Court ruling № 51113652, 13.11.2014, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/3476/14

ун. № 759/18967/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Макаренко В.В., при секретарі - Копчук Р.М., розглянувши, внесене у кримінальному провадженні № 42014100000000841 клопотання старшим слідчим слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітаном міліції Гачевським І.Ю. і погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Потолочною А.І. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297), з подальшим їх вилученням, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого,

В С Т А Н О В И В:

11 листопада 2014 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Гачевського І.Ю. і погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Потолочною А.І. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297), з подальшим їх вилученням, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100000000841 від 17.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що невстановлені посадові особи ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) в нежитлових приміщеннях з назвою «Державна лотерея тото Фаворит спорт», що знаходиться за адресами м. Київ, вул. Ірпінська, 76, м. Київ, бул. Вернадського, 87, м. Київ, вул. Зодчих, 58-А, м. Київ, вул. Святошинська, 1, м. Київ, пр-т Перемоги, 142-А, м. Київ, вул. Зодчих, 70, м. Київ, вул. Симиренка, 5, м. Київ, вул. Жолудєва, 4, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп'ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор.

Досудовим розслідуванням встановлено по кримінальному провадженню № 42014100000000841, рахунки ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297).

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Крім того, просив розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів та інформації.

Враховуючи приписи ст. 107, ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами та без виклику особи у якої можуть знаходитись документи, які необхідні слідству.

Досліджуючи вказане клопотання, заслухавши думку слідчого, суд бере до уваги наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

17.07.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 42014100000000841, згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 5).

Зважаючи на припис ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей та документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України.

Проте, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що відповідні документи (інформація) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, що вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В матеріалах клопотання відсутні докази наявності в банківській установі матеріалів юридичної справи ТОВ "Лакі Ленд" (ЄДРПОУ 38323297). В тексті клопотання слідчим не згадується про зберігання в банківській установі матеріалів юридичної справи товариства, проте, в прохальній частині клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до банку, не зазначено, яке відношення має ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) до ТОВ Лакі Ленд" (ЄДРПОУ 38323297).

До клопотання не додано жодного доказу на підтвердження того, що ТОВ Лакі Ленд" має будь-яке відношення до розслідуваного злочину, а також не надано доказів наявності у ТОВ Лакі Ленд" відповідних банківських рахунків.

До клопотання додані копії документів не засвідчені належним чином.

Доданий до клопотання витяг з ЄРДР не підписаний і не засвідчений належним чином, що не підтверджує наявність відповідного кримінального провадження і подання клопотання в його межах.

Подане клопотання є формальним без зазначення будь-яких доводів та доказів на підтвердження зазначеного в клопотанні.

Підсумовуючи викладене, дослідивши належність, допустимість та достовірність доказів суд дійшов висновку, що вказане клопотання не знайшло свого підтвердження доказами в їх сукупності, достатності та взаємозв'язку, в зв'язку з чим клопотання не підлягає задоволенню.

У відповідності до ч. 1 ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Керуючись статтями 84, 92, 94, 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

В клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Гачевського І.Ю. і погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Потолочною А.І. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297), з подальшим їх вилученням, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий судя

Святошинського районного суду В.В. Макаренко