Court ruling № 51128621, 16.07.2015, Kramatorsk City Court of Donetsk Oblast

Справа № 234/10427/15-к

Провадження № 1-кс/234/2079/15

У Х В А Л А

Іменем України

16 липня 2015 року

Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області Переверзева Л.І., за участю слідчого Полонського В.В., розглянувши в м. Краматорську клопотання слідчого першого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції Полонського В.В., про проведення обшуку -,

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого першого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції Полонського В.В., про проведення обшуку, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015050390000041 від 23.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ч.2 КК України.

Згідно клопотання, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період з 10.05.2015 по 06.06.2015 службовими особами АТ ВО «Конті» (ЄДРПОУ 25112243), в порушення наказу №27 від 22.01.2015 року «Про затвердження тимчасового порядку контролю за переміщенням транспортних засобів та вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей», без відповідного оформлення та контролю, залізничним транспортом зі станції Кальміус, що є тимчасово неконтрольованою владою України територією, до станції Фенольна, яка є контрольованою територією України, здійснено переміщення кондитерських виробів загальною вагою до 400 тонн з подальшим транспортуванням зазначеного товару автомобільним транспортом по території України, що свідчить про приховування фінансово-господарських операцій з реалізації товару, виробленого на непідконтрольній території та приховування фінансових потоків на тимчасово окуповану територію, частина з яких спрямовується на підтримання діяльності терористичної організації «ДНР» учасники якої на території України займаються вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування та інших тяжких і особливо тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації у державі.

Вище зазначені дії службових осіб АТ ВО «Конті» попередньо кваліфіковані за ч.2 ст. 258-5 КК України.

Одним з доказів протиправних дій службових осіб АТ ВО «Конті» являються первинні бухгалтерські, облікові та інші документи, чорнові записи, носії електронної інформації, які відображають об'єми, хронологію та інші дані про приховуванні фінансово-господарські операції з реалізації товару, виробленого на непідконтрольній території та приховування фінансових потоків на тимчасово окуповану територію, частина з яких спрямовується на підтримання діяльності терористичної організації «ДНР» учасники якої на території України займаються вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування та інших тяжких і особливо тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації у державі.

Досудове слідство вважає за необхідне виявити та вилучити вище зазначені документи та предмети шляхом проведення обшуку, з метою попередження можливості їх знищення або зміни змісту та цілісності щодо відображеної інформації, підписів посадовців та відбитків печаток. Вище перелічені документи та джерела інформації в подальшому будуть використанні при проведенні судово-економічних, почеркознавчих експертиз, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення завданих збитків державі.

Вказані документи та джерела інформації, що характеризують фактичну діяльність з реалізації товару, виробленого на непідконтрольній території АТ ВО «Конті», знаходяться в одноповерхових складських приміщеннях, які використовуються АТ ВО «Конті», для зберігання товарів, які розташовані за адресою: м. Дружківка, вулиця Нахімова, будинок 2.

Довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 39716975 від 26.06.2015, встановлено, що будівлі та споруди розташовані за вище зазначеною адресою належать на праві приватної власності ПАТ «Грета» (ЄДРПОУ 00153488).

Згідно наявної у досудового слідства інформації, первинні документи бухгалтерського та податкового обліку, комп'ютерна техніка із носіями інформації, по фінансово-господарській діяльності АТ ВО «Конті» за 2015 рік, які свідчать про приховування фінансово-господарських операцій з реалізації товару, виробленого на непідконтрольній території та приховування фінансових потоків на тимчасово окуповану територію, частина з яких спрямовується на підтримання діяльності терористичної організації «ДНР» учасники якої на території України займаються вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування та інших тяжких і особливо тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації у державі, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, знаходяться за місцем розташування складських приміщень АТ ВО «Конті» за адресою: м. Дружківка, вулиця Нахімова, будинок 2.

З метою відшукання та вилучення первинних документів бухгалтерського, податкового обліку по фінансово-господарській діяльності АТ ВО «Конті» за 2015 рік, чорнових записів, які містять відомості про повний обсяг реалізованої продукції у вище зазначений період часу, комп'ютерної техніки з носіями інформації, що характеризують фактичну діяльність АТ ВО «Конті», інших предметів і документів, які можуть свідчить про приховування фінансово-господарських операцій з реалізації товару, виробленого на непідконтрольній території та приховування фінансових потоків на тимчасово окуповану територію, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшукускладських приміщень АТ ВО «Конті» за адресою: м. Дружківка, вулиця Нахімова, будинок 2, які належать на праві приватної власності ПАТ «Грета».

Розглянувши клопотання з доданими матеріалами, суд вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно даних досудового розслідування, що в період з 10.05.2015 по 06.06.2015 службовими особами АТ ВО «Конті» (ЄДРПОУ 25112243), в порушення наказу №27 від 22.01.2015 року «Про затвердження тимчасового порядку контролю за переміщенням транспортних засобів та вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей», без відповідного оформлення та контролю, залізничним транспортом зі станції Кальміус, що є тимчасово неконтрольованою владою України територією, до станції Фенольна, яка є контрольованою територією України, здійснено переміщення кондитерських виробів загальною вагою до 400 тонн з подальшим транспортуванням зазначеного товару автомобільним транспортом по території України, що свідчить про приховування фінансово-господарських операцій з реалізації товару, виробленого на непідконтрольній території та приховування фінансових потоків на тимчасово окуповану територію, частина з яких спрямовується на підтримання діяльності терористичної організації «ДНР» учасники якої на території України займаються вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування та інших тяжких і особливо тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації у державі.

В ході слідства виникла необхідність проведення обшуку в складських приміщень АТ ВО «Конті» за адресою: м. Дружківка, вулиця Нахімова, будинок 2, які належать на праві приватної власності ПАТ «Грета». З метою відшукання та вилучення первинних документів бухгалтерського, податкового обліку по фінансово-господарській діяльності АТ ВО «Конті» за 2015 рік, чорнових записів, які містять відомості про повний обсяг реалізованої продукції у вище зазначений період часу, комп'ютерної техніки з носіями інформації, що характеризують фактичну діяльність АТ ВО «Конті», інших предметів і документів, які можуть свідчить про приховування фінансово-господарських операцій з реалізації товару, виробленого на непідконтрольній території та приховування фінансових потоків на тимчасово окуповану територію, частина з яких спрямовується на підтримання діяльності терористичної організації «ДНР» учасники якої на території України займаються вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування та інших тяжких і особливо тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації у державі.

Згідно довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 39716975 від 26.06.2015, встановлено, що будівлі та споруди розташовані за вище зазначеною адресою належать на праві приватної власності ПАТ «Грета» (ЄДРПОУ 00153488).

Так відповідно до ст. 234 ч. 1, ч. 2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що відшукувані речі і документи дійсно знаходяться в складських приміщень АТ ВО «Конті» за адресою: м. Дружківка, вулиця Нахімова, будинок 2.

В зв'язку з чим суд вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати дозвіл на проведення обшуку в складських приміщень АТ ВО «Конті» за адресою: м. Дружківка, вулиця Нахімова, будинок 2.

На підставі викладеного, керуючись статтями 234, 235, 236, КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого першого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції Полонського В.В. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому першого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області старшому лейтенанту податкової міліції Полонському В.В. дозвіл на проведення обшуку складських приміщень АТ ВО «Конті» за адресою: м. Дружківка, вулиця Нахімова, будинок 2, які належать на праві приватної власності ПАТ «Грета» з метою відшукання та вилучення первинних документів бухгалтерського, податкового обліку по фінансово-господарській діяльності АТ ВО «Конті» за 2015 рік, чорнових записів, які містять відомості про повний обсяг реалізованої продукції у вище зазначений період часу, комп'ютерної техніки з носіями інформації, що характеризують фактичну діяльність АТ ВО «Конті», інших предметів і документів, які можуть свідчить про приховування фінансово-господарських операцій з реалізації товару, виробленого на непідконтрольній території та приховування фінансових потоків на тимчасово окуповану територію, частина з яких спрямовується на підтримання діяльності терористичної організації «ДНР» учасники якої на території України займаються вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування та інших тяжких і особливо тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації у державі.

Строк дії ухвали до 15 серпня 2015 року.

Слідчий суддя Л.І. Переверзева