Court ruling № 51113281, 03.09.2014, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

Справа № 759/14880/14-к

У Х В А Л А

іменем України

"03" вересня 2014 р. слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Кривов»яз А.П., при секретарі Тищенко М.А. розглянувши, погоджене зі заступником прокурора Святошинського району міста Києва Шевченком Ю.В., клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Мазура Ю.С. про проведення обшуку у межах кримінального провадження № 32014100080000042 від 27.05.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Мазура Ю.С. про проведення обшуку в житловому приміщенні, що належить ОСОБА_3, розташованому за адресою: АДРЕСА_1.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення його, виходячи із такого.

У клопотанні слідчий посилається на те, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100080000042 від 27.05.2014 відносно службових осіб ТОВ «ЮК «Оріана - Сервіс» (код ЄДРПОУ 37833612) та Київського міського центру зайнятості (код за ЄДРПОУ 03491091), які в період з 01.03.2013 по 31.08.2013 при отриманні дотацій для покриття витрат на заробітну плату працівників від Київського міського центру зайнятості незаконно привласнили державних коштів у вигляді дотацій для покриття витрат на заробітну плату працівникам у сумі 600 219,82 грн., за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в подальшому кошти, які надходили на рахунки ТОВ «ЮК «Оріана - Сервіс» у вигляді дотацій, перераховувалися особами причетними до злочинної діяльності на рахунки ризикових суб'єктів господарської діяльності, в тому числі ТОВ "Вайт Хаус 2012" (код ЄДРПОУ 38001367), ТОВ "БК "Стіль" (код ЄДРПОУ 38599265),ТОВ "Максвел" (код ЄДРПОУ 20256842), ТОВ "Домінант-Септ" (код ЄДРПОУ 38160906).

Проведеними слідчими та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що до незаконної діяльності, пов'язаної з привласненням та розтратою бюджетних коштів у вигляді дотацій для покриття витрат на заробітну плату працівникам від Київського міського центру зайнятості, причетні службові особи та засновники ПП «Авіцена - ЮМС» ( код ЄДРПОУ 36620923), ТОВ «Інтелект Сервіс ЮА» (код ЄДРПОУ 37176077), ДПІ у Святошинському районі)та ТОВ «ЮК «Оріана - Сервіс» (код ЄДРПОУ 37833612) ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1, можуть зберігатися документи, речі та предмети, що свідчать про причетність останнього до злочинної діяльності, пов'язаної з привласненням державних коштів у вигляді дотацій.

Згідно довідки Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна від 13.08.2014 №38804(И-2014) - АДРЕСА_1 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_3 - ? частина та ОСОБА_7 - ? частина.

Відповідно до частини 1 статті 234 Кримінально-процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про проведення обшуку, оскільки є достатні підстави вважати, що в житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, можуть зберігатись оригінали фінансово-господарських, бухгалтерських та організаційно-розпорядчих документів ТОВ «ЮК «Оріана - Сервіс» (код ЄДРПОУ 37833612), ПП «Авіцена - ЮМС» ( код ЄДРПОУ 36620923), ТОВ «Інтелект Сервіс ЮА» (код ЄДРПОУ 37176077), а також можуть зберігатись речі, предмети та документи, здобуті злочинним шляхом, які самостійно, або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для кримінального провадження і можуть бути використані як доказі у ході судового розгляду даного провадження.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Мазуру Ю.С. на проведення обшуку в житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, яке згідно довідки Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна від 13.08.2014 №38804 (И-2014) на праві власності зареєстроване за ОСОБА_3 та ОСОБА_7, з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та організаційно-розпорядчих документів ТОВ «ЮК «Оріана - Сервіс» (код ЄДРПОУ 37833612), ПП «Авіцена - ЮМС» ( код ЄДРПОУ 36620923), ТОВ «Інтелект Сервіс ЮА» (код ЄДРПОУ 37176077), в яких відображені операції з працевлаштування працівників на посади, здійснення виплат заробітної плати, нарахування та утримання податку на доходи фізичних осіб, а саме: розрахунково-платіжні відомості, штатні розклади, відомості про виплату заробітної плати, видаткові касові ордери, табелі обліку використання робочого часу, заяви на прийом на роботу працівників, накази про призначення (звільнення) працівників на посади, накази про відрядження працівників, накази про надання працівникам відпусток, трудові книжки, трудові договори (контракти), договори або угоди з додатками та доповненнями, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, довіреності, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку, касові чеки, реєстри бухгалтерського обліку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, акти форми КБ1, КБ-2В, КБ-З, довідки про вартість виконаних робіт, дозволи на проведення робіт, журнал вводного інструктажу щодо техніки безпеки, книг реєстрації виїзду та в'їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, товарно-транспортні накладні, а також первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи вищезазначених підприємств по взаємовідносинам з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, предмети, система «Клієнт-банк» для здійснення контролю за рухом коштів по розрахункових рахунках підприємств, засоби телефонного зв'язку, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, комп'ютерна оргтехніка, за допомогою яких виготовлялись первинні документи по фінансово-господарських взаємовідносинах з вищевказаними підприємствами, засоби телекомунікаційного зв'язку між співучасниками злочинної діяльності, печатки зазначених суб'єктів господарської діяльності та інших, які мають ознаки фіктивних, печатки нерезидентів, чорнові записи, що свідчать про факти мінімізації податкових зобов'язань, у тому числі незаповнені бланки з відбитками печаток та підписами службових осіб підприємств, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, цінні папери, емітентами яких являються зазначені підприємства, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: