Court ruling № 51131813, 23.09.2015, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/8849/15-к

У Х В А Л А

23 вересня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Степаненко О.М., за участю: секретаря судових засідань Гордієнко О.А., слідчого Падалки Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області капітана міліції Падалки Б.В. в кримінальному провадженні №12013250240000433 від 25.09.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.358, ч.1 ст.357, ч.1 ст.364, ч. 2 ст. 367 КК, про проведення тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

В СУ УМВС України в Черкаській області розслідується кримінальне провадження№12013250240000433 від 25.09.2013, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових, за ознаками ч.5 ст.191, ч.1 ст.358, ч.1 ст.357, ч.1 ст.364, ч. 2 ст. 367 КК України.

Невстановлені особи 15.09.2010 заволоділи чужим майном, а саме майновим комплексом ДП «ДАК «Хліб України» «Тальнівський комбінат хлібопродуктів» за адресою: м. Тальне, вул. Вокзальна, 93, Черкаської області, шляхом незаконного переоформлення права власності з державної не приватну, внаслідок чого було спричинено шкоду інтересам держави в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ході реорганізації ДП ДАК «Хліб України» Тальнівський КХП, яке перебувало у державній формі власності та доведення до банкрутства державного підприємства у період часу з 1999 року по 2014 рік в м. Тальне Черкаської області, невстановлені службові особи замовили незаконне виготовлення та видачу свідоцтва на право приватної власності цілісного майнового комплексу зазначеного Підприємства з метою отримання рішень судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій господарських судів України у справі про банкрутство ДП ДАК «Хліб України» Тальнівський КХП, які посилалися на це свідоцтво як доказ того, що ДП ДАК «Хліб України» Тальнівський КХП є Підприємством не з державною формою власності, а приватне, в результаті чого 25.12.2013 ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» визнано банкротом, у продовж 2014 року цілісний майновий комплекс Підприємства було незаконно реалізовано ТОВ «КХП»Тальне», фактичним власником якого являвся ОСОБА_3 Таким способом, всупереч законодавству України яке забороняє приватизацію зазначеного державного підприємства, невстановленими особами привласнено державне майно в особливо великих розмірах.

20.12.1999 рішенням спостережної ради ДАК «Хліб України», реорганізовано ДП ДАК «Хліб України «Тальнівський КХП» шляхом виділення частини майна і створення на його базі самостійної юридичної особи ДВЗП «Тальне» ДАК «Хліб України». У зв'язку із цим перевіряється версія на причетність службових осіб ДАК «Хліб України» до умисної реорганізації ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП», яке не підлягає приватизації, утворення на його базі новоствореної юридичної особи ДВЗП «Тальне» ДАК «Хліб України» з метою доведення до банкрутства цього підприємства, котре відповідно формально вже не знаходилося в переліку тих, що підлягають приватизації і яке за допомогою рішень судів у справі про банкрутство, про визнання права власності було відчужено на користь третіх осіб, тобто причетності службових осіб ДАК «Хліб України» до співучасті у розтраті двох частин майна ДАК «Хліб України», 100% акцій на яке належить Державі та яке ще у 1999 році було поділено та надано у користування дочірньому підприємству ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» та дочірньому виробничо-заготівельному підприємству «Тальне» ДАК «Хліб Україна».

На початку серпня 2010 директором ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» ОСОБА_4 було направлено лист на ДАК, з метою приведення у відповідність з чинним законодавством Статуту Підприємства у новій редакції.

Правлінням Компанії, відповідно до протоколу №231 від 16.08.2010, було затверджено Статути дочірніх підприємств в тім числі ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» у новій редакції.

Відповідно до п. 63 Статуту Компанії до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Компанії належить - затвердження статутів дочірніх підприємств (у період до проведення перших загальних зборів акціонерів повноваження, щодо затвердження статутів дочірніх підприємств належить правлінню Компанії ).

В подальшому 08.09.2010 директором ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» ОСОБА_4 було направлено лист №182 на адресу Тальнівського ВВ КП «ЧООБТІ», в якому він посилався на протокол №231 від 16.08.2010 та змістом якого було, це те, що відповідно до п. 4.3 Статуту, майно Компанії передається Підприємству у власність. Згідно ч. 1 ст. 325 ЦКУ суб'єктами права приватної власності є фізичні та юридичні особи. Тобто, відповідно до чинного законодавства майно передане юридичній особі у власність набувається на праві приватної власності. Та на даний час Статут ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» знаходиться на стадії державної реєстрації

В подальшому керівником Тальнівського ВВ КП «ЧООБТІ» на підставі вказаного листа було винесено недостовірні відомості та виготовлено незаконне свідоцтво про право власності на об'єкти ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП», де власником було Підприємство, а форма власності «приватна».

Також в ході досудового розслідування отримано ряд листів службових осіб ДП «Тальнівський КХП», які надсилалися на адресу ДАК «Хліб України» та які мали безпосередню причетність до втрати даних листів, що стосуються оформлення права власності.

Тому на даний виникає необхідність у отриманні оригіналів документів в ДАК «Хліб України» (код 20047943), що має юридичну адресу: м. Київ, вул. Саксаганського 1, а саме листа №6-1-5/315 від 30.05.2006, листа №1-2-27/2934 від 04.12.2006 ДАК «Хліб України», листа №115 від 02.06.2006, адресований ДП «Тальнівським КХП» на адресу ДАК, листа №381 від 27.12.2006 адресований ДП «Тальнівським КХП» на адресу ДАК, листа №03-15/14 від 14.02.2007, який був адресований генеральним директором Черкаського ОДП ДАК «Хліб України» ОСОБА_5 на адресу ДАК «Хліб України», лист №1-2-22/225 від 15.02.2007, листа №1-2-22/227 від 15.02.2007, листа №878/01-06 від 16.12.2008, який адресований Черкаським обласним сектором з питань банкрутства на адресу ДАК, протоколу засідання правління ДАК «Хліб України» за №231 від 16.08.2010, листа №2661/24-25 від 12.08.2010, який адресований ДПІ у Тальнівському районі Черкаської області на адресу ДАК, листа без номеру від 30.08.2010 за підписом арбітражного керуючого ДП «Тальнівський КХП» ОСОБА_6, листа №216-60-11/1164 від 31.03.2010, листа №216-60-11/3697 від 24.12.2007 який надійшов на адресу ДАК від Державного департаменту з питань банкрутства від імені ОСОБА_7, листа №1-2-21/63 від 22.01.2007, листа №19-50-267 від 28.02.2007 адресований на адресу ДАК з Міністерства юстиції України, листа №16222/1/1-08 від 26.03.2008, який був адресований Компанією на адресу Фонду державного майна України, листа №10-28-5826 від 21.04.2008, який був адресований Фондом державного майна України на адресу Компанії, акту передачі боргових зобов'язань ДП «Тальнівський КХП», ДВЗП «Тальне» станом на 01.03.2000, протоколу засідання правління з приводу оформлення права власності на об'єкти (цілісні майнові комплекси), що обліковувалися на балансі дочірніх підприємств за підписом ОСОБА_8 в період часу 2008 року.

В судовому засіданні слідчий дане клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за доцільне розглядати дане клопотання без виклику представника установи.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, вважаю за необхідне заговорити клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162-164, 369- 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, слідчому СУ УМВС України в Черкаській області Падалці Б.В., що перебувають у володінні ДАК «Хліб України» (код 20047943), що має юридичну адресу: м. Київ, вул. Саксаганського 1, а саме до листа №6-1-5/315 від 30.05.2006, листа №1-2-27/2934 від 04.12.2006 ДАК «Хліб України», листа №115 від 02.06.2006, адресований ДП «Тальнівським КХП» на адресу ДАК, листа №381 від 27.12.2006 адресований ДП «Тальнівським КХП» на адресу ДАК, листа №03-15/14 від 14.02.2007, який був адресований генеральним директором Черкаського ОДП ДАК «Хліб України» ОСОБА_5 на адресу ДАК «Хліб України», лист №1-2-22/225 від 15.02.2007, листа №1-2-22/227 від 15.02.2007, листа №878/01-06 від 16.12.2008, який адресований Черкаським обласним сектором з питань банкрутства на адресу ДАК, протоколу засідання правління ДАК «Хліб України» за №231 від 16.08.2010, листа №2661/24-25 від 12.08.2010, який адресований ДПІ у Тальнівському районі Черкаської області на адресу ДАК, листа без номеру від 30.08.2010 за підписом арбітражного керуючого ДП «Тальнівський КХП» ОСОБА_6, листа №216-60-11/1164 від 31.03.2010, листа №216-60-11/3697 від 24.12.2007 який надійшов на адресу ДАК від Державного департаменту з питань банкрутства від імені ОСОБА_7, листа №1-2-21/63 від 22.01.2007, листа №19-50-267 від 28.02.2007 адресований на адресу ДАК з Міністерства юстиції України, листа №16222/1/1-08 від 26.03.2008, який був адресований Компанією на адресу Фонду державного майна України, листа №10-28-5826 від 21.04.2008, який був адресований Фондом державного майна України на адресу Компанії, акту передачі боргових зобов'язань ДП «Тальнівський КХП», ДВЗП «Тальне» станом на 01.03.2000, протоколу засідання правління з приводу оформлення права власності на об'єкти (цілісні майнові комплекси), що обліковувалися на балансі дочірніх підприємств за підписом ОСОБА_8 в період часу 2008 року, з можливістю їх вилучення.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа - для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню, роз'яснивши їй, що у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: О. М. Степаненко