Court ruling № 51240481, 23.09.2013, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/11312/13-к

Провадження № 1-кс/461/4391/13

У Х В А Л А

23.09.2013 року м.Львів

слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Юрків О.Р., з участю прокурора відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів ,-

в с т а н о в и в :

прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 12013150010000666 про надання тимчасового доступу та здійснення виїмки документації, яка зберігається у Філії АТ Укрексімбанк (МФО 303547), у м.Луцьку.

Подане клопотання мотивує тим, що документи, які знаходяться у володінні Філії АТ Укрексімбанк (МФО 303547), мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження № 12013150010000666 та можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні, не можуть бути отримані іншим способом. Крім того посилається, що самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами встановити інформацію, яка міститься в даних документах.

Представник особи у володінні якої можуть перебувати відомості, доступ до яких просить надати у своєму клопотанні слідчий, на розгляд клопотання не зявився, хоча був належним чином повідомлений про місце, час та дату розгляду такого клопотання.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Заслухавши думку прокурора відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_1, який просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення прокурора відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_1, перевіривши матеріали клопотання, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи перебувають у володінні юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати (забезпечити) прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні Філії АТ Укрексімбанк (МФО 303547) - м.Луцьк, а саме: заяв про відкриття (закриття) рахунків ВАТ Нафтопереробний комплекс Галичина (ЄДРПОУ 00152388) №260020186408, відкритого в Філії АТ Укрексімбанк (МФО 303547); договорів про відкриття вказаних банківських рахунків; заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, котрі мають право отримувати роздруківки руху коштів по вказаних рахунках; карток із зразками підписів, що діяли з моменту відкриття рахунків по даний час, а також наявних копій паспортів осіб, котрим надано право підпису та розпорядження коштами; чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень, меморіальних ордерів; роздруківки руху коштів по рахунках ВАТ Нафтопереробний комплекс Галичина (ЄДРПОУ 00152388) №260020186408, відкритого в Філії АТ Укрексімбанк (МФО 303547) з моменту відкриття і по даний час, з обовязковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою контрагентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) на паперовому носії інформації, завірені підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку та в електронному вигляді; договорів та доповнень до них про надання послуг з використанням дистанційної системи обслуговування банківських рахунків ВАТ Нафтопереробний комплекс Галичина (ЄДРПОУ 00152388) №260020186408, документів, якими встановлено та обмежується коло осіб, котрі мають доступ до даної системи по зазначених рахунках з моменту встановлення даного комплексу по даний час, а також документи, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку при використанні дистанційної системи обслуговування банківського рахунку №260020186408, відкритого в Філії АТ Укрексімбанк (МФО 303547); роздруківки руху коштів по рахунку №260020186408, відкритого в Філії АТ Укрексімбанк (МФО 303547) за період з моменту відкриття і по даний час, з розшифровкою платежів, операції по яких були проведені з використанням дистанційної системи обслуговування банківського рахунку, завірені копії платіжних доручень.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Розяснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні ОСОБА_1.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя О.Р.Юрків.