Court ruling № 51102406, 10.12.2014, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Справа №712/16611/14к

Провадження №1кс/712/5562/14

УКРАЇНА

_ СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ__

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до предметів та документів

та надання дозволу на розкриття банківської таємниці

м. Черкаси 10 грудня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Величко Л.М., слідчого Семіткіна М.С., розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та додані до клопотання матеріали по кримінальному провадженню № 12014250050002521 за ст. 190 ч.3 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів ПАТ «Укрсиббанк».

Клопотання мотивує тим, що 10.10.2014 року до чергової частини Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшли матеріали УБОЗ по факту звернення ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу того, що останній 03.10.2014 уклав договір поставки селітри з ПП «Агровелестранс» (код ЄДРПОУ 36090628 м.Черкаси, вул. Чехова, 53 офіс 310) та в подальшому сплатив грошові кошти в сумі 224496 грн, проте останнє умови договору не виконує у звязку з чим спричинено матеріальних збитків.

В ході розслідування було також встановлено, що потерплою стороною було надіслано грошові кошти на рахунок № 2600 0526 3078 00 ПАТ «Укрсиббанк» код банку 351005. Крім цього в ході слідства було встановлено, що у вказаного підприємства відкрито інші банківські рахунки, а саме, № 26051000033809, № 26009526307801 відкриті в ПАТ «Укрсиббанк» МФО 351005, а також №26004300329453 відкритий в фiлiї - Луганського обласного управлiння ВАТ "Ощадбанк" МФО 304665, та № 26009300413878 відкритий в фiлiї - Харкiвського обласного управлiння ВАТ "Ощадбанк" МФО 351823.

З метою зясування проведення фінансово-господарської діяльності ПП «Агровлестранс», виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковому рахунку №26009300413878 відкритому в фiлiї - Харкiвського обласного управлiння ВАТ "Ощадбанк" МФО 351823, а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.08.2014р. по 09.12.2014р. із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківському рахунку №26009300413878 відкритому в фiлiї - Харкiвського обласного управлiння ВАТ "Ощадбанк" МФО 351823.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 задовольнити

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковому рахунку №26009300413878 відкритому в фiлiї - Харкiвського обласного управлiння ВАТ "Ощадбанк" МФО 351823, а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ПП «Агровлестранс» №26009300413878 відкритому в фiлiї - Харкiвського обласного управлiння ВАТ "Ощадбанк" МФО 351823;

- щосекундної роздруківки руху коштів з 01.08.2014р. по 09.12.2014р. (включно) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії по рахунку ПП «Агровлестранс» № 26009300413878 відкритому в фiлiї - Харкiвського обласного управлiння ВАТ "Ощадбанк" МФО 351823;

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.

Строк дії ухвали становить 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :П.С. Грабовий