Court ruling № 51114513, 24.12.2014, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/4139/14

ун. № 759/21897/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2014 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Журибеда О.М. за участю секретаря Павлишиної А.А., розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Василькова Д.С. про накладення арешту на грошові кошти, внесене в кримінальному провадженні за № 12012110080000430 від 29.11.2012 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 192 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Василькова Д.С. про накладення арешту на майно, внесене в кримінальному провадженні за № 12012110080000430 від 29.11.2012 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 192 КК України в якому слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № 26001001004292, який відкрито посадовими особами ТОВ «Виробничо-комерційна компанія «Київміськтара 2» (ЄДРПОУ 24922997) в ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111) та заборонити видаткові операції по банківському рахунку, які можуть негативно вплинути на стан грошових коштів на які буде накладено арешт. Зобов'язати посадових осіб ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111) негайно повідомити СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві про суму грошових коштів, на яку накладено арешт.

У ході досудового розслідування встановлено, що до Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві надійшла заява колишнього директора ТОВ «Виробничо-комерційна компанія «Київміськтара 2» (ЄДРПОУ 24922997) ОСОБА_2, щодо використання підробленого рішення загальних зборів TOB «Київміськтара 2» від 21.08.2012 про усунення його з посади директора TOB «Київміськтара 2», зареєстрованого по вул. Проектній, 3 у Святошинському районі м. Києва.

Так, 23.08.2012 у Єдиний державний реєстр юридичних та фізичних осіб відділу реєстрації Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації внесено зміни, відповідно яких змінено директора TOB «Київміськтара 2» ОСОБА_2 та призначено в.о. директора даного товариства ОСОБА_3

Як пояснив допитаний як потерпілий ОСОБА_2, то на зборах учасників TOB «Київміськтара 2» від 21.08.2012 він присутній не був, про що його ніхто не повідомляв, обставини складання протоколу зборів учасників, на підставі якого його було звільнено з посади директора йому невідомі.

Після проведення перереєстрації директора ТОВ «Виробничо-комерційна компанія «Київміськтара 2» (ЄДРПОУ 24922997), на підприємстві здійснюється діяльність з використанням реквізитів ТОВ «Виробничо-комерційна компанія «Київміськтара 2» (ЄДРПОУ 24922997), внаслідок чого йому заподіюється майнова шкода.

Крім того, встановлено, що відповідно протоколу № 9 учасників ТОВ «Виробничо-комерційна компанія «Київміськтара 2» (ЄДРПОУ 2492297) прийнято рішення про ліквідацію ТОВ «Виробничо-комерційна компанія «Київськтара 2» (ЄДРПОУ 24922997), перед чим колишнього засновника товариства ОСОБА_2 було виведено із складу учасників.

25.07.2013 року до слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшло клопотання потерпілого ОСОБА_2 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а саме накласти арешт на банківський рахунок № 26001001004292 відкритий у ПАТ «Радикал Банк у м. Києві МФО 319111, який використовують у своїй протиправній діяльності службові особи ТОВ «Виробничо-комерційна компанія «Київміськтара 2» (ЄДРПОУ 24922977).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також слідчий просив клопотання розглядати у відсутність особи у володінні якої знаходяться документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність відмовити у задоволенні зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до частини 1 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно частини 3 статті 170 арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до розділу другого п. 2.6 п. 2 узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження проведеного Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ за 2014 рік, Арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. При цьому таке майно може перебувати як у згаданих осіб, так і в інших фізичних або юридичних осіб.

Щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст.ст. 276 - 279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170 - 173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Василькова Д.С. про накладення арешту на грошові кошти - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М.Журибеда