Court ruling № 51190848, 11.06.2014, Kirovskyi District Court of Dnipropetrovsk City

11 червня 2014 року

Справа № 203/3826/14-к

1-кс/0203/968/2014

11 червня 2014 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Маймур Ф.Ф.,

при секретарі Кретові К.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про отримання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження № 12014040670001287, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11 червня 2014 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий послався на те, що фізична особа підприємець ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) взятий на облік ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області 31.10.2003 року, та зареєстрований за юридичною адресою : АДРЕСА_1 при здійсненні фінансово-господарської діяльності в період 2013 року, маючи намір на привласнення на власну користь державних грошових коштів, шляхом проведення безтоварних операцій, перерахував їх на підконтрольне йому підприємство ТОВ «ОСОБА_3 Екомір» (ЄДРПОУ 38359941), тобто шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнив на власну користь державні грошові кошти які йому були перераховані за умовами контракту з МКП «Дніпропетровські теплові мережі» (ЄДРПОУ 32082770) в розмірі 100 тис. гривень. При проведенні тимчасового доступу до розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_2, (ІГІН НОМЕР_1) встановлено, що останній перерахував грошові кошти ТОВ «ОСОБА_3 Екомір» (ЄДРПОУ 38359941) які ним були отримані від МКП «Дніпропетровські теплові мережі» (ЄДРПОУ 32082770) в 2013 році на загальну суму 367 707,04 грн. Також встановлено, що взаємовідносини мали місце в 2014 році. У зв'язку із наведеним, з метою повного, обєктивного дослідження матеріалів кримінального провадження та з метою встановлення та підтвердження фактів нереальності вчинення товарних операцій між субєктами господарювання, необхідно отримати документи в установі банку, що становлять банківську таємницю. Встановлено, що ТОВ «ОСОБА_3 Екомір» для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточні рахунки, що знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк».

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, за змістом ст. ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, зокрема інформацію, яка знаходиться в фінансових установах, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відмовляючи в задоволенні клопотання слідчий суддя звернув увагу на те, що в порушення вимог ч. 5, ст. 132 КПК України, слідчим у клопотанні не надано жодного доказу на підтвердження можливості отримання тимчасового доступу до документів ТОВ «ОСОБА_3 Екомір», що перебувають в ПАТ КБ «Приватбанк»

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання СВ Кіровського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження № 12014040670001287, залишити без задоволення.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ф.Ф. Маймур