№ 51168613, 30.08.2012, Inhulskyi District Court of Mykolaiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Mykolaiv City)

30.08.2012

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД г. НИКОЛАЕВА

ПОСТАНОВА

30.08. 2012 р.

Суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Семерей М.Ф., розглянувши матеріали кримінальної справи № 2012002000537, а також

подання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Ленінського району м. Миколаєва ОСОБА_2, про проведення виїмки у філії Миколаївське ОУ ВАТ «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: м.

Миколаїв, вул. Херсонське шосе,50 роздруківки руху грошових коштів ПП «Турботех» по розрахунковому рахунку № 260013001417.

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи 11.02.20,11року між ТОВ «Укрпінотерм» посадовими особами ТОВ «Югагроойл», було укладено договір купівлі-продажу мінеральних добрив №15/11, згідно якого ТОВ «Югагроойл» забовязалося поставити товар, а саме мінеральні добрива( карбамід) на суму 2 96 000 грн. Згідно умов договору ТОВ «Укрпінотерм» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Югагроойл» грошові кошти в сумі 296 000 грн. Однак ТОВ «Югагроойл» поставку товару не здійснило, а грошові кошти були використані не за призначенням, тим самим невстановлені особи, шляхом обману заволоділо грошовими коштами ТОВ «Укрпінотерм» на суму 296 000 грн., завдавши підприємству значних збитків.

За даним фактом 15.06.2012р. СВ Ленінського РВ ММУ було порушено кримінальну справу № 2012002000537, за ч.З ст. 190 КК України.

В ході розслідування даної кримінальної справи стало відомо, що згідно даних, отриманих в ДПІ Центрального району м. Миколаєва

встановлено що в період з лютого по квітень 2011 року ТОВ «Югагроойл» в податкових забовязаннях з ПДВ відображало контрагента ТОВ «Наваліс» (ЄДРПОУ: 37104552) на загальну суму 487 773 грн., яке в свою чергу здійснювало взаєморозрахунки з ПП «Турботех»(ЄДРПОУ:36317260). Встановлено, що директором ПП «Турботех» являється ОСОБА_3, який мешкає за адресою:АДРЕСА_1. Однак, за свідченням ОСОБА_3, останній на ПП «Турботех» ніколи не працював, та обов'язків директора не виконував, а ТОВ «Наваліс» йому не знайоме. Згідно виписки по рахунку ТОВ «Наваліс» встановлено, що ПП «Турботех» має розрахунковий рахунок №260013001417, зареєстрований у філії Миколаївське ОУ ВАТ «Державний ощадний банк України», за адресою: м.Миколаїв, вул.Херсонське шосе,50.

В поданні слідчий просить винести постанову про проведення виїмки у філії Миколаївське ОУ ВАТ «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе,50,

роздруківки руху грошових коштів ПП «Турботех» по розрахунковому рахунку № 260013001417 в національній та іноземних валютах із

зазначенням дати, відправників та отримувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, МФО банків, назви банків, по вищевказаним розрахунковим рахункам, з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи.

Вивчивши матеріали кримінальної справи № 2012002000537, вважаю

можливим задовольнити дане подання, оскільки рух коштів по даним рахункам має відношення до даної кримінальної справи, та на даних рахунках можуть знаходитись грошові кошти, отримані злочинним шляхом.

На основі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

у філії Миколаївське ОУ ВАТ «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе,50

роздруківки руху грошових коштів ПП «Турботех» (ЄДРПОУ:36317260) по розрахунковому рахунку № 260013001417 в національній та іноземних валютах із зазначенням дати, відправників та отримувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, МФО банків, назви банків, по вищевказаним розрахунковим рахункам, з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя