Court ruling № 51114049, 28.04.2015, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/1824/15

ун. № 759/6520/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Макаренко В.В., при секретарі - Копчук Р.М., розглянувши, внесене у кримінальному провадженні № 12015100080001243 клопотання слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенантом податкової міліції Киричок С.В. і погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва юристом 3 класу Мельник Д.І. про проведення обшуку за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька буд. 4, що на праві власності належить Приватному науково-виробничому підприємству «Ялта», за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали,

В С Т А Н О В И В:

28 квітня 2015 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Киричок С.В. і погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва юристом 3 класу Мельник Д.І. про проведення обшуку за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька буд. 4, що на праві власності належить Приватному науково-виробничому підприємству «Ялта», за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС м. Києва знаходяться матеріали кримінального провадження № 1201510008000124 внесені до ЄРДР 10.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ "Логістик Авто" (код 38800588) спільно з службовими особами ПП "М-Трейдінг" (код 35041784), ПП "Ексім-Груп" (код 37950802), ТОВ "Альтер-Топ" (код 36892436), ТОВ "Автохолл" (код 37707439), ПП "Імпортавто" (код 39053128, ПП "Трактрейд" (код 39053217), ПП «Автопалац» (код 39053285) та ряду інших підприємств, спланували та організували злочинну схему, яка полягає в здійснені зовнішньо-економічних операцій з імпорту вантажних та легкових автомобілів бувших у використанні від підприємств-нерезидентів "LUXSTEEL OU" (Естонія), "BALTCOAST OU" (Естонія).

В ході досудового слідства встановлено, що ТЗОВ "Західброксервіс" (код 35782252), ТОВ "Альтер-Топ" (код 36892436) зареєстровані та фактично знаходяться за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька буд. 4.

Згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об'єкта нерухомого майна від 22.04.2015 № 36640878 - м. Луцьк, вул. Стрілецька буд. 4, належить на праві власності Приватне науково-виробниче підприємство «Ялта».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та документів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, та в подальшому можуть бути знищені з метою укриття слідів злочину, у досудового слідства постала необхідність у проведенні обшуку в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька буд. 4, оскільки отримати вищезазначені відомості в інший спосіб не виявляється за можливим.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування даної слідчої дії, про які він просить суд.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від слідчого не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Досліджуючи вказане клопотання, заслухавши думку слідчого, суд бере до уваги наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

10.02.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 12015100080001243, згідно витягу з кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Підсумовуючи викладене, враховуючи, що слідчим не надано доказів, що оригінали фінансово-господарських, бухгалтерських, організаційно-розпорядчих документів ТМЦ ТОВ «Логістик Авто» (код 38800588), ПП "М-Трейдінг" (код 35041784), ПП "Ексім-Груп" (код 37950802), ТОВ "Альтер-Топ" (код 36892436), ТОВ "Автохолл" (код 37707439), ПП "Імпортавто" (код 39053128, ПП "Трактрейд" (код 39053217), ПП «Автопалац» (код 39053285), ТОВ "Авто-Ізі" (код 38527630), ТзОВ "Укрвіпавто" (код 37602491), ТОВ "Автопромтех" (код 38624364), ТОВ "Веста-Трейдінг" (код 38714384), ТОВ "Трансгруп ФК" (код 38969437), ПП "Лучеськ авто" (код 38410028), ПП "Парус 77" (код 37821476), ТОВ "Віват імекс" (код 38131503), ТОВ "ПІК-Авто" (код 37796927), ТОВ "Букавтокомфорт" (код 36819876), ТОВ "Топтранс плюс" (код 37259247), ТОВ "Ліга-трансервіс" (код 39468739), ТОВ "Авторитм плюс" (код 38585425), ТОВ "Сафарі-люкс" (код 38418069), ТОВ "К.С.Вікторія" (код 37247268), ПП "Кадіс" (код 22386365), ТОВ "Фарка" (код 35128786), ТОВ "Антре плюс" (код 38009668), ТОВ "Голд авто" (код 38272714), ТОВ "Зодчі А" (код 34639382), ПП "Норд вест" (код 34325699), ПП "Волинь транссервіс" (код 38592474), ПП "Авто-Вельд" (код 38189993), "LUXSTEEL OU", "BALTCOAST OU", можуть знаходитись в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька буд. 4, яке згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об'єкта нерухомого майна від 22.04.2015 № 36640878, належить на праві власності Приватному науково-виробничому підприємству «Ялта», а також з матеріалів клопотання не вбачається яку роль відіграє вказане підприємство в даному кримінальному правопорушенні, з огляду на те, що, слідчий не навів суду достатніх відомостей для проведення обшуку, що вказували б на можливість досягнення мети проведення даної слідчої дії, зважаючи, що дана слідча дія є однією з крайніх мір кримінального провадження, а слідчим не надано доказів, щодо безрезультатного здійснення ним всіх заходів кримінального провадження відносно ПНВП «Ялта», зокрема таких як тимчасовий доступ до речей і документів, суд оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд дійшов висновку, що дане клопотання слідчого є необґрунтованим, а тому у суду відсутні підстави для його задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Керуючись статтями 92, 94, 107, 223, 234, 369, 371, 372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання у кримінальному провадженні № 12015100080001243 клопотання слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенантом податкової міліції Киричок С.В. і погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва юристом 3 класу Мельник Д.І. про проведення обшуку за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька буд. 4, що на праві власності належить Приватному науково-виробничому підприємству «Ялта», за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України - відмовити, роз'яснивши, що відмова в задоволенні клопотання не перешкоджає його повторному заявленню з інших підстав.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду В.В. Макаренко