Court ruling № 51188143, 19.03.2015, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/4534/15-к

провадження № 1-кс/201/2891/2015

УХВАЛА

19 березня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Ключко М.Л., погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Листопад А.М., про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

19 березня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013040000000073, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 березня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з січня 2009 року по грудень 2009 року службові особи Дніпропетровської обласної державної адміністрації та службові особи постійної комісії Дніпропетровської обласної ради з питань будівництва, транспорту, зв'язку та благоустрою, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересів служби, діючи в інтересах третіх осіб, порушуючи вимоги ст.ст. 7, 23 Бюджетного кодексу України, незаконно прийняли рішення про перерозподіл запланованих бюджетом Дніпропетровської області бюджетних коштів на будівництво, ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг та безпідставно направили грошові кошти в сумі 23 258 690 гривень на будівництво транспортної розв'язки в одному рівні з під'їздами до митних та складських терміналів на вул. Криворізьке шосе та вул. Будівельників в м. Дніпропетровську, які в подальшому були незаконно використані, чим спричинені державі матеріальні збитки на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 6 лютого 2009 року ОСОБА_3 направлено листа № 2/20-42 на адресу голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації щодо надання допомоги у будівництві транспортної розв'язки. Так, у зазначеному листі міського голови відображено, що у зв'язку із створенням митного терміналу на в'їзді в місто Дніпропетровськ з Криворізького напрямку є необхідність будівництва транспортної розв'язки на вул. Криворізьке шосе, 1 та вул. Будівельників, суміщеної з а/д Знамянка-Луганськ-Ізварине.

20 лютого 2009 року ОСОБА_4, прийнято рішення № Р-86/0/3-09, у якому зазначено, що транспортна розв'язка в одному рівні з під'їздами до митних і складських терміналів по вул. Криворізьке шосе, 1 та вул. Будівельників, суміщеної з а/д Знамянка-Луганськ-Ізварине входить до числа доріг комунальної власності, будівництво, реконструкція яких здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету.

20.05.2009 ОСОБА_5 направляє ОСОБА_6 для погодження перерозподілу коштів обласного бюджету, в якому зазначено виділення 29 573 000 грн. на будівництво транспортної розв'язки по вул. Криворізьке шосе, 1 та вул. Будівельників, суміщеної з а/д Знамянка-Луганськ-Ізварине.

07.07.2009 рішенням постійної комісії Дніпропетровської обласної ради з питання транспорту, зв'язку та благоустрою погоджено перерозподіл коштів обласного бюджету на будівництво транспортної розв'язки по вул. Криворізьке шосе, 1 та вул. Будівельників, суміщеної з а/д Знамянка-Луганськ-Ізварине.

16.07.2009 р. проведено розкриття тендерних пропозицій та визнано генеральним підрядником ДП «Дніпропетровський облавтодор» з яким 13.08.2009 р. укладено договір № 4-Кк-1 на будівництво зазначеної транспортної розв'язки. ДП «Дніпропетровський облавтодор» укладено договори субпідряду на виконання робіт з ПП «Комплекс М», ТОВ «Фірма ІВА», ТОВ «Багатопрофільна компанія Січеслав», ТОВ «Рарітет», ТОВ «Спецбудконтракт».

16.10.2009 представник Служби автомобільних доріг в області прийняв та підписав 22 акти виконаних робіт по будівництву транспортної розв'язки. В цей же день був лише отриманий дозвіл з Інспекії ДАБК в Дніпропетровській області на виконання будівельних робіт, а проектно - кошторисна документація була затверджена висновком Укдержекспертизи лише 11 грудня 2009 року.

На даний час транспортна розв'язка офіційно в експлуатацію не була запущена у зв'язку з недотриманням вимог при будівництві.

Згідно листа начальника Дніпропетровської митниці від 28.02.2012 по вул. Криворізьке шосе, 1 та вул. Будівельників в м. Дніпропетровську суміщеної з а/д Знамянка-Луганськ-Ізварине митні термінали відсутні та будівництво нових терміналів не планувалося. А також вказано, що Дніпропетровська митниця не зверталася до Дніпропетровської міської ради з пропозицією про будівництво нових терміналів по вул. Криворізьке шосе, 1 та вул. Будівельників, суміщеної з а/д Знамянка-Луганськ-Ізварине, оскільки там вже існує митний пост «Дніпропетровськ-південний» за адресою вул. Криворізьке шосе, 21.

Оглядом місця події встановлено, що транспортну розв'язку по вул. Криворізьке шосе, 1 та вул. Будівельників в м. Дніпропетровську суміщеної з а/д Знамянка-Луганськ-Ізварине побудовано до виробничих приміщень комерційної структури НВК «Веста». Митні термінали за вказаною адресою відсутні.

Для всебічного та повного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні першочергове значення мають документи господарської діяльності ДП «Дніпропетровський облавтодор», ПП «Комплекс М», ТОВ «Фірма ІВА», ТОВ «Багатопрофільна компанія Січеслав», ТОВ «Рарітет», ТОВ «Спецбудконтракт» пов'язаної з будівництвом транспортної розв'язки по вул. Криворізьке шосе, 1 та вул. Будівельників в м. Дніпропетровську суміщеної з а/д Знамянка-Луганськ-Ізварине, а саме: первинні документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, документи тіньової бухгалтерії, системні блоки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії, переписка з Дніпропетровською обласною адміністрацією та Дніпропетровською міською радою, акти виконаних робіт, інші предмети й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження, які є підстави вважати знаходяться за місцем знаходження НВК «Веста».

Згідно бази даних Державної фіскальної служби України АІС «Податковий блок» було встановлено, що фактичною адресою ТОВ «Раритет» (ЄДРПОУ 24998523) є Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11 з метою відшукання та вилучення документів господарської діяльності ДП «Дніпропетровський облавтодор», ПП «Комплекс М», ТОВ «Фірма ІВА», ТОВ «Багатопрофільна компанія Січеслав», ТОВ «Рарітет», ТОВ «Спецбудконтракт», пов'язаної з будівництвом транспортної розв'язки по вул. Криворізьке шосе, 1 та вул. Будівельників в м. Дніпропетровську суміщеної з а/д Знамянка-Луганськ-Ізварине, а саме: первинні документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, документи тіньової бухгалтерії, системні блоки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії, переписка з Дніпропетровською обласною адміністрацією та Дніпропетровською міською радою, акти виконаних робіт, інші предмети й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 42013040000000073, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Ключко М.Л., проведення обшуку в приміщенні, розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11 з метою відшукання та вилучення документів господарської діяльності ДП «Дніпропетровський облавтодор», ПП «Комплекс М», ТОВ «Фірма ІВА», ТОВ «Багатопрофільна компанія Січеслав», ТОВ «Рарітет», ТОВ «Спецбудконтракт», пов'язаної з будівництвом транспортної розв'язки по вул. Криворізьке шосе, 1 та вул. Будівельників в м. Дніпропетровську суміщеної з а/д Знамянка-Луганськ-Ізварине, а саме: первинні документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, документи тіньової бухгалтерії, системні блоки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії, переписка з Дніпропетровською обласною адміністрацією та Дніпропетровською міською радою, акти виконаних робіт, інші предмети й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення.

Доручити проведення обшуку працівникам членам слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні № 42013040000000073.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко