Court ruling № 51241748, 13.05.2014, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/4980/14-к

Провадження № 1-кс/461/2032/14

Галицький районний суд м.Львова

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

13.05.2014

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Мисько Х.М., за участю прокурора Криштановича С.С., розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

встановив:

слідчий слідчого управління ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування ОВС та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_2, звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу з розпорядженням про надання можливості вилучення всіх речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄРДПОУ 14360570), за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережная Победи, 50, а саме: документів щодо відкриття рахунку №5577212304150546; повний рух коштів по рахунку ОСОБА_3 11.10.1993р.н., жительки м. Львів, вул. Мазепи, 15/99 - №5577212304150546, із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 01.01.2014 року по 05.05.2014 із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях; інформацію про рух коштів по інших рахунках ОСОБА_3 відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» за вище вказаний період.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУМВС України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014140000000162 від 24 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти отримані в результаті вказаної незаконної діяльності, за допомогою банківських терміналів перераховувались працівником грального закладу ОСОБА_4 на картковий рахунок ОСОБА_3 №5577212304150546 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), а тому вказаний банк володіє інформацією про власника рахунку, про здійснені операції та рух коштів по вищевказаному рахунку. Отримання таких документів та інформації по рахунку №5577212304150546, відкритого ОСОБА_3 в ПАТ КБ «Приватбанк» надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, враховуючи, що інформація, яка міститься у вказаних документах, що містять охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слід задоволити.

Керуючись ст.159-166 КПК України,

ухвалив:

клопотання слідчого слідчого управління ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1 задоволити.

Надати тимчасовий доступ з розпорядженням про надання можливості вилучення всіх речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄРДПОУ 14360570), за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережная Победи, 50, а саме:

-? документів щодо відкриття рахунку №5577212304150546;

-? повний рух коштів по рахунку ОСОБА_3 11.10.1993р.н., жительки м. Львів, вул. Мазепи, 15/99 - №5577212304150546, із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 01.01.2014 року по 05.05.2014 із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях;

-? інформацію про рух коштів по інших рахунках ОСОБА_3 відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» за вищевказаний період.

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого управління ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Х.М. Мисько