Court ruling № 51119881, 24.02.2015, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Провадження №1-кс-904/15

у справі №760/3757/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 лютого 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Лазаренко В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП Кульбака К.М., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Андрусишин С.Я., про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження №32015100110000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

24.02.2015 слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Згідно поданих слідчим матеріалів слідує, що в провадженні ВКР СУФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників знаходиться кримінальне провадження №32015100110000037 внесене до ЄРДР 09.02.2015 року, щодо вчинення службовими особами ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364-1 КК України.

09.02.2015 року до відділу кримінальних розслідування слідчого управління фінансових розслідувань - Центрального офісу з обслуговування великих платників надійшла заява від представника компанії нерезидента Ашбург Венчерс Корп. (ASHBURG VENTURES CORP) (Панама), ОСОБА_3 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, а саме зловживання своїми повноваженнями, в супереч інтересів служби, з метою отримання неправомірної вигоди службовими особами ПАТ «Міський комерційний банк».

Так, встановлено, що в банком AT «Банк Снорас» (Литва) в ПАТ «Міський комерційний банк» (ПАТ «Конверсбанк») (03141, м. Київ, вул. Солом'янська, 33 код ЄДРПОУ 34353904, МФО 339339) було відкрито коресподентський рахунок №16009040681 для здійснення перерахування коштів, які належали Ашбург Венчерс Корп. (ASHBURG VENTURES CORP).

У грудні 2011 року ASHBURGVENTURESCORP. (республіка Панама) звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Акціонерного товариства «Банк Снорас» та Публічного акціонерного товариства "Конверсбанк" про стягнення з AT «Банк Снорас» грошових коштів в сумі 8 377 150,00 євро та зобов'язання ПАТ "Конверсбанк" перерахувати АшбургВенчерсКорп. (ASHBURG VENTURES CORP.) кошти в сумі 8 377 150,00 євро, які знаходяться на кореспондентському рахунку №160090406801 AT "Банк Снорас".

Ухвалою Господарського суду м.Києва від 15.12.2011 року, залишеною без змін Постановою Київського апеляційного господарського суду від 22.05.2012 року, та постановою Вищого господарського суду України від 14.08.2012 року по справі №13/523, заяву ASHBURG VENTURES CORP про вжиття заходів до забезпечення позову задоволено повністю, накладено арешт на кошти Акціонерного товариства «Банк Снорас» в сумі 8 377 150,00 євро на кореспондентському рахунку №16009040680 в Публічному акціонерному товаристві «Конверсбанк».

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 22.05.2012 року, залишеною без змін постановою Вищого господарського суду України від 14.08.2012 року по справі №13/523, рішення Господарського суду м. Києва від 27.02.2012 року скасовано в частині задоволення позову про стягнення з Акціонерного товариства "Банк Снорас" грошових коштів в сумі 7 245 360 євро 01 євроцент та відмовлено в задоволенні позову в цій частині, в іншій частині рішення Господарського суду м. Києва від 27.02.2012 року залишено без змін.

На виконання зазначених судових рішень господарським судом міста Києва видано наказ від 28.05.2012 року №13/523 про зобов'язання ПАТ «Конверсбанк», правонаступникм якого є ПАТ «Міський комерційний банк», перерахувати кошти, що перебувають на кореспондентському рахунку №160090406801 Акціонерного товариства "Банк Снорас" в сумі 7 245 360 євро 01 євроцент на рахунок стягувана, який був пред'явлений стягувачем до виконання в відділ Державної виконавчої служби Солом'янського районного управління юстиції м. Києва.

20.07.2012року Головний державний виконавець відділу Державної виконавчої служби Солом'янського районного управління юстиції м. Києва ОСОБА_4 виніс постанову від 20.07.2012року ВП №33511387 про відкриття виконавчого провадження з виконання рішення Господарського суду м. Києва за наказом про примусове виконання у справі №13/523 від 28.05.2012року.

У зв'язку з невиконанням ПАТ «Міський комерційний банк» наказу господарського суду міста Києва від 28.05.2012 року №13/523, на виконання ч. 1 ст. 28 Закону України "Про виконавче провадження" державним виконавцем винесено постанову від 06.08.2012 року ВП №33511387 про стягнення з ПАТ «Міський комерційний банк» виконавчого збору.

В подальшому державним виконавцем на виконання абз.1 ч.2 ст.75 Закону України "Про виконавче провадження" винесено постанову від 06.08.2012 року ВП№33511387 про накладення на ПАТ «Міський комерційний банк» штрафу в сумі 1020,00 грн.

В процедурі виконання наказу господарського суду міста Києва від 28.05.2012 року №13/523 державним виконавцем було виставлено ПАТ «Міський комерційний банк» 6 платіжних вимог про зобов'язання перерахувати компанії ASHBURGVENTURESCORP. коштів в сумі 7 245 360,01 євро, які знаходяться на кореспондентському рахунку № 1600090406801, проте зазначені вимоги державного виконавця не були виконані ПАТ «Міський комерційний банк».

ПАТ «Міський комерційний банк» оскаржило вищезазначені постанови та дії державного виконавця до Господарського суду м. Києва, який ухвалою від 13.11.2012 року, що залишена без змін постановою Київського апеляційного господарського суду 11.12.2012 року, відмовив в задоволенні скарги ПАТ «Міський комерційний банк» та встановив законність рішень та дій державного виконавця.

Станом на 20.11.2014 року рішення Господарського суду м. Києва від 27.02.2012 року по справі №13/523 та наказ Господарського суду міста Києва від 28.05.2012 року №13/523 залишаються невиконаними ПАТ «Міський комерційний банк».

Так, в рамках досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Міський комерційний банк» за попередньою змовою з не встановленими особами, з метою подальшого незаконного заволодіння коштами, які належали АшбургВенчерсКорп. (ASHBURG VENTURES CORP.) здійснили перерахування коштів на рахунки ряду фіктивних підприємств та фізичних осіб, які в подальшому були зняті готівкою, таких як: ТОВ «Форвардбуд» (код ЄДРПОУ 38063360), ТОВ «БМК-15» (код ЄДРПОУ 38063271), ТОВ «Спектр Технолоджі» (код ЄДРПОУ 38063360),ТОВ «Голд Трейдінг Груп» (код ЄДРПОУ 35619972), ТОВ «Понабонд Україна (код ЄДРПОУ 35017793), ТОВ «Білтек» (код ЄДРПОУ 32830685) ТОВ «РБУ Номер 38» (код ЄДРПОУ 36476265), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_1), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_2) та інших.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення руху коштів на кореспондентському рахунку №160090406801 (Євро) AT «Банк Снорас», відкритому в ПАТ «Міський комерційний банк» (ПАТ «Конверсбанк») (м. Київ, вул. Солом'янська, 33 код ЄДРПОУ 34353904, МФО 339339) з метою призначення позапланової податкової перевірки, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме кореспондентського рахунку №160090406801, який належить AT «Банк Снорас» (Литва, м. Вільнюс, вул. А. Вівульське, 7).

Також вказує, що отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку неможливо, оскільки така інформація охороняється законом та становить банківську таємницю.

З наведених підстав просить розкрити банківської таємницю, надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів по кореспондентському рахунку №160090406801, які знаходяться у володінні ПАТ «Міський комерційний банк».

Крім того просить надати можливість тимчасового вилучення зазначених речей та документів, оскільки вважає, що вказані документи необхідні для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібні для проведення експертних досліджень.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України заходи забезпечення застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчим мають бути надані докази на підтвердження того, що запитувані речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із витягу з ЄРДР, ВКР СУФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100110000037 внесеному до ЄРДР 09.02.2015 року, за фактом зловживання службовими особами ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904) у період часу 2012 року своїми повноваженнями, в супереч інтересів служби, з метою отримання неправомірної вигоди, умисно не перерахували на рахунки Ашбург Венчерс Корп. (ASHBURG VENTURES CORP.) кошти, які знаходяться на кореспондетьських рахунках №16009040680, №16009040681, відкритих в ПАТ «Міський комерційний банк» в сумі 8 377 150,00 євро, що спричинило настання тяжких наслідків у вигляді не отримання (ASHBURG VENTURES CORP.) Ашбург Венчерс Корп. Коштів.

Разом з цим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів по банківському рахунку №160090406801 відкритому в ПАТ «Міський комерційний банк».

Дані про те, кому належить банківський рахунок №160090406801 в матеріалах клопотання відсутні.

Таким чином не можливо зробити висновок про значення запитуваних речей та документів для потреб досудового розслідування.

З наведених підстав слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено того, що існують достатні підстави вважати, що запитувані речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя знаходить клопотання необгрунтованими та приходить до висновку про відмову в його задоволенні.

З огляду на наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП Кульбака К.М. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №32015100110000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя