Court ruling № 51113613, 12.11.2014, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/3538/14

ун. № 759/19179/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2014 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Журибеда О.М. за участю секретаря Павлишиної А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Гачевського І.Ю., яке погоджене зі прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Сергеєвою А.С.про накладення арешту на банківський рахунок, внесене в кримінальному провадженні № 12014100080006300 від 22.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Гачевського І.Ю., яке погоджене зі прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Сергеєвою А.С. про накладення арешту на банківський рахунок, внесене в кримінальному провадженні № 12014100080006300 від 22.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, в якому слідчий просить розглянути клопотання і винести ухвалу про накладення арешту на банківський рахунок № 26000001101155, який відкрито посадовими особами Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303) в ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054) та заборонити видаткові операції по ньому, які можуть негативно вплинути на стан грошових коштів на які буде накладено арешт.

Зобов'язати посадових осіб ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054) негайно повідомити СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві про суму грошових коштів, на яку накладено арешт.

Розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться - ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054), у зв'язку із існуванням загрози зміни або відчуження грошових коштів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 30.11.2012 Святошинським районним судом м. Києва винесено Рішення № 2608/14903/12, відповідно до якого вирішено стягнути з Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ідентифікаційний код 35709303, м. Київ, вул. Миколи Ушакова, 34, кв. 56) на користь ОСОБА_3 заборгованість у сумі 210 000,00 (двісті десять тисяч) гривень та судовий збір у розмірі 2 100,00 гривень, а всього 212 100,00 (двісті дванадцять тисяч сто) гривень.

Крім того, 26.11.2013 Святошинським районним судом м. Києва винесено Рішення № 759/957/13-ц, відповідно до якого вирішено стягнути з Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (юридична адреса: м. Київ, вул. Ушакова, 34, кв.56, р/р 2600392935 у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, код ЄДРПОУ 35709303), на користь ОСОБА_5 борг в сумі 105 000,00 гривень, пеню в сумі 302 400,00 гривень та судовий збір в сумі 3 441,00 гривень, а всього 410 841,00 (чотириста десять тисяч вісімсот сорок одна) гривень.

В подальшому в процесі здійснення виконавчого провадження № 43795099/27 по виконанню виконавчого листа Святошинського районного суду м. Києва № 2/2608/6600/12 від 07.10.2013 щодо стягнення боргу з Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» на користь ОСОБА_3 у розмірі 212100,00 гривень та виконавчого листа Святошинського районного суду м. Києва № 2/459/4514/13 від 25.04.2014 щодо стягнення боргу з Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» на користь ОСОБА_5 у розмірі 108171,00 гривень, ВДВС Святошинського РУЮ в м. Києві в примусовому порядку наклало арешти на всі банківські рахунки, які відкрито посадовими особами Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» в банківських установах. Проте після арешту всіх банківських рахунків підприємства, посадовими особами Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» відкрито нові банківські рахунки. При цьому, керівник підприємства на виклики державного виконавця не з'являвся, що можна розцінювати як навмисне ухилення від виконання судового рішення.

Також слідчий просив клопотання розглядати у відсутність особи у володінні якої знаходяться грошові кошти.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом є тимчасове позбавлення права підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до положень ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу

Відповідно до положень ч.3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Враховуючи викладене та наведені вимоги КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання та накладення арешту на вказаний в клопотанні банківський рахунок .

Керуючись ст.ст. 170, 171- 173 , 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Гачевського І.Ю., яке погоджене зі прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Сергеєвою А.С. про накладення арешту на банківський рахунок, внесене в кримінальному провадженні № 12014100080006300 від 22.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на банківський рахунок № 26000001101155, який відкрито посадовими особами Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303) в ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054) та заборонити видаткові операції по ньому, які можуть негативно вплинути на стан грошових коштів на які буде накладено арешт.

Зобов'язати посадових осіб ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054) негайно повідомити СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві про суму грошових коштів, на яку накладено арешт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, або якщо вирок було ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, в порядку, передбаченому статтею 382 цього Кодексу, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя О.М. Журибеда