Court ruling № 51157022, 04.03.2014, Zaliznychnyi District Court of Lviv City

Справа № 462/1645/14-к

У Х В А Л А

04 березня 2014 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., розглянувши клопотання слідчого слідчої частини ВС УМВС України на Львіській залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

01 грудня 2013 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013150000000175 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що відповідно до акту ревізії №06-25/18 від 02.08.2013 фінансово-господарської діяльності Служби автомобільних доріг у Львівській області, проведеної Держфінінспекцією у Львівській області, та згідно з довідкою зустрічної звірки між Службою автомобільних доріг у Львівській області та ПП НВФ «Дорожні технології» від 27.06.2013 №06-35/90, а також згідно довідки зустрічної звірки в ТзОВ «Львівшляхрембуд» від 27.06.2013 №06-35/91, виявлені порушення при проведенні ремонтних робіт автомобільних доріг місцевого значення на загальну суму 337450 грн.

На досудовому слідстві встановлено, що у вересні та листопаді 2012 року Службою автомобільних доріг у Львівській області (далі САД у Львівській області) укладено ряд договорів з підрядною організацією приватним підприємством науково-виробнича фірма «Дорожні технології» (далі ПП НВФ «Дорожні технології»), на проведення ремонтних робіт. Згідно довідки зустрічної звірки, проведеної ДФІ у Львівській області в ТзОВ «Львівшляхрембуд» від 27.06.2013 №06-35/91, розрахунки за виконану роботу по ремонту автомобільних доріг загального користування проводились шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТзОВ «Львівшляхрембуд» №26001000004897, відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023).

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення точної суми коштів, отриманої ТзОВ «Львівшляхрембуд» від ПП НВФ «Дорожні технології» та САД у Львівській області за договорами субпідряду і підряду, та подальшого їх руху, встановлення фактів здійснення ремонтних робіт на вказаних автомобільних шляхах загального користування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації, яка становить банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), за адресою: м.Київ, вул.Ковпака, 29, що стосуються рахунку №26001000004897, який належить ТзОВ «Львівшляхрембуд» (ЄДРПОУ 34814183).

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити частково, оскільки метою даного заходу забезпечення кримінального провадження є відшукання привласнених коштів, а тому клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів юридичної справи, грошових чеків, платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів є безпідставними. Щодо витребування копій документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», то у цій частині клопотання підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що встановлення інформації та документів по перерахунку коштів, а також оригіналів фінансово-господарської та бухгалтерської документації у ПАТ «Банк Кіпру» (МФО 320940) з приводу виконання умов вказаних договорів має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити достовірність виконання умов договорів, шляхом проведення відповідних ревізій та експертиз, а також надасть інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження. Отримання такої документації надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 слід надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів про рух коштів та реєстр розрахункових документів по належному ТзОВ «Львівшляхрембуд» рахунку №26001000004897 та копії юридичної справи, грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів, платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, які становлять банківську таємницю, зокрема руху коштів та реєстру розрахункових документів по належному ТзОВ «Львівшляхрембуд» (ЄДРПОУ 34814183) рахунку №26001000004897 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів із вказанням дати та часу їх проведення, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 01.01.2012 р. по 01.10.2013 р. на паперових та електронних носіях.

А також надати тимчасовий доступ та можливість вилучення копій:

1. юридичної справи ТзОВ "Львівшляхрембуд", зокрема: статутних та установчих документів ТзОВ «Львівшляхрембуд» (ЄДРПОУ 34814183); заяви про відкриття (закриття) розрахункового рахунку ТзОВ «Львівшляхрембуд» (ЄДРПОУ 34814183); наказів по товариству ТзОВ «Львівшляхрембуд» про призначення директора та головного бухгалтера; заяв на отримання чекових книжок; угоди на касове обслуговування; договору на розрахункове обслуговування в системі «Клієнт-Банк», укладеного між ТзОВ «Львівшляхрембуд» та ПАТ «Укрсоцбанк», який діяв станом на 2012 рік і додатків, складених до цього договору (акт прийому-передачі електронного ключа);

2. грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТзОВ «Львівшляхрембуд» рахунків;

3. платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належних ТзОВ «Львівшляхрембуд» рахунків, в тому числі і по рахунку №26001000004897 за період 01.01.2012 р. по 31.12.2013 р.

У решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.