувалася особа з банком по розрахунковому рахунку № 260060060659; договору про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» укладеного з ДПІЦ «Техно-ресурс»; повного руху коштів ДПІЦ «Техно-ресурс» по розрахунковому рахунку № 260060060659 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 01 грудня 2011 року по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях. Виконання ухвали просить покласти на слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області Кромпащика Я.І. або за його дорученням на оперативний підрозділ ГУМВС України у Львівській області.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУМВС України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013150010000206 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ДПІЦ «Техно-ресурс» для здійснення господарської діяльності користується розрахунковим рахунком №260060060659, який відкритий у АТ «Укрексімбанк». Вказує, що документи та інформація, які знаходиться АТ «Укрексімбанк» щодо відкриття ДПІЦ «Техно-ресурс» та проведених фінансово-господарських операцій по розрахунковому рахунку № 260060060659 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації та їх вилучення.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що інформація, яка міститься у вказаних документах, що містять охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слід задоволити частково, а саме надати тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості вилучення копій таких.

Керуючись ст.159-166 КПК України,

ухвалив:

клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області Кромпащика Я.І. задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення копій речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк», який знаходиться за адресою: м. Львів, пл. Міцкевича, 4, зокрема:

- юридичної справи ДПІЦ «Техно-ресурс» ( код ЄДРПОУ 13803953);

- заяви про відкриття розрахункового рахунку № 260060060659 ДПІЦ «Техно-ресурс»;

- наказів про призначення директора та головного бухгалтера;

- статутних, установчих документів ДПІЦ «Техно-ресурс»;

- копії свідоцтва про реєстрацію ДПІЦ «Техно-ресурс»;

- картки взірців підписів та печаток клієнта банку ДПІЦ «Техно-ресурс»;

- заяви на отримання чекової книжки ДПІЦ «Техно-ресурс»;

- угоди про касове обслуговування укладеної з ДПІЦ «Техно-ресурс»;

- платіжних доручень про перерахунок грошових коштів за період з моменту відкриття по даний час по розрахунковому рахунку № 260060060659;

- всієї кореспонденції, яка надсилалась службовими особами вказаного підприємства, в т.ч. власноручних заяв, листів та інших документів за період з моменту відкриття по даний час по розрахунковому рахунку № 260060060659;

- повних даних інформації про трансакції з використання електронного ключа ДПІЦ «Техно-ресурс» із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номер телефону з якого зєднувалася особа з банком по розрахунковому рахунку № 260060060659;

- договору про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» укладеного з ДПІЦ «Техно-ресурс»;

- повного руху коштів ДПІЦ «Техно-ресурс» по розрахунковому рахунку № 260060060659 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 01 грудня 2011 року по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області Кромпащика Я.І. або за його дорученням на оперативний підрозділ ГУМВС України у Львівській області.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Х.М. Мисько