Court ruling № 51187805, 23.10.2013, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/12895/13-к

провадження № 1-кс/201/4326/2013

УХВАЛА

23 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська Шпак О.О., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

23 жовтня 2013 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012040650000642 від 26 грудня 2012 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.11.2010 року між ТОВ НВК Екопрон в особі заступника директора ОСОБА_2 та фізичною особою ОСОБА_3, було укладено договір позики, згідно якого останній позичає ОСОБА_3 грошові кошти у розмірі 700 000 гривень, які він зобовязаний повернути до 03.10.2015 року. Але посади заступника директора на підприємстві ТОВ НВК Екопрон не існує, ОСОБА_2 повідомив, що підпис в зазначеному договорі йому не належить.

Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_3 показав, що грошові кошти він отримував разом із нині покійним ОСОБА_2, та вказані грошові кошти були поділені ними порівну. Після чого вони разом повернули на банківські рахунки підприємства вказані грошові кошти у суми 150 000 гривень кожен, та на даний час сума боргу складає 400 000 гривень.

Згідно довідки отриманої з Державної податкової інспекції у Кіровському районі м. Дніпропетровська, підприємством ТОВ НВК Екопрон (код ЄРДПОУ 30961980) відкрито рахунок в ПАТ КБ Приват Банк (МФО 305299), а саме № 26009060286299 (українська гривня).

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - Публічне Акціонерне Товариство ОСОБА_4 "ПРИВАТБАНК" (ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"), за адресою: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Набережна Перемоги, будинок 50, а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № 26009060286299 (українська гривня), відкритого ТОВ НВК Екопрон (ЄРДПОУ 30961980), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі: оригінал договору займу від 04.11.2010 року між ТОВ НВК Екопрон та ОСОБА_3, про надання грошових коштів у сумі 700 000 гривень з умовою повернення у строк до 03.10.2015 року, юридичну справу, установчі та реєстраційні документи, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); протоколи роботи системи Клієнт-Банк (адміністративний і технічний); роздруківку бази даних (архіву) системи Клієнт-Банк; протоколи модемного зв'язку, що обслуговує систему Клієнт-Банк; роздруківка бази даних операційного дня, за період з 01.11.2010 року до жовтня 2013 року.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №12012040650000642, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - Публічне Акціонерне Товариство ОСОБА_4 "ПРИВАТБАНК" (ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"), за адресою: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Набережна Перемоги, будинок 50, а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № 26009060286299 (українська гривня), відкритого ТОВ НВК Екопрон (ЄРДПОУ 30961980), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі: оригінал договору займу від 04.11.2010 року між ТОВ НВК Екопрон та ОСОБА_3, про надання грошових коштів у сумі 700 000 гривень з умовою повернення у строк до 03.10.2015 року, юридичну справу, установчі та реєстраційні документи, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); протоколи роботи системи Клієнт-Банк (адміністративний і технічний); роздруківку бази даних (архіву) системи Клієнт-Банк; протоколи модемного зв'язку, що обслуговує систему Клієнт-Банк; роздруківка бази даних операційного дня, за період з 01.11.2010 року до жовтня 2013 року.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Галічий