Court ruling № 51218477, 18.06.2015, Kramatorsk City Court of Donetsk Oblast

Справа № 234/9050/15-к

Провадження № 1-кс/234/1689/15

У Х В А Л А

Іменем України

18 червня 2015 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Переверзева Л.І. розглянувши в місті Краматорську клопотання прокурора прокуратури м. Краматорська юрист 1 класу ОСОБА_1 про накладення арешту на грошові кошти,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора прокуратури м. Краматорська юриста 1 класу ОСОБА_1 про накладення арешту на грошові кошти, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050390000043 від 24.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Згідно клопотання, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що групою осіб, з метою прикриття незаконної діяльності, придбано ряд підконтрольних підприємств, а саме: ПП «Алмар БК» (код ЄДРПОУ 38042272),

ТОВ «ПФГ Донбасстройінвест» (код ЄДРПОУ 34311052), ТОВ «Волмі»

(код ЄДРПОУ 38445878), ТОВ «Термо Дон» (код ЄДРПОУ 36889093) та інші, які зареєстровано на підставних осіб, що фактично відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств та управління коштами на їх рахунках не мають.

В подальшому, фігуранти вчинення злочину, у період 2014-2015 років шляхом надання засобів та знарядь, а саме шляхом складання та видачі неправдивих первинних бухгалтерських документів, які створюють видимість товарообігу та начебто підтверджують придбання товару, сприяли та продовжують сприяти ряду субєктів реального сектору економіки Донецької області в мінімізації податкових зобовязань з податку на додану вартість, що надавало та в теперішній час продовжує надавати можливість таким субєктам господарювання ухилятися від сплати податків, що завдає шкоди інтересам держави.

В свою чергу, після зарахування грошових коштів підприємствами реального сектору економіки на розрахункові рахунки фіктивних підприємств за здійснення вищевказаних незаконних фінансово-господарських операцій, фігуранти вчинення злочину, через підставних фізичних осіб, знімають грошові кошти у готівковій формі, та передають їх представникам підприємств реального сектору економіки, за що отримують відповідні відсотки за надання даних послуг із знятих грошових коштів.

Таким чином, фігуранти вчинення злочину, здійснюють незаконні фінансово-господарські операції, через підконтрольні їм фіктивні підприємства та в подальшому легалізують (відмивають) доходи одержанні злочинним шляхом.

Розрахункові рахунки фіктивних підприємств відкрито у відділенні банківської установи ПАТ «Приватбанк» та ПАТ «Кредобанк». Всього з використанням рахунків підприємств з ознаками фіктивності протягом 2014 та 2015 років незаконно переведено у готівку близько 50 млн. грн., у тому числі ПДВ 7,5 млн. грн.

З метою відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та забезпечення збереження предмету вчинення злочину, прокурор просив накласти арешт на майно, а саме на відкриті рахунки №26002053607159, №26043053601824, №26050053604892 ПП «Алмар БК» (код ЄДРПОУ 38042272) в

ПАТ «КБ «Приват Банк» (МФО 305299), м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50.

Розглянувши клопотання з доданими матеріалами, суд вважає, що клопотання необгрунтроване, а тому підлягає поверненню для усунення недоліків.

Так відповідно до ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинні бути зазначені документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, розмір шкоди завданої кримінальним правопорушенням, докази факту завдання шкоди і розмір цієї шкоди.

Вказане клопотання не відповідає вимогам статті 171 КПК України.

Згідно ч.3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статі 171 КПК України, повертає його прокурору для усунення недоліків.

На підставі викладеного, керуючись статтями 171, 172, 173, КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокуратури м. Краматорська Донецької області юриста 1-го класу ОСОБА_1 про накладення арешту на майно повернути прокурору Лозовському Кирилу Ігоровичу для усунення недоліків.

Слідчий суддя Л.І. Переверзева