Court ruling № 51113391, 22.08.2014, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/2698/14

ун. № 759/14181/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2014 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Журибеда О.М. за участю секретаря Павлишиної А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cлідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Мазур Ю.С., яке погоджено зі старшим прокурором Святошинського району м. Києва Я.А. Паламарчук про тимчасовий доступ до речей та документів, яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100080000082 від 29.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання cлідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Мазур Ю.С., яке погоджено зі старшим прокурором Святошинського району м. Києва Я.А. Паламарчук про тимчасовий доступ до речей та документів, яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100080000082 від 29.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в якому слідчий просить:

1. Розглянути клопотання та вирішити питання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), який знаходиться за адресою:м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме наступних документів:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) за період з 01.01.2013 року по 31.07.2014 року по рахунку № 26109001031026, № 26006000986220, № 26006058310002 (код валют 980), ТОВ «Ланет Україна» (код за ЄДРПОУ 36547435) в друкованому та електронному вигляді;

- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунку № 26109001031026, № 26006000986220, № 26006058310002 (код валют 980), у тому числі надання банком послуг "Клієнт-банк", протоколів системи "Клієнт-банк", повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «Ланет Україна» за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім'я користувача, ІР - адреси користувача системи "Клієнт-банк" ТОВ «Ланет Україна» (код за ЄДРПОУ 36547435), згідно угоди укладеної з ПАТ УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001);

- документи на підставі яких ТОВ «Ланет Україна» (код за ЄДРПОУ 36547435) відкрито рахунок № 26109001031026, № 26006000986220, № 26006058310002 (код валют 980), заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Ланет Україна» (код за ЄДРПОУ 36547435);

- чеки на отримання готівки за період з 01.01.13 по 31.07.14 по рахунку № 26109001031026, № 26006000986220, № 26006058310002 (код валют 980), що належать ТОВ «Ланет Україна» (код за ЄДРПОУ 36547435), а також доручення, оформлені на осіб уповноважених від імені ТОВ «Ланет Україна» (код за ЄДРПОУ 36547435) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції ПАТ УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) за період з 01.01.13 по 31.07.14.

2. Розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться - ПАТ УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), у зв'язку з існуванням загрози зміни або знищення документів.

3.Вирішити питання щодо вилучення (здійснення виїмки) вище перелічених речей та документів ТОВ «Ланет Україна» (код за ЄДРПОУ 36547435), що знаходяться у володінні ПАТ УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про відмову в задоволенні зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються..

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Виходячи з вимог ч.1 ст. 164 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання cлідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Мазур Ю.С оскільки в клопотанні не зазначено особу, якій має надаватися право тимчасового доступу до речей і документів, оскільки єдиним процесуальним документом, що надає право особі доступ до речей та документів є ухвала слідчого судді, в якій має бути зазначено конкретне прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання cлідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Мазур Ю.С., яке погоджено зі старшим прокурором Святошинського району м. Києва Я.А. Паламарчук про тимчасовий доступ до речей та документів, яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100080000082 від 29.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Журибеда