№ 51145086, 02.04.2010, Zavodskyi District Court of Zaporizhzhia City

Заводський районний суд м. Запоріжжя

м. Запоріжжя, вул. Лізи Чайкіної, 65, 69009, (061) 236-59-98

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки

№4-128/2010 «02» апреля 2010 года

Судья Заводского районного суда города Запорожья, ОСОБА_1, рассмотрев представление следователя прокуратуры Заводского района г.Запорожья ОСОБА_2, о проведении выемки,-

У С Т А Н О В И Л:

Так, 02 декабря 2008 г. должностные лица ООО «ТПК Капитал Трейд» находясь в рабочем кабинете, расположенном по адресу: г.Запорожье, ул.40 Лет Советской Украины, 41, действуя умышленно, имея умысел на внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, составление и выдачу заведомо ложного документа, а также на подделку документа, составили заведомо ложный документ договор комиссии №3 от 02.12.2008 года, который является официальным документом, согласно котрому ООО «ТПК Капитал Трейд» - «Комиссионер» обязуется по поручению «Комитента» - КП МСУ-100 «Стальконструкция» за вознаграждание совершить одну или несколько сделок от своего имени и за счет «Комитента» по продаже (реализации) товара, принадлежащего «Комитенту».

А также заведомо ложное приложение №1 к договору комиссии №3 от 02.12.2008 года - Спецификация №1 от 25.12.2008 года согласно которой на реализацию «Комиссионеру» - ООО «ТПК Капитал Трейд», «Комитент» - КП МСУ-100 «Стальконструкция» предоставляет семена подсолнечника в количестве 40 тонн, по цене 8 736 гривен за 1 тонну, а всего на общую сумму 349449 гривен.

При этом достоверно зная, что КП МСУ-100 «Стальконструкция» каких-либо семян подсолнечника не имеет и на реализацию не предоставляет. Указанные заведомо ложные документы были предоставлены должностными лицами ООО «ТПК Капитал Трейд» в таможню г.Запорожья.

По данному факту прокуратурой Заводского района г.Запорожья в отношении должностных лиц ООО «ТПК Капитал Трейд», было возбуждено уголовное дело №370905пр, по признакам состава преступления предусмотренного ст. 366 ч. 1 УК Украины.

В ходе расследования указанного уголовного дела было установлено, что ООО ТПК «Капитал Трейд» осуществляло поставки сельскохозяйственной продукции, за пределы Украины также принимаемой на комиссию от ЗАО «Запорожэлектрод», которое в свою очередь приобретало указанную продукцию в ООО «Торговопромышленная инвестиционная компания «Энерготорг», ОКПО 34948062, а указанное предприятие приобретало семена подсолнечника в ООО ТПК «Капитал», ОКПО 30907197.

02 апреля 2010 года следователем прокуратуры Заводского района г.Запорожья ОСОБА_2 внесено представление о проведении выемки в Запорожском РУ ПАО КБ «Приватбанк» г. Запорожье, МФО 313399, движения по расчетным счетам ООО ТПК «Капитал», ОКПО 30907197, №26000302583002, №26001302583001, №26025302583010, №26053302583082, 26067302583001 за период с 01.01.2008 ода по 31.12.2009 года с указанием даты операции, номера документа, назначения платежа, наименования контрагентов, кода ОКПО, МФО банка, расчетного счета контрагентов.

Ознакомившись с материалами уголовного дела, выслушав прокурора, поддерживающего представление, суд находит основания к его удовлетворению, т.к. следствие располагает достаточными данными для проведения выемки указанных документов находящихся в Запорожском РУ ПАО КБ «Приватбанк» г. Запорожье ", МФО 313399, движения по расчетным счетам ООО ТПК «Капитал», ОКПО 30907197, №26000302583002, №26001302583001, №26025302583010, №26053302583082, 26067302583001 за период с 01.01.2008 ода по 31.12.2009 года с указанием даты операции, номера документа, назначения платежа, наименования контрагентов, кода ОКПО, МФО банка, расчетного счета контрагентов.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст.ст. 114, 178 УПК Украины суд, -

П О С Т А Н О В И Л:

1. Провести выемку в Запорожском РУ ПАО КБ «Приватбанк» г. Запорожье, МФО 313399, движения по расчетным счетам движения по расчетным счетам ООО ТПК «Капитал», ОКПО 30907197, №26000302583002, №26001302583001, №26025302583010, №26053302583082, 26067302583001 за период с 01.01.2008 ода по 31.12.2009 года с указанием даты операции, номера документа, назначения платежа, наименования контрагентов, кода ОКПО, МФО банка, расчетного счета контрагентов.

2. Проведение выемки поручить сотрудникам УГСБЭП ГУМВД Украины в Запорожской области.

Судья______ ОСОБА_1