Court ruling № 51158287, 18.09.2015, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/7852/15-к

пр.№ 1-кс/464/1899/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18.09.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., за участю слідчого Перець В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000156 від 07.08.2015року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий Перець В.В. звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до оригіналів документів та речей за матеріалами у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, а саме: юридичної справи, документів про відкриття рахунку №26001361460, який належить ДП «Рава-Руське лісове господарство» (ЄДРПОУ 00992450); виписки про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку №26001361460, який належить ДП «Рава-Руське лісове господарство» (ЄДРПОУ 00992450), за період з 01.01.2014 по 31.12.2014; грошові чеки на отримання готівки з рахунку №26001361460, який належить ДП «Рава-Руське лісове господарство» (ЄДРПОУ 00992450), за період з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р., з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Стрийська, 98.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000156 від 07.08.2015року. Досудовим слідством встановлено, що службові особи ДП «Рава-Руське лісове господарство» (ЄДРПОУ 00992450, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1), під час здійснення діяльності в період з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р., відображали в бухгалтерському та податковому обліках проведення фінансово-господарських операцій з рядом СПД з ознаками фіктивності, в результаті чого ухилилися від сплати податків на зальну суму 1762 071 грн., що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів у значних розмірах. Разом з цим, встановлено, що ДП «Рава-Руське лісове господарство» під час здійснення фінансово-господарської діяльності використовувало банківський рахунок №26001361460 відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Стрийська, 98. З метою встпанволення руху коштів по рахунках ДП «Рава-Руське лісове господарство» просить клопотання задоволити.

Представник АБ «Укргазбанк» на розгляд клопотання не зявився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, те що вищезазначені документи перебувають у володінні (приміщенні) АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Стрийська, 98 та містять банківську таємницю, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, щодо руху коштів підприємства, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів юридичної справи, документів про відкриття рахунку №26001361460, який належить ДП «Рава-Руське лісове господарство» (ЄДРПОУ 00992450); виписки про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку №26001361460, який належить ДП «Рава-Руське лісове господарство» (ЄДРПОУ 00992450), за період з 01.01.2014 по 31.12.2014; грошові чеки на отримання готівки з рахунку №26001361460, який належить ДП «Рава-Руське лісове господарство» (ЄДРПОУ 00992450), за період з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р., з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Стрийська, 98.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.