Court ruling № 51119872, 27.02.2015, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Провадження №1-кс-987/15

у справі №760/4063/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Лазаренко В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП Кульбаки К.М., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Андрусишиним С.Я., про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження №32012110110000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч. 5 ст.191 ч.1, ч.3 ст.212, ч.1, 4 ст.358 ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

27.02.2015 слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Згідно поданих слідчим матеріалів слідує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП розслідується кримінальне провадження №32012110110000018 внесене до ЄРДР 23 листопада 2012 року, відносно службових осіб «Європейський» (код ЄДРПОУ 19359904), ТОВ «Спрінг» (код ЄДРПОУ 24644439), ТОВ «Гармонія» (код ЄДРПОУ 31492497) за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205, ч. 5 ст.191 ч.1, ч.3 ст.212, ч.1, 4 ст.358 ч.2 ст.364, КК Україна.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ «Євросоюз» (код ЄДРПОУ 32676181) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «ЕГРО» (код ЄДРПОУ 36426973), службовими особами АКБ «Європейський», та іншими не встановленими особами у період часу з 29.07.2009 року по 11.09.2009 року незаконно привласнено майно шляхом зловживання службовим становищем, а саме: нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Червоношкільна набережна,24, яке на праві власності належало АКБ «Європейський».

13.08.2014 року до ЄРДР внесено кримінальне провадження за фактом легалізації ТОВ «ЕГРО» (код ЄДРПОУ 36426973) майна (нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, вул. Червоношкільна набережна), отриманого злочинним шляхом передбаченого ч.3 ст.209 КК України.

Так, службові особи ТОВ «ЕГРО» (код ЄДРПОУ 36426973) в особі засновників/директорів: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, вчинили фінансові операції по отриманню коштів здобутих злочинним шляхом, що передувало легалізації (відмиванню) доходів у період з 11.09.2009 року по теперішній час внаслідок незаконного заволодіння нежитловим приміщенням за адресою: м. Київ, вул. Червоношкільна набережна,24 з використанням підроблених документів, а саме: акту прийому-передачі нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, вул. Червоношкільна набережна,24 від 14 серпня 2009 року укладений між АКБ «Європейський» в особі представника ОСОБА_6 та ТОВ «Євросоюз» в особі директора ОСОБА_7; договору купівлі-продажу зазначеного нежитлового приміщення від 11.09.2009 року, завіреного приватним нотаріусом Маріупольського нотаріального округу Донецької обл. Ковальовою Яною Валентинівною, зареєстрованого в реєстрі за №4150.

Крім того, встановлено, що директор ТОВ «Євросоюз» ОСОБА_7 фінансово-господарську діяльність підприємства не здійснював, документи від імені ТОВ «Євросоюз», в тому числі договори купівлі-продажу нежитлового приміщення з ТОВ «Егро» не підписував.

Достовірно розуміючи, що майно отримане злочинним шляхом, директор ТОВ «Егро» ОСОБА_3 використовуючи підроблені документи вчинила дії спрямовані на легалізацію майна.

З метою перевірки встановлених в ході досудового розслідування обставин 28.01.2015 слідчим винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи.

Слідчий зазначає, що на даному етапі досудового розслідування для проведення вказаної експертизи виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів договору купівлі-продажу нежитлового приміщення за адресою: м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, 24 від 11.09.2009 року, актів приймання-передачі нежитлових будівель між ТОВ «Євросоюз» та ТОВ «Егро», платіжних доручень щодо перерахування коштів вартості будівлі від ТОВ «Егро» до ТОВ «Євросоюз», та що перелічені документи перебувають у володінні ТОВ «Егро».

Окрім того, слідчий звертає увагу на те, що виходячи з обставин кримінального провадження, тяжкості скоєного злочину, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що вищевказані оригінали документів, можуть приховуватися службовими особами зазначеного підприємства, будуть передані в невідомому напрямку та добровільно видані не будуть.

З наведених підстав слідчий просить надати можливість тимчасового вилучення зазначених речей та документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України заходи забезпечення застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши та оцінивши матеріали клопотання та докази надані слідчим, слідчий суддя вбачає наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчим речі та документи, які перебувають у володінні ТОВ «Егро», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

Також слідчий суддя визнає обґрунтованим доводи слідчого про надання йому можливості вилучення зазначених вище документів, оскільки визнає обґрунтованими доводи слідчого щодо наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, і окрім того таке вилучення є необхідним для досягнення мети отримання доступу до них.

Таким чином слідчим суддею встановлено наявність підстав визначених ч.ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, за яких слідчий суддя постановляє ухвалу про надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, та за яких слідчий суддя надає розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів, у зв'язку з чим клопотання в цій частині слід задовольнити.

Разом з цим клопотання не підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей та документів уповноваженій особі за дорученням слідчого відповідно до ст. 40 КПК України, з огляду на те, що вказана стаття уповноважує слідчого доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, в той час як тимчасовий доступ до речей та документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження. Також у відповідності до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій налається тимчасовий доступ до речей та документів.

З огляду на наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ Слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального Головного управління Державної фіскальної служби України - Центрального офісу з обслуговування великих платників Кульбаці Катерині Миколаївні тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ЕГРО» /код ЄДРПОУ 36426973, м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, 24/, директора ОСОБА_9 /ід. номер НОМЕР_1/, а саме: договору купівлі-продажу нежитлового приміщення за адресою: м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, 24 від 11.09.2009 року, акту приймання-передачі нежитлових будівель між ТОВ «Євросоюз» та ТОВ «Егро», платіжних доручень щодо перерахування коштів вартості будівлі від ТОВ «Егро» до ТОВ «Євросоюз».

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ Слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального Головного управління Державної фіскальної служби України - Центрального офісу з обслуговування великих платників Кульбаці Катерині Миколаївні можливість здійснити вилучення оригіналів документів, зазначених в резолютивній частині цієї ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 27.03.2015 включно.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя