Court ruling № 51112248, 23.09.2015, Podilskyi District Court of Kyiv City

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/10553/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Ханенко Ю.Я., начальника відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м.Києві Скоробогача В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Скоробогач В.М., за погодженням з старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Хавіним В.О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100070000377 від 17 січня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_3, маючи на меті придбання корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю «Медіа Імідж», 25 грудня 2009 року передала ОСОБА_4 грошові кошті в іноземній валюті в розмірі 3 100 000,00 доларів США. Доказом щодо передачі грошових коштів у сумі 3 100 000,00 доларів США є письмова розписка від 25 грудня 2011року, яка була складена та підписана власноруч ОСОБА_4

Однак, після отримання грошових коштів ОСОБА_4 не виконав умови договору, в зв'язку з чим ОСОБА_3 звернулась до суду з цивільним позовом про повернення грошових коштів.

Під час судового розгляду була призначена почеркознавча експертиза вищевказаної розписки, під час проведення якої ОСОБА_4 надав експерту неправдиві зразки.

Встановлено, що ОСОБА_4 є директором ПАТ «ВіЕЙБІ Банк» (код ЄДРПОУ 19017842).

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «ВіЕЙБІ Банк» (код ЄДРПОУ 19017842), з метою отримання вільних зразків (підписів та рукописного тексту) ОСОБА_4, та їх подальшого надання експерту для використання під час проведення призначеної органом досудового розслідування експертизи.

У судовому засіданні начальник відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Скоробогач В.М. внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ПАТ «ВіЕЙБІ Банк» (код ЄДРПОУ 19017842).

Заслухавши пояснення начальника відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Скоробогача В.М., вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «ВіЕЙБІ Банк» (код ЄДРПОУ 19017842), та містять підписи та рукописний текст ОСОБА_4, а саме, заяви про призначення на посаду, наказу про призначення на посаду, автобіографії, особової картки форми П-2 (П-2ДС), особового листка з обліку кадрів, матеріалів проведених атестацій, характеристики, посадової інструкції, документації кадрової звітності, щодо призначення та звільнення працівників, податковій звітності, інших документів, у органа досудового розслідування з'явиться можливість встановити обставини вчиненого злочину шляхом проведення експертного дослідження, використати отримані результати та самі документи як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що документи ПАТ «ВіЕЙБІ Банк» (код ЄДРПОУ 19017842) мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Скоробогача В.М. про тимчасовий доступ до речей документів - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Скоробогачу В.М. тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які містять підписи та рукописний текст ОСОБА_4, та перебувають у володінні ПАТ «ВіЕЙБІ Банк» (код ЄДРПОУ 19017842), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т, а саме, заяви про призначення на посаду, наказу про призначення на посаду, автобіографії, особової картки форми П-2 (П-2ДС), особового листка з обліку кадрів, матеріалів проведених атестацій, характеристики, посадової інструкції, документації кадрової звітності, щодо призначення та звільнення працівників, податковій звітності, інших документів.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Швиденко