Court ruling № 51157047, 26.03.2014, Zaliznychnyi District Court of Lviv City

Справа № 462/2128/14-к

У Х В А Л А

26 березня 2014 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

20 липня 2013 року слідчим слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013150060002226 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

Слідчий слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що 20.06.2013 року невідома особа, перебуваючи по вул. Сигнівка, 11 в м. Львові, таємно викрала із автомобіля НОМЕР_1, що належить ТОВ ТВК «Перша приватна броварня» документи, що стосуються діяльності ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей як для себе».

Будучи допитаною, юрисконсульт ТОВ ТВК «Перша приватна броварня» ОСОБА_2 повідомила, що 20 червня 2013 року приблизно о 11.35 годин невідома особа викрала із автомобіля марки «Хюндай Н1», що являється власністю ТОВ ТВК «Перша приватна броварня» документи, котрі стосуються співпраці між ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» і ТОВ «Будівельна компанія «АТР Груп».

Разом із цим, в ході проведення досудового розслідування зясовано, що на виконання постанови старшого слідчого з ОВС Головного слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів України ОСОБА_3 від 01.06.2013 про проведення документальної позапланової виїзної перевірки у відповідності до Податкового кодексу України, СДПІ з обслуговування ВП у м. Львові Міжрегіонального головного управління Міндоходів видано наказ від 08.07.2013 № 16 «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» з 12 липня 2013 року терміном 15 робочих днів з метою отримання підтверджуючих документів по взаємовідносинах з контрагентами, серед котрих і ТОВ «Будівельна компанія «АТР Груп» ( код ЄДРПОУ 37241554).

У звязку із вищевказаним, виникла необхідність в отриманні документів, що підтверджують факти співпраці ТОВ ТВК «Перша приватна броварня» з ТОВ «Будівельна компанія «АТР Груп» ( код ЄДРПОУ 37241554).

Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів ТОВ «Будівельна компанія «АТР Груп» (код ЄДРПОУ 37241554), яке зареєстроване за адресою (юридичною та фактичною): м. Запоріжжя, площа Пушкіна, 4, по розрахунковому рахунку № 26003201347840, відкритому в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), - із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.01.2011 року по даний час, на паперових та магнітних носіях.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведенне вважаю, що слід надати слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 згоду на тимчасовий доступ до інформації щодо

руху коштів та надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ «ОТП Банк» у м. Львові по вул. І.Франка, 20.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 згоду на тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів ТОВ «Будівельна компанія «АТР Груп» (код ЄДРПОУ 37241554), яка зареєстрована за адресою (юридичною та фактичною): м. Запоріжжя, площа Пушкіна, 4, по розрахунковому рахунку № 26003201347840, відкритому у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.01.2011 року по 26.03.2014 року на паперових і магнітних носіях інформації та надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ «ОТП Банк», МФО 300528, у м. Львові по вул. І.Франка, 20.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Суддя: Боровков Д.О.