Court ruling № 51217847, 25.09.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

№1-кс/263/5125/2015

№263/11480/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Яхно В.А., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014050770000124 від 11 січня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ :

В провадженні слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014050770000124 від 11 січня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, працівникам ПАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод» (надалі-ПАТ «МДЕЗ»), розташованого по вул. К. Лібкнехта, 105 в Жовтневому районі м. Маріуполя, безпідставно не виплачують заробітну плату з 01.06.2013 року.

При проведенні досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_3, яка дала наступні показання: з 12 лютого 2013 ОСОБА_3 займала посаду головного бухгалтера ПАТ «МДЕЗ». Головою правління ПАТ «МДЕЗ» на той час був ОСОБА_4. Основними засновниками ПАТ «МДЕЗ» є сім'я ОСОБА_5, більше 10% акцій ПАТ «МДЕЗ» перебувало у ОСОБА_5 та ОСОБА_6, у всіх інших засновників було менше 10% акцій, згідно чого ОСОБА_7 і ОСОБА_5 мали контрольний пакет акцій і тому від них залежало прийняття будь-яких рішень по діяльності ПАТ «МДЕЗ». Коли ОСОБА_3 влаштувалася на роботу в ПАТ «МДЕЗ» то по балансу підприємства побачила кредиторську заборгованість на суму більше 10 000 000 гривень, точну суму вказати не може. Так само ОСОБА_3 відомо, що ОСОБА_5 є засновником ТОВ «Прем'єр строй» (ЄДРПОУ 33560280), так як її знайома ОСОБА_8 була працівником розрахункового відділу ПАТ «МДЕЗ» і за сумісництвом працювала головним бухгалтером ТОВ «Прем'єр строй». Також ОСОБА_3 пояснила, що через ТОВ «Прем'єр строй» здійснювалася закупівля матеріалів для виробництва ПАТ «МДЕЗ».

Також відповідно до матеріалів досудового слідства, потерпіла ОСОБА_9, дала наступні показання: заробітну плату співзасновники ОСОБА_5 і ОСОБА_6 перестали виплачувати цілеспрямовано, з метою власного збагачення, за рахунок заробітних плат співробітників. На сьогоднішній день ті співробітники які залишилися працювати на ПАТ «МДЕЗ» офіційно працевлаштовані на ТОВ «Прем'єр строй». Всі замовлення ПАТ «МДЕЗ» зараз виконує ТОВ «Прем'єр строй», використовуючи при цьому устаткування ПАТ « МДЕЗ ». На яких підставах ТОВ «Премєр строй» використовую обладнання ПАТ «МДЕЗ» ОСОБА_9 невідомо.

Засновниками ПАТ «МДЕЗ» та ТОВ «Прем'єр строй» є ті самі особи, отже ПАТ «МДЕЗ» та ТОВ «Премєр строй» мають довготривалі фінансово-господарські взаємовідносини. ТОВ «Премєр строй» виступало поручителем ПАТ «МДЕЗ» при укладенні договору кредиту між ПАТ «МДЕЗ» та ПАТ «ТАСОМБАНК». Після відчуження майна у ПАТ «МДЕЗ», яке виступало обєктом закладу при укладенні договору кредиту з ПАТ «ТАСКОМБАНК», ТОВ «Премєр строй» уклали договір лізингу з ПАТ «ТАСКОМБАНК» щодо майна, яке було відчужене у ПАТ «МДЕЗ» (обладнання, будівлі, земельні ділянки).

Також у клопотанні вказано, що на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених протиправною діяльністю, також встановити осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також всіх осіб причетних до неї, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення кожного винного до відповідальності.

В ході проведення досудового слідства, відповідно до інформації з Жовтневої ОДПІ м. Маріуполя, встановлено, що ТОВ «Премєр строй» ( ЄДРПОУ 33560280) має розрахункові рахунки в АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500, а саме: розрахунковий рахунок № 26059172487001 в гривнях України відкритий 01.07.2013 року; розрахунковий рахунок № 26004172487001 в гривнях України відкритий 27.05.2013 року; розрахунковий рахунок № 26004172487001 в російських рублях відкритий 29.05.2015 року; розрахунковий рахунок № 26009054012082 в гривнях України відкритий 03.06..2015 року.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки до ЄРДР внесено відомості щодо невиплати заробітної плати працівникам ПАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод», тому відсутні підстави для тимчасового доступу до відомостей щодо руху грошових коштів, матеріалів юридичної справи по оформленню відповідних документів та розрахункових платежів ТОВ «Премєр строй». Тому клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Донецької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.П.Кірякова