Court ruling № 51187802, 15.10.2013, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/12533/13-к

провадження № 1кс/201/4152/2013

УХВАЛА

15 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого в ОВС ВКР СУ ФР Міндоходів у Дніпропетровській області Гарбуз В.С., погоджене з начальником відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

15 жовтня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040000000087 від 25.09.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що фізичною особою ОСОБА_2 протягом 4 кварталу 2010 року проведено ряд операцій на вторинному ринку цінних паперів з придбання-продажу цінних паперів (векселів). Вказані операції проводились із залученням ТОВ Спікер-Брок-Інвест (код ЄДРПОУ 31573628) та ТОВ Вікторія (код ЄДРПОУ 31504109.

Крім того було встановлено, ТОВ Спікер-Брок-Інвест здійснювало продаж цінних паперів гр. ОСОБА_2 відповідно умов укладених договорів комісії з наступними підприємствами: ТОВ Спорт-Інвест; ТОВ Спорт-Інвест; ТОВ Спорт-Інвест; ТОВ Техно-Хім; ТОВ ТД Мілано.

Встановлено, що фізичною особою ОСОБА_2 було придбано векселів номінальною вартістю 3 181 935 515,20 грн. за 3 156 838 445,55 грн. Відповідно до листа ТОВ Спікер-Брок-Інвест від 18.06.12 №24 розрахунки за придбані цінні папери гр. ОСОБА_2 здійснювались власними векселями, які були передні ТОВ Спікер-Брок-Інвест Комітентам за вищевказаними договорами комісії. Придбані цінні папери було продано гр. ОСОБА_2 за участю торгівців цінними паперами ТОВ Спікер-Брок-Інвест та ТОВ Вікторія, які діяли на підставі договорів доручень укладених з ТОВ "ТД "Дніпрошкіргалантерея" (код 36841549).

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів (інформаційних довідок) реєстраційної (юридичної, нормативної) справи, податкової звітності підприємства ТОВ "ТД "Дніпрошкіргалантерея" (код ЄДРПОУ 36841549), що знаходяться в приміщенні ДПІ Бабушкінського району м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №32013040000000087, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого в ОВС ВКР СУ ФР Міндоходів у Дніпропетровській області Гарбуз В.С., погодженого з начальником відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.М. Галічий