Court ruling № 51187666, 07.10.2013, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/12146/13-к

провадження № 1-кс/201/4006/2013

УХВАЛА

07 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

07 жовтня 2013 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №32013040000000051 від 14.06.2013 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно податкової та митної звітності, ПП “Брок лайн” (ЄДРПОУ 38644024), в період 2013 року здійснює митне розвантаження ТМЦ імпортованого від підприємств-нерезидентів (виробників) через митний пост: “Дніпропетровськ-Південний”, (код 110080000).

Враховуючи те, що товарно-матеріальні цінності, первинні бухгалтерські та інші документи мають першочергове значення для досудового розслідування, а дані, які в них містяться, можуть бути доказами в ході судового розгляду, з метою повного, об’єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження №32013040000000051, необхідно провести обшук на території та в приміщеннях митного поста: “Дніпропетровськ-Південний”, (код 110080000), з метою встановлення та вилучення товарно-матеріальних цінностей та первинних бухгалтерських документів ПП “Брок лайн” (ЄДРПОУ 38644024), інших пов'язаних підприємств, а також інших предметів і документів, що мають значення для розкриття правопорушення, яке зареєстровано в ЄРДР під №32013040000000051 від 14.06.2013 року.

На підставі викладеного, прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку на території та в приміщеннях митного посту: “Дніпропетровськ-Південний”, (код 110080000), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Криворізьке Шосе, 1 , в автотранспортних засобах, в контейнерах, в причепах та напівпричепах, розташованих на зазначеному митному пості з метою відшукання та вилучення товарно-матеріальних цінностей, що ввезені на транспортних засобах на зазначену територію, первинних бухгалтерських документів ПП “Брок лайн” (ЄДРПОУ 38644024), інших пов'язаних підприємств, що підтверджують імпорт, закупівлю, придбання, транспортування, митне оформлення товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення про оплату митних платежів; платіжні доручення, що підтверджують оплату за послуги митного термінала; контракти, специфікації, угоди, додаткові угоди; оригінали інвойсів; сертифікати походження (СТ-1, якщо вироблено в країнах СНД, форми А і т.д.); картки акредитації при митниці; довідки про декларування валютних цінностей; книжки МДП; транспортні накладні CMR (AWB, Ж/Д накладні, коносаменти); експортні декларації країн відправлення; дозвільні документи (сертифікати якості, санітарно-епідеміологічні висновки, реєстрації МОЗ, Держстандарти і т.д.); документи, які підтверджують вартість і код товару (прайси, каталоги, технічний опис, попередні висновки про вартість і класифікацію товарів і т.д.); платіжні доручення за карантинний огляд, завірені в Держкарантині; договори на декларування товарів при залученні до митного оформлення брокерських організацій; платіжні доручення про оплату митних платежів; платіжні доручення, що підтверджують оплату за послуги митного термінала; необхідні дозвільні документи (сертифікати якості, фітосанітарний, екологічний сертифікат, висновок експерта гемолога, і т.д.); контракти, специфікації, угоди, додаткові угоди; технічні паспорти транспортних засобів; договори на декларування товарів при залученні до митного оформлення брокерських організацій), акти прийому-передачі товару, печатки, штампи, факсіміл’є ПП “Брок лайн” (ЄДРПОУ 38644024), інших пов'язаних підприємств, а також підприємств та осіб, які не відносяться до безпосередньої діяльності ПП “Брок лайн” (ЄДРПОУ 38644024), готівкові кошти, а також інші предмети, документи і техніку, які можуть містити доказові відомості протиправної діяльності службових осіб ПП “Брок лайн” (ЄДРПОУ 38644024), направленої на незаконну мінімізацію податків та ухилення від сплати податків підприємством за період з 2012 – 2013 років.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32013040000000051, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, проведення обшуку на території та в приміщеннях митного посту: “Дніпропетровськ-Південний”, (код 110080000), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Криворізьке Шосе, 1 , в автотранспортних засобах, в контейнерах, в причепах та напівпричепах, розташованих на зазначеному митному пості з метою відшукання та вилучення товарно-матеріальних цінностей, що ввезені на транспортних засобах на зазначену територію, первинних бухгалтерських документів ПП “Брок лайн” (ЄДРПОУ 38644024), інших пов'язаних підприємств, що підтверджують імпорт, закупівлю, придбання, транспортування, митне оформлення товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення про оплату митних платежів; платіжні доручення, що підтверджують оплату за послуги митного термінала; контракти, специфікації, угоди, додаткові угоди; оригінали інвойсів; сертифікати походження (СТ-1, якщо вироблено в країнах СНД, форми А і т.д.); картки акредитації при митниці; довідки про декларування валютних цінностей; книжки МДП; транспортні накладні CMR (AWB, Ж/Д накладні, коносаменти); експортні декларації країн відправлення; дозвільні документи (сертифікати якості, санітарно-епідеміологічні висновки, реєстрації МОЗ, Держстандарти і т.д.); документи, які підтверджують вартість і код товару (прайси, каталоги, технічний опис, попередні висновки про вартість і класифікацію товарів і т.д.); платіжні доручення за карантинний огляд, завірені в Держкарантині; договори на декларування товарів при залученні до митного оформлення брокерських організацій; платіжні доручення про оплату митних платежів; платіжні доручення, що підтверджують оплату за послуги митного термінала; необхідні дозвільні документи (сертифікати якості, фітосанітарний, екологічний сертифікат, висновок експерта гемолога, і т.д.); контракти, специфікації, угоди, додаткові угоди; технічні паспорти транспортних засобів; договори на декларування товарів при залученні до митного оформлення брокерських організацій), акти прийому-передачі товару, печатки, штампи, факсіміл’є ПП “Брок лайн” (ЄДРПОУ 38644024), інших пов'язаних підприємств, а також підприємств та осіб, які не відносяться до безпосередньої діяльності ПП “Брок лайн” (ЄДРПОУ 38644024), готівкові кошти, а також інші предмети, документи і техніку, які можуть містити доказові відомості протиправної діяльності службових осіб ПП “Брок лайн” (ЄДРПОУ 38644024), направленої на незаконну мінімізацію податків та ухилення від сплати податків підприємством за період з 2012 – 2013 років.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32013040000000051.

Строк дії цієї ухвали 15 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Галічий