Court ruling № 51135256, 24.09.2015, Sloviansk City and District Court of Donetsk Oblast

243/9649/15-к

Кримінальне провадження № 1-кс/243/541/2015

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

24 вересня 2015 року слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області - Кузнецов Р.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Слов'янського МВ (з обслуговування м. Слов'янська та Слов'янського району) ГУ МВС України в Донецькій області старшого лейтенанта міліції Шумілова А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ «ПриватБанк», у кримінальному провадженні № 12015050510000994 від 18 квітня 2015 року, розпочатого за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

24 вересня 2015 року до Слов'янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, слідчим СВ Слов'янського МВ ГУМВС України подано клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

Із вказаного клопотання вбачається, що 17 квітня 2015 року до ЧЧ Слов»янського МВ надійшло повідомлення від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що по пров.Горовому, поблизу ЗОШ № 18 м.Слв»янська, невідомі особи систематично збувають наркотики. За даним фактом СВ Слов»янського МВ ГУМВС України в Донецькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050510000994 від 18 квітня 2015 року, розпочатого за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 1 КК України.

В ході проведення слідчих ( розшукових) дій було встановлено, що під час притправної діяльності наркозбувальницям Наташі та Олені, на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_1, встановити власника банківської картки, під час досудового слідства, не виявилось можливим, покупець наркотичної речовини, через термінал ПАТ КБ «ПриватБанк» перераховує гроші, після чого, наркозбувальниці Наташа і Олена, отримані від продажу наркотичної речовини гроші, знімають через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк».

Просив задовольнити клопотання і винести ухвалу про дозвіл на розголошення банківської таємниці ПАТ КБ «ПриватБанк» та тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та використання банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 та рахунку, що прив»язаний до вказаної картки, повні анкетні дані особи, на яку оформлена вказана банківська картка та рахунок, а саме вилучити роздруківку руху коштів, фото-відео фіксацію з банківських терміналів, де були зняті вищевказані кошти по рахунку № НОМЕР_1 за період з 11.09.2015 рік та по теперішній час.

Надати слідчому СВ Слов»янського МВ ГУМВС України в Донецькій області ( з обслуговування міста Слов»янськ та Слов»янського району) старшому лейтенанту міліції Шумілову А.О., або посадовим особам, уповноваженим цим слідчим у встановленому Законом порядку, тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_1, а саме в ПАТ КБ «ПриватБанк» вилучити роздруківку руху коштів, фото-відео фіксацію з банківських терміналів, де були зняті вищевказані кошти по рахунку № НОМЕР_1 за період з 11.09.2015 рік та по теперішній час розташованого за адресою: 49094, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, № 50 та можливості її вилучити. Зобов»язати ПАТ КБ «Приват Банк» ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, розташованого за адресою: 49094, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, № 50, виготовити на паперовому та\або електронному носії документи за вказаними вище відомостями.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Однак дане клопотання не відповідає ст. 234 КПК Україні, а саме до клопотання мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, які належно завірені слідчим, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, в рамках якого подається клопотання.

Із клопотання слідчого також вбачається, що слідчим Шуміловим А.О. було проведені слідчі дії, а саме: допит свідка ОСОБА_3, однак в доданому протоколі про допит свідка відсутній підпис слідчого, який проводив відповідну слідчу дію, з чого вбачається не лігитимність відповідних процесуальних документів. Також матеріали, які долучені до клопотання не завірені належним чином.

Зважаючи на викладене, клопотання слідчого СВ Слов'янського МВ (з обслуговування м. Слов'янська та Слов'янського району) ГУ МВС України в Донецькій області Шумілова А.О. та долучені до нього матеріали, не відповідають вимогам ст.ст. 233-236 КПК України, у зв'язку з чим вважаю за належне повернути дане клопотання для усунення недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Слов'янського МВ (з обслуговування м. Слов'янська та Слов'янського району) ГУ МВС України в Донецькій області старшого лейтенанта міліції Шумілова А.О., про надання дозволу на розголошення банківської таємниці ПАТ КБ «ПриватБанк» та тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та використання банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 та рахунку, що прив»язаний до вказаної картки, повні анкетні дані особи, на яку оформлена вказана банківська картка та рахунок, а саме вилучити роздруківку руху коштів, фото-відео фіксацію з банківських терміналів, де були зняті вищевказані кошти по рахунку № НОМЕР_1 за період з 11.09.2015 рік та по теперішній час.

Надання слідчому СВ Слов»янського МВ ГУМВС України в Донецькій області ( з обслуговування міста Слов»янськ та Слов»янського району) старшому лейтенанту міліції Шумілову А.О., або посадовим особам, уповноваженим цим слідчим у встановленому Законом порядку, тимчасового доступу до документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_1, а саме в ПАТ КБ «ПриватБанк» вилучити роздруківку руху коштів, фото-відео фіксацію з банківських терміналів, де були зняті вищевказані кошти по рахунку № НОМЕР_1 за період з 11.09.2015 рік та по теперішній час розташованого за адресою: 49094, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, № 50 та можливості її вилучити.

Зобов»язання ПАТ КБ «Приват Банк» ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, розташованого за адресою: 49094, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, № 50, виготовити на паперовому та\або електронному носії документи за вказаними вище відомостями - повернути для усунення недоліків.

Копію даної ухвали надіслати слідчому.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Слов'янського

міськрайонного суду Р.В. Кузнецов