Court ruling № 51102147, 12.11.2014, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Справа №712/15221/14к

Провадження №1кс/712/5089/14

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

м. Черкаси 12 листопада 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Шкрьобки О.В., ст. слідчого з ОВС ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №3201425000000104 ст. слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1, та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий з ОВС слідчого управляння фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначає, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 04.09.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014250000000104, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період з 01.07.2013 по 08.07.2013 ОСОБА_3 на свій особистий рахунок №2625350143323, який відкритий в ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588) вніс через касу даного банку готівкові кошти з призначенням платежу «Внесення готівки» в сумі 15,5 млн. грн., які в подальшому в період з 02.07.2013 по 01.08.2013 довіреною особою, ОСОБА_4 були зняті через касу вищезазначеної банківської установи.

Дані готівкові кошти на суму 15,5 млн. грн., є прихованими доходами, повязаними з легалізацією доходів отриманими злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2013-2014 року громадянин ОСОБА_3, користувався мобільним терміналом з телефонним номером 063-644-04-19.

З метою встановлення злочинних звязків ОСОБА_3, та підтвердження факту причетності ОСОБА_3, до вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, щодо зєднань та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності привязки дзвінків до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат за період з 01.06.2013 по 30.10.2014 по мобільному терміналу з телефонним номером 063-644-04-19, яким користується ОСОБА_3.

Вказана інформація перебуває у володінні службових осіб ТОВ «Астеліт» (код ЄДРПОУ 22859846), так як вказане підприємство є оператором, який обслуговує мобільний термінал з номером 063-644-04-19.

Інформація щодо зєднань та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності привязки дзвінків до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат за період з 01.06.2013 по 30.10.2014 по мобільному терміналу з телефонним номером 063-644-04-19, яким користується ОСОБА_3, має важливе значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, так як за її допомогою можливо встановити осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в звязку з вищевикладеним, враховуючи той факт, що по кримінальному провадженню має доказове значення розкриття з послідуючою виїмкою в ТОВ «Астеліт» (код ЄДРПОУ 22859846) речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо зєднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності привязки дзвінків до базових станцій за період з 01.06.2013 по 30.10.2014 по мобільному терміналу з телефонним номером 063-644-04-19, яким користується ОСОБА_3, а також враховуючи, що іншим способом встановити обставини причетності ОСОБА_3, до вчинення злочинів передбачених ч. 3 ст. 209 КК України є неможливим, керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання ст. слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1, та надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у службових осіб ТОВ «Астеліт» (код ЄДРПОУ 22859846), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, щодо зєднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності привязки дзвінків до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат за період з 01.06.2013 по 30.10.2014 по мобільному терміналу з телефонним номером 063-644-04-19, яким користується ОСОБА_3.

Організацію виконання даної ухвали покласти на ст. слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області Лисоконь Т.М. або на особу за його дорученням.

Строк дії даної ухвали встановити 30 діб з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.С. Грабовий

Копію ухвали отримав:_____«____»______