Court ruling № 51190853, 11.06.2014, Kirovskyi District Court of Dnipropetrovsk City

11 червня 2014 року

Справа № 203/3823/14-к

1-кс/0203/967/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2014 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Маймур Ф.Ф.,

при секретарі Кретові К.В.,

розглянувши клопотання прокурора прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження № 42014040670000013, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11 червня 2014 року прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В ході досудового слідства встановлено, що В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що до прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська надійшло звернення гр. ОСОБА_2 про те, що він був офіційно працевлаштований в приватному підприємстві «Гарантія СА» (33382740) на посаді заступника директора у період з 01.12.2013 р. по 28.02.2014 р. За вказаний період часу останньому виплачено заробітну плату лише за грудень 2013 р. З моменту звільнення до теперішнього часу грошових коштів за відпрацьований гр. ОСОБА_2 час, виплачено не було. Під час спілкування з директором вказаного підприємства гр. ОСОБА_3, остання повідомила про те, що заробітна плата не виплачувалась у звязку із тим, що у підприємства були проблеми з банківським рахунком, який на момент звільнення вищевказаної особи ще мав активний стан, а 03.06.2014 року був закритий. Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПП «Гарантія СА» (33382740) щоквартально подають декларації платника єдиного податку до ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська та за перший квартал поточного року підприємство показало 101171,71 грн. прибутку. Крім того, вивченням податкових документів вказаного підприємства встановлено, що посадові особи ПП «Гарантія СА» кожний звітний період звітують до ДПІ Кіровського району по сплаті єдиного внеску у повному обсязі. Зазначені обставини вказують на реальну можливість підприємства виплатити заборгованість із заробітної плати перед гр. ОСОБА_2 Також в ході розслідування встановлено, що для здійснення підприємницької діяльності посадові особи ПП «Гарантія СА» використовували у період з 13.11.2009 р. по 03.06.2014 р. рахунок в ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175) № 26006000111936, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 28. У звязку із наведеним, з метою повного, обєктивного дослідження матеріалів кримінального провадження та з метою встановлення і підтвердження фактів безпідставної невиплати заробітної плати, або ж, нецільового використання грошових коштів, що призначаються для оплати праці, необхідно отримати документи в установі банку, що становлять банківську таємницю. Згідно оперативної інформації, що надійшла до СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області, існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в звязку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників ПУАТ «Фідобанк».

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПУАТ «Фідобанк».

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Так, за змістом ст.ст.131, 159 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами кримінального провадження підтверджено факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи є потреба в отриманні тимчасового доступу до оригіналів роздруківок про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів, кодів ОКПО та призначення платежів по рахунку № 26006000111936 за 2013-2014 p.p., а також всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період 2013-2014 p.p., що перебувають в ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175) № 26006000111936, який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 28.

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати прокурору прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: до оригіналів роздруківок про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів, кодів ОКПО та призначення платежів по рахунку № 26006000111936 за 2013-2014 p.p., а також всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період 2013-2014 p.р., що перебувають в ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175), № 26006000111936 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 28.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ф.Ф. Маймур