№ 51187477, 24.07.2012, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июля 2012 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Галичий В.Н., рассмотрев представление следователя по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_1, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну, ?

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну..

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

В ходе следствия по делу установлено, что главный бухгалтер ООО Агрокомплектация(код ЕГРПОУ 35201635) ОСОБА_2, находясь по адресу: г. Днепропетровск, ул. Глинки,2,, апартамент-центр Мост-Сити, кв.14, злоупотребляя своим служебным полномочиями главного бухгалтера предприятия, с целью получения неправомерной выгоды для себя как учредителя ООО Агрокомплектацияв виде незаконного уменьшения суммы НДС, подлежащего уплате в бюджет, вопреки интересам предприятия, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение ст. 228 Гражданского кодекса Украины, заключила ничтожный договор с ООО Найт-Стар (код ЕГРПОУ 36690629) по результатам мнимого исполнения которого безосновательно включила в налоговый кредит ООО Агрокомплектацияпо НДС за январь 2010 года сумму 2705455, 80 грн., по взаимоотношениям с ООО Найт-Стар(код ЕГРПОУ 36690629), в результате чего был причинен ущерб охраняемым законом интересам государства путем занижения налоговых обязательств ООО Агрокомплектацияна вышеуказанную сумму и неуплаты НДС в сумме 450 909, 30 грн. в государственный бюджет, что более чем в двести пятьдесят раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, т.е. является тяжкими последствиями.

Досудебным следствием установлены связанные предприятия: ООО "НПП Южспецекология" (ЕГРПОУ 33564835), ООО "Спарта Днепр" (ЕГРПОУ 35544192), ООО "Овод" (ЕГРПОУ 35261893), ООО ВК "Союз-Метал" (ЕГРПОУ 35013563), ООО "Конкордсервис" (ЕГРПОУ 35017458), ЧП "Катеон - Плюс" (ЕГРПОУ 33669437), ООО "Аракс 9" (ЕГРПОУ 36366358), ООО "Благо" (ЕГРПОУ 31231082), ООО "ДПТ - Днепр" (ЕГРПОУ 34733356), ЧМП "Дикси" (ЕГРПОУ 16393378), ООО "Союз-электро" (ЕГРПОУ 23548137), ЧП "Обрий" (ЕГРПОУ 30745148), ООО "Контур-2001" (ЕГРПОУ 31483765), ЧП "Промбудгазсервис" (ЕГРПОУ 32103638), ЧП "Биопроминь" (ЕГРПОУ 33056605), ООО "О М Ф Л" (ЕГРПОУ 33399183), ООО "Алекс-Строй" (ЕГРПОУ 34410951), ООО "ИНТЕРЬЕР-МАЙСТЕРНЯ"(ЕГРПОУ 34543994), ЧП "Транс ОСОБА_3" (ЕГРПОУ 34683833), ООО "Регион Етна" (ЕГРПОУ 34748781), ООО "БУДИВЕЛЬНА ТЕМА" (ЕГРПОУ 36012932), ЧП "Ферометал" (ЕГРПОУ 36060499), ООО "ТФ "Тритон" (ЕГРПОУ 36096059), ООО "Маркет-Трейд" (ЕГРПОУ 36355552), ЧП "НАФТА-ЛИДЕР" (ЕГРПОУ 36363262), ЧП "ОСОБА_4 Плюс" (ЕГРПОУ 36411187), ООО "Киевград" (ЕГРПОУ 36564361), ЧП "РК "СДМ Медиа" (ЕГРПОУ 36574925), ООО "НК "Альфа-Капитал" (ЕГРПОУ 36984673), ЧП "Трансагрофонд" (ЕГРПОУ 37051354), ООО "Свет Кофе" (ЕГРПОУ 37290486), ООО "ТРАНС-ТРАНЗИТ-ЗАХОД" (ЕГРПОУ 37413379), ООО "ФК "Ликвид" (ЕГРПОУ 37454043), ООО "ТАУРУС 11" (ЕГРПОУ 37530375), которые на протяжении 2010-2011 гг. на ряду ФЛП ОСОБА_5 осуществляли финансовые операции, направленные на оказание услуг по минимизации налоговых обязательств и формирования налогового кредита по НДС, конвертацииденежных средств предприятиям Днепропетровской области и других регионов Украины. Таким образом, вышеуказанные финансовые операции связаны с легализацией (отмыванием) доходов полученных преступным путем.

В настоящее время досудебным следствием установлено, что неустановленные лица причастные к регистрации и использованию предприятия ООО ВК "Союз-Метал" (ЕГРПОУ 35013563), осуществляют противоправную деятельность с использованием банковского счета № 26008060708864, открытого в ФДРУ КБ Приватбанкг. Днепропетровск (МФО 305299), принадлежащего ООО ВК "Союз-Метал" (ЕГРПОУ 35013563).

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины О банках и банковской деятельности, ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_1 проведение выемки в помещении КБ Приватбанкг. Днепропетровск (МФО 305299), выемки документов ООО ВК "Союз-Метал" (ЕГРПОУ 35013563), по счету №26008060708864, содержащего банковскую тайну, а именно:

1. Документов отражающих открытие, распоряжение счетом № 26008060708864, принадлежащего ООО ВК "Союз-Метал" (ЕГРПОУ 35013563), а именно: заявлений на открытие счетов, заявлений и иных документов на выдачу пластиковых карт, карточки с образцами подписей и оттиском печати, документов, подтверждающий получение электронного ключа доступа к счетам (при использовании системы Клиент-Банк), договоров на расчетно-кассовое обслуживание.

2. Юридического дела ООО ВК "Союз-Метал" (ЕГРПОУ 35013563), в том числе копии паспортов учредителей и должностных лиц, протокол собрания учредителей, приказ или иной документ о назначении на указанную в уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающие изменение лица, уполномоченного на управление счетами (при наличии таких изменений), копию паспорта уполномоченного представителя предприятия.

3. Платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанных счетов, в т.ч. документов на получение наличных денежных средств.

4. Сведения (реестр) о движении денежных средств по указанному счету за период с 01.01.2011 до 12.06.2012 с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанным счетам и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья В.Н. Галичий